وثائق بنما : 11 مليون وثيقة تكشف فساد السياسيين والمشاهير حول العالم

إعداد : مركز الشرق العربي
4-4-2016
عناوين الملف

1. العربي الجديد :وثائق بنما.."العربي الجديد" تكشف شبكة الأسد لخرق العقوبات الدولية
2. البلد :رئيس وزراء أيسلندا ينفعل بسبب "وثائق بنما"
3. 10 حقائق تكشفها "وثائق بنما".. تعرف عليها
4. دنيا الوطن :من هو المصدر الذي سرّب "وثائق بنما"؟
5. المال :الكرملين: بوتين هو المستهدف الرئيس من "وثائق بنما"
6. الحدث : إسرائيل تفتح التحقيق مع رجال أعمال وأصحاب 600 شركة متورطين فى وثائق بنما
7. العربي الجديد :#أوراق_بنما: 370 صحافياً مشاركاً...من هم العرب التسعة بينهم؟
8. سي ان ان - وثائق بنما.. أغنياء وأقوياء العالم يردون على مزاعم بأنهم أخفوا المليارات في الخارج
9. ​اخبار اليوم :متحدثة باسم كاميرون عن «وثائق بنما»: الاستثمارات العائلية «مسألة خاصة»
10. دوت مصر :وثائق بنما تكشف فسادا عمره 40 عاما
11. المغرب اليوم تورط وزير جزائري في فضيحة "وثائق بنما"
12. مونت كارلو :عائلة رئيس وزراء باكستان تدافع عن نفسها في قضية "وثائق بنما"
13. سي ان ان :رئيس الوزراء الأردني الأسبق يرد لـCNN بالعربية على ما ذكرته وثائق بنما: لا مخالفات بتسجيل الشركتين
14. اليوم السابع :وزير مالية فرنسا الأسبق وميشيل بلاتينى أهم الفرنسيين فى وثائق "بنما"
15. المصري اليوم :«الشفافية الدولية»: «وثائق بنما» تسقط القناع عن الجانب المظلم للنظام العالمي
16. اخبار اليوم :الديب: «وثائق بنما» أكاذيب تضاف لكذبة 70 مليار دولار
17. 24 :وثائق بنما: رامي مخلوف يحتكر 60% من اقتصاد سوريا
18. الوفد :مسئول أوكراني: لا دليل على تورط الرئيس بيترو بوروشينكو في "وثائق بنما"
19. «وثائق بنما».. ​«مغارة الدولارات» بين جدران 80 بنكًا
20. مصر العربية :واشنطن بوست: "وثائق بنما" تعري ساسة الصين
21. الموجز :أميتاب باتشان على رأس قائمة 500 هندي بفضيحة «وثائق بنما»
22. الشروق :«هاآرتس»: 600 شركة و850 إسرائيليًا متورطون فى «وثائق بنما»
23. عكس السير :وثائق بنما : كيف خرق نظام آل الأسد العقوبات المفروضة عليه ؟ ( فيديو )
24. دار الاخبار :'تسريبات بنما'' تكشف: كيف يتم إخفاء الأموال المهربة في الخارج؟
25. اليوم السابع :"وثائق بنما" تتصدر الترند العالمى والمصرى فى "تويتر" بنصف مليون تغريدة
26. اخبار القاهرة اونلاين :"وثائق بنما" تكشف أسماء رموز نظام مبارك بعد تجميد أموالهم
27. اخبار القاهرة اون لاين :وائل غنيم عن وثائق بنما:«هل ستحمل لنا مفاجآت عن حكام العرب؟»
28. دار الاخبار:"تسريبات بنما" تكشف أسرار رئيس وزراء قطر "السابق"
29. اي 24 :أضخم تسريب وثائق: من هم الرؤساء الذين هربوا الأموال من بلادهم ...تسريب 11.5 ملون وثيقة سرية تشمل 140 زعيما سياسيا حول العالم هربوا أموالا من بلادهم الى حساباتهم الخاصة
30. بوابتك العربية :البورصة المصرية " «وثائق بنما»: قادة العالم يخفون ثرواتهم فى شركات وهمية "
31. اليوم السابع :تحقيقات مع مسئولين فى الفيفا حول تسريبات بنما
32. الغد :مبارك وحمد والأسد والقذافي وميسي.. أبرز أبطال فضيحة «وثائق بنما»
33. انفراد :الجارديان: وثائق بنما أكبر تسريب فى تاريخ الصحافة.. 12 من قادة العالم وعشرات السياسيين يستخدمون ملاذات ضريبية فى الخارج لإخفاء ثرواتهم.. وعلاء مبارك وإياد علاوى فى المقدمة
34. اخبار مصر :صحفي مشارك بـ"وثائق بنما": انتظروا أسماء سياسيين ورجال أعمال مصريين
35. اخبار العالم " وثائق بنما تكشف عن فساد مالى فى فنزويلا طوال 15 عاما.. وتورط مساعد شافيز "
36. تحيا مصر :ميسي ردا علي وثائق بنما: سأقاضي جميع الصحف الأسبانية
37. اخبار اليوم :"وثائق بنما"..11 مليون وثيقة مسربة تكشف ثراء 12 زعيم حول العالم
38. اخبار اليوم :موساك فونسيكا عن وثائق "بنما": "واجبنا الحفاظ على سرية عملائنا"
39. الوحدة :مصر 24: أهم ما تضمّنته "وثائق بنما" في أرقام
40. اليوم السابع :صحيفة "هاآرتس": "وثائق بنما" فتحت خزائن أسرار "اقتصاد الظل العالمى"
41. اليوم السابع :"وثائق بنما": رئيس وزراء أيسلندا متورط فى إخفاء ملايين الدولارات
42. التايم المصرية : تسريبات بنما.. تورط 140زعيما سياسيا حول العالم في تهريب أموالهم من بلدانهم
43. الموجز :ما هي وثائق بنما؟
44. بوابة فيتو :أستراليا ونيوزيلندا تحققان في تسريبات «وثائق بنما»
45. المصري :ما هو سر ولي عهد السعودية الذي كشفته "تسريبات بنما"؟ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف
46. ماهى وثائق بنما ..ماهو مضمون وثائق بنما والاسماء العربية والمصرية المتورطة فى وثائق بنما بالصور والتفاصيل
47. النشرة :الغارديان: وثائق عن صفقات سرية لبوتين بملياري دولار
48. دار الاخبار :وثائق سرية: خيوط شبكة ملياري دولار تؤدي إلى ...بوتين
49. مصر اليوم :وثائق بنما تؤكد أن الرئيس الروسي ساعد صديقه "رولداجين" فى تكوين ثروة هائلة
50. دي بليو :أولاند يعد بتحقيقات في فرنسا على خلفية "وثائق بنما"
51. تلفاز الغد :عائلة رئيس وزراء باكستان ترد على اتهامها في فضيحة أوراق بنما
52. رصد :وثائق بنما تؤكد.. حاكم الإمارات من أغنى رجال العالم
53. دار الاخبار :إيران و”حزب الله” في مقدمة المتورطين بفضيحة “وثائق بنما”
54. تسريبات بنما بالأسماء ـ “وثائق بنما”.. عاصفة تكشف فساد رؤساء العالم الحاليين والسابقين
55. فايف :تسريبات بنما :مكتب محاماة في بنما ينشر 11 مليون وثيقة لتورط جمال مبارك ضمن وثائق بنما
56. 364 نيوز :وثائق بنما تكشف تورط 5 رؤساء عرب في قضايا غسيل أموال
57. العربية نيوز :حسن نافعة: وثائق "بنما" هدفها زعزعة الشرق الأوسط
58. دنيا الوطن :من هو الفلسطيني الوحيد الذي ورد اسمه في وثائق بنما؟
59. كتابات :وثائق بنما تكشف تورط 72 رئيس دولة بينهم علاوي بفضائح فساد
60. الوفد :وثائق بنما تثبت تهريب 10 تريليونات دولار خلال 2012
61. اليوم السابع :وثائق بنما تكشف عن فساد مالى فى فنزويلا طوال 15 عاما.. وتورط مساعد شافيز
62. السعودية ون :طارق الخولى يطالب بكشف حقيقة الأموال المهربة بعد نشر وثائق "بنما"
63. مصر العربية :ياسر الزعاترة عن "وثائق بنما": ما أبشع أن يتحدث اللصوص عن "النزاهة"
64. رصد :"وثائق بنما" تتهم ملك السعودية بالتهرب الضريبي على ممتلكاته في لندن
65. اليوم السابع :صحيفة "هاارتس": "وثائق بنما" فتحت خزائن اسرار "اقتصاد الظل العالمى"
66. الفجر :وائل عباس عن "وثائق بنما": الغرب "الحر" يدعم ديكتاتورية العرب من أجل الاستقرار
67. اخبار اليمن :المستشار النمساوي يطالب الاتحاد الأوروبي بإجابات لتسريبات "وثائق بنما"
68. الشروق :«وثائق بنما» تكشف تورط علاء مبارك فى الفساد
69. فرانس 24: شخصيات عربية وردت أسماؤها في ”وثائق بنما”
70. فرانس 24 :"وثائق بنما" تكشف خرق النظام السوري للعقوبات الدولية المفروضة عليه
71. السعودية ون :وثائق بنما .. رامي مخلوف سيطر على "سيرياتيل" من خلال شركة اجنبية وهمية
72. عمون :"وثائق بنما" تكشف تورط أقرباء للأسد وبوتين في عمليات فساد

 
العربي الجديد :وثائق بنما.."العربي الجديد" تكشف شبكة الأسد لخرق العقوبات الدولية
تكشف “العربي الجديد” في تحقيق استقصائي عن الشركات الخفية لشبكة “مجموعة عبد الكريم”، التي عاقبتها واشنطن العام الماضي لتزويدها النظام السوري بوقود للطائرات ومعدات لآلته الحربية، كما يكشف التحقيق أسماء بقية شركاء المجموعة وشركاتها في سورية ولبنان والإمارات والدول الغربية.
ويعد التحقيق جزءا مما يعرف بوثائق بنما التي يصل عددها إلى 11 مليون وثيقة مسربة من أكبر شركة عالمية لتسجيل شركات “الأوف شور” وتدعى “موساك فونسيكا”، ويرجع تاريخ تأسيس شركة “موساك فونيسكا” إلى جهود مشتركة بين المحامي الألماني المولد جوردجان موساك والمحامي البنمي رامون فونيسكا الذي أنهى عمله مستشاراً لرئيس بنما خوان كارلوس فاريلا، قبل شهر.
ويشير مصطلح “الأوف شور” إلى تمركز الشركة في بلد معين، من بلدان المناطق الضريبية والملاذات الآمنة، في حين أنها تنفذ أعمالاً في بلد آخر يخضع لسيادة دولة أخرى من الناحية القانونية. أما الملاذات الآمنة، فهي مناطق تفرض بعض الضرائب أو لا تفرض أي ضرائب على الإطلاق أو هي دول تتمتع أنظمتها المصرفية بقوانين صارمة لتحافظ على سرية حسابات عملائها الأجانب فتساعدهم على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية.
إمبراطورية آل مخلوف المالية..أسرار علاقة خال بشار الأسد بإسرائيل
ويجيب تحقيق “العربي الجديد”، عن الأسئلة التالية: هل عرفت السلطات الأميركية حقاً كل أسماء الشركات التابعة لمجموعة عبد الكريم وأسماء مالكيها؟ ولماذا اكتشفت بعضهم ولم تكتشف بعضهم الآخر؟ ومن هو الشريك الخفي المتصل مباشرة بالنظام السوري، والذي لم تستطع تحقيقات الخزانة الأميركية اكتشافه وربطه بمجموعة عبد الكريم؟
وتكشف الوثائق التي حصلت عليها “العربي الجديد” وتنشرها غدا في الجريدة والموقع الإلكتروني، أسماء بعض الشركاء أو المديرين ضمن شركات تنتمي لمجموعة عبد الكريم، منهم: رجل أعمال إماراتي، وآخر فلسطيني، لم يكونا ضمن اللائحة الأميركية للمعاقبين ضمن مساهمي ومديري الشركة.
ويستعرض التحقيق دور محمد حمشو أحد رجال الرئيس، وينتمي للدائرة الاقتصادية الضيقة لبشار الأسد؛ وهو شريك رامي مخلوف، الذراع الاقتصادية لنظام الأسد في شركة “شام القابضة”، في تكوين الشبكة الخفية على الرغم من أن العقوبات الأميركية والأوروبية كانت قد طاولته منذ منتصف عام 2011 ووصفته بأنه من الداعمين والمرتبطين بالرئيس الأسد وشقيقه ماهر.
=====================
البلد :رئيس وزراء أيسلندا ينفعل بسبب "وثائق بنما"
سيلينا الامير
الإثنين 04.04.2016 - 02:52 مانفعل رئيس وزراء أيسلندا غاضباً بعد سؤاله عن فساده وفقاً لما جاء في وثائق بنما التي تم الكشف عنها.
وتتعلق الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء سجمودور دافيو جولاوجسون بقيامه بإخفاء ملايين الدولارات فى شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقرا لها فى الوقت الذى يعانى فيه النظام المصرفى فى بلاده من الانهيار.
وغادر جولاوجسون لقاءً صحفياً كان يجريه مع قناة "SVT" السويدية، غاضباً بعد توجيه سؤال له حول تورطه فى وثائق بنما التى بدأت تسريباتها، ليلة أمس، وتتضمن العديد من الزعماء والرؤساء وشخصيات عامة من مختلف دول العالم حاليين وسابقين بالإضافة إلى سياسيين بريطانيين وأثرياء عرب.
وقال "جولاوجسون" للصحفى السويدى "لم أقم بإخفاء أى أموال"، مضيفاً "لا أعلم كيف يقال هذا الكلام ولكن كل شيء واضح بالنسبة لنا فى تقرير الضرائب منذ البداية".
=====================
10 حقائق تكشفها "وثائق بنما".. تعرف عليها
كشفت "وثائق بنما" المسربة النقاب عن الثروات الخفية لبعض من أبرز الزعماء والسياسيين والمشاهير في العالم والطرق غير النمطية التي يستخدمها الأثرياء في استغلال الملاذات الضريبية الخارجية السرية.
وتحتوي الوثائق التي يبلغ عددها قرابة 11.5 مليون على بيانات تتعلق بعمليات مالية لأكثر من 214  ألف شركة عابرة للبحار offshore  في أكثر من 200  دولة ومنطقة حول العالم.
 وأماطت الوثائق التي نشرها أمس الأحد  "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" على موقعه الإلكتروني بعد تسريبها بواسط شركة المحاماة البنمية "موساك فونسيكا" التي تعمل في مجال الخدمات القانونية منذ 40 عامًا، اللثام عن الكيفية التي ساعدت بها الشركة عملاءها على غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
وسردت صحيفة " تليجراف" البريطانية 10 حقائق كشفت عنها " وثائق بنما" هي :
1-يستخدم 12 زعيمًا وطنيًا من بين 143 سياسيا ورد اسمهم في الوثائق، وأسرهم ودائرة الأشخاص المقربين منهم حول العالم، الملاذات الضريبية الخارجية.
2- تشتمل قائمة الزعماء الذين يمتلكون ثروات بالخارج مثل رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف ونائب الرئيس العراقي السابق إياد علاوي والرئيس الأوكراني بيترو بروشينكو وعلاء مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
3-تثبت الوثائق المسربة أيضا قيام رئيس الوزراء الأيسلندي سيجمندور جنالوجسون وزوجته بشراء شركة عابرة للبحار في العام 2007. ولم يعلن جنالوجسون عن امتلاكه لأية أسهم في الشركة عند دخوله البرلمان في العام 2009 وباع حصته من الأسهم (50%) لزوجته بعد ذلك بتسعة أشهر. وقد استغلت تلك الشركة في استثمار ملايين الدولارات من الأموال الموروثة، بحسب زوجة رئيس وزراء أيسلندا.
4- تكشف الوثائق أيضا حلقة غسيل أموال مشبوهة تقدر قيمتها بـ مليار دولار، والتي يتورط فيها المساعدون المقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتمت عملية غسيل الأموال تلك بواسطة بنك روسيا الذي طالته العقوبات الغربية المفروضة على موسكو في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم.
5-يمتلك ثلاثة من النواب البرلمانيين السابقين عن حزب المحافظين البريطاني و6 أعضاء عن مجلس اللوردات وعشرات المتبرعين للأحزاب في المملكة المتحدة، أصولا خارج الحدود.
6- تضم قاعدة عملاء  شركة "موساك فونسيكا" للمحاماة 23 شخصًا مفروضة عليهم عقوبات لدعمهم أنظمة في كوريا الشمالية وروسيا وإيران وسوريا وزيمبابوي.
7-عمل عضو في لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، محاميا لأفراد وشركات وجهت إليهم مؤخرا تهم الرشوة والفساد.
8- تمتلك أسر ما لا يقل عن 8 من الأعضاء الحاليين والسابقين في الهيئة العليا الحاكمة في الصين، ثروات بالخارج.
9- وفرت "موساك فونسيكا" هياكل يُقصد منها إخفاء هوية الملاك الحقيقيين، ومن بينها خدمات المستفيدين. ومُنح مليونير أمريكي سجلات ملكية مزورة لإخفاء أمواله عن أعين السلطات- واشتمل هذا على استخدام رجل بريطاني، 90 عاما، كـ " مالك مستفيد."
10- تشتمل البيانات المسربة أيضا على شركات خارجية سرية ترتبط بأسر وأقارب الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك والديكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس السوري بشار الأسد.
كان "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين"، ومقره واشنطن، قد ذكر  أن الوثائق (وعددها نحو 11.5 مليون) تحتوي على بيانات تتعلق بعمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة عابرة للبحار offshore  في أكثر من 200  دولة ومنطقة حول العالم.
 وأضاف الاتحاد أن هذه الوثائق حصلت عليها أولا صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية قبل أن يتولى هو توزيعها على 370 صحافيًا من أكثر من 70 بلدا من أجل التحقيق فيها في عمل مضن استمر حوالى عام كامل.
=====================
دنيا الوطن :من هو المصدر الذي سرّب "وثائق بنما"؟
رام الله - الوسط - وكالات
قال "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين" أنه تمكن من الوصول إلى "وثائق بنما" للتهرب الضريبي بواسطة "مصدر" لم يُكشف عنه قدّم ملايين البيانات من مكتب المحاماة البمني "موساك فونسيكا" إلى صحيفة تسود دويتشه تسايتونغ الألمانية.
ولم تكشف هوية المصدر الثمين حفاظاً على السرية حتى لوسائل الإعلام الشريكة التي ساهمت في التحقيق طوال عام كامل في الوثائق التي قدمها وقدرت بحوالي 1500 مرة أكبر من وثائق ويكيليكس الشهيرة.
رغم ذلك، فلا مجال للشك بصدقية الوثائق نظراً لحجمها الضخم أولاً ومن ثم لأن مكتب "موساك فونسيكا" اعترف جزئياً بتسريب الوثائق معتبراً الحادثة "جريمة وجناية".
وقامت السلطات الضريبية في ألمانيا وأمريكا وبريطانيا، وكذلك فرنسا، بعرض شراء أجزاء من هذه التسريبات وهو إجراء يصبح طبيعياً أكثر فأكثر. وقد أدت تحقيقات اعتمدت على هذه الوثائق في ألمانيا إلى سلسلة من عمليات التفتيش في شباط/فبراير 2015 ضد البنوك الألمانية المشتبه بتورطها في غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
ويأتي على رأس البنوك الألمانية المشتبه بها Commerzbank، البنك الثاني في ألمانيا، الذي وافق في تشرين الأول/أكتوبر 2015 على دفع 17 مليون يورو غرامة بسبب مساعدته بعض عملائه على التهرب من الضرائب بمساعدة شركات مسجلة من قبل "موساك فونسيكا".
=====================
المال :الكرملين: بوتين هو المستهدف الرئيس من "وثائق بنما"
استنكر الكرملين الاثنين، الاتهامات الموجهة لروسيا عقب تسريب "وثائق بنما" حول الملاذات الضريبية لشخصيات كبرى، معتبرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو المستهدف الرئيس بها.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحافيين إن "بوتين وروسيا وبلادنا واستقرارنا والانتخابات المقبلة كلها الهدف الرئيس، وخصوصا من أجل زعزعة الوضع"، مضيفا أن "لا شيء جديدا أو ملموسا" حول الرئيس الروسي في التسريبات.
وأشار بيسكوف إلى أن الصحافيين الاستقصائيين الذين عملوا على الوثائق المسربة حول الملاذات الضريبية لشخصيات بارزة في العالم، هم مسؤولون أمريكيون سابقون وعملاء سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه).
وقال: "نعرف هذه المسماة مجموعة صحافية"، في إشارة إلى "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين"، مضيفا أن "هناك الكثير من الصحافيين الذين يركزون مهنتهم خارج الإعلام: عدد كبير من المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية الأمريكية، وسي آي إيه، وأجهزة خاصة أخرى".
وكشفت "وثائق بنما" عن قيام بوتين بتهريب أموال وتحقيق ثروة، مع مقربين منه، تقدر بنحو ملياري دولار.
وتعود تفاصيل بناء بوتين لإمبراطوريته المالية في الخارج إلى سنة 1990، عندما قام بتأسيس شركة مع عدد من المقربين منه، من أجل بناء مساكن في القرى الروسية، وتدعى الشركة "كوبيراتيف أوزيرو"، ليصبح بعدها كل الذين شاركوا بوتين في هذا المشروع من أغنياء روسيا ووزراء في الحكومات.
وتظهر الوثائق أن بوتين ورفاقه اعتمدوا وسائل عديدة لتهريب الأموال لخارج روسيا، من بينها قروض ممنوحة من قبل مؤسسات بنكية عمومية روسية دون أن تجري إعادة هذه القروض، وأخرى تم تحويلها من حساب إلى حساب إلى أن اختفت، بالإضافة إلى عمليات بيع أسهم وهمية، وتحويل #العملة إلى الخارج بذريعة عمليات تجارية وهمية، ما جعل الأموال التي تم تهريبها من قبل العاملين مع بوتين إلى بنما تصل إلى أكثر من مليار دولار خلال الفترة ما بين 2009 و2011، عبر شركات وهمية.
وكانت وسيلة بوتين من أجل توضيب تهريب الأموال هي المؤسسة البنكية "بنك روسيا" التي يتم تسييرها من قبل مقربين من بوتين بالتعاون مع فريق من المحامين السويسريين، ووصف البيت الأبيض هذه المؤسسة البنكية بأنها 'مؤسسة الأصدقاء'، على اعتبار أن من يسير المؤسسة البنكية هو يوري كوفالتشوك، الصديق المقرب من بوتين، والذي كان أيضًا من بين المساهمين في الشركة "أوزيرو" التي أطلقها بوتين في سنوات التسعينيات.
مقرب آخر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متورط أيضًا في عمليات تهريب الأموال، هو عازف الكمان المحترف سيرغي رولدوكين، والذي يعد من أعز أصدقاء بوتين، وهو عراب ابنة بوتين الكبرى. وعلى الرغم من تصريح عازف الكمان الروسي بأنه لا يمتلك إلا بيتًا في روسيا، وسيارة، وبيتا في إحدى القرى الروسية، فإن الوثائق تظهر أن لدى سيرغي سبع شركات مسيرة عن بعد في بنما.
المصدر - المال
=====================
الحدث : إسرائيل تفتح التحقيق مع رجال أعمال وأصحاب 600 شركة متورطين فى وثائق بنما
منذ 5 ساعات عالمية فى أخبار عالمية 9 زيارة 0
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن سلطة الضرائب فى تل أبيب قررت فتح تحقيق فى تورط رجال أعمال إسرائيليين ضمن وثائق بنما التى كشفت تورط مسئولين فى غسيل أموال وإخفاء الثروات والتهرب الضريبى.
وكشفت الصحيفة تورط 600 شركة إسرائيلية فى عمليات إخفاء ثروات وغسيل أموال. وأوضحت الصحيفة العبرية أن من بين المساهمين فى هذه الشركات الإسرائيلية هم شخصيات معروفة فى إسرائيل مثل يعقوب وينروس، ودوف فايسجلاس مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق إرييل شارون، ورجلا الأعمال عيدان عوفر، وتيدى ساجى، والمحامى الإسرائيلى المعروف أمير ماور، رئيس مكتب فرع الشركة البنمية فى إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوثائق المسربة تبين أن أكثر من 600 شركة إسرائيلية، وحوالى 850 مساهما إسرائيليا، متورطين ضمن التهرب الضريبى غير القانونى.
وأوضحت أنه واحدة من الشركات المدرجة فى قاعدة البيانات المسربة هى شركة "حيازات ياقوت" المسجلة فى أغسطس 2002، وشركة "جزر فيرجن" البريطانية، التى يساهم فيها يعقوب وينروس، المحامى المعروف.
=====================
العربي الجديد :#أوراق_بنما: 370 صحافياً مشاركاً...من هم العرب التسعة بينهم؟
عمل 9 صحافيين استقصائيين عرب إلى جانب صحافيي العالم في تسريبات بنما، أكبر تسريبات في تاريخ الصحافة، والتي تضمنت نشر أكثر من 11 مليونا ونصف مليون وثيقة سربتها الصحيفة الألمانية "زود دويتشه تسايتونغ" Suddeutsche Zeitung  بالتعاون مع "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين".
ومن العرب شارك في التحرير والتحليل كل من منتظر ناصر من العراق، ومحمد القوماني من اليمن، وبسمة شتاوي وسناء سبوعي ومالك خضراوي من تونس، وحمود المحمود من سورية، وهشام علام من مصر، وإياس حلاس من الجزائر، ومصعب الشوابكة من الأردن.
وعكف أكثر من 350 صحافياً حول العالم من أكثر من سبعين جنسية على دراسة وتحليل الوثائق المسربة، منهم سبعة صحافيين من الأرجنتين، وواحد من أرمينيا، وآخر من جورجيا، و17 من أستراليا، و22 من النمسا، وخمسة من بلجيكا، واثنان من البوسنة، وثلاثة من بوتسوانا، و12 من البرازيل، وواحد من بلغاريا، وستة من كندا، واثنان من تشيلي، وواحد من هونغ كونغ، وتسعة من كولومبيا، وعشرة من كوستاريكا، وواحد من التشيك، وستة من الدنمارك، وستة من الإكوادور، وواحد من مصر، وثلاثة من السلفادور، واثنان من فنلندا، و18 من فرنسا، و18 من ألمانيا، وواحد من اليونان، وآخر من هنغاريا.
إضافة إلى اثنين من أيسلندا، وثلاثة من الهند، وأربعة من إندونيسيا، واثنين من أيرلندا، وثلاثة صحافيين إسرائيليين يعملون في فلسطين المحلتة، وخمسة من إيطاليا، وأربعة من اليابان، وواحد من الأردن، واثنين من كينيا، وثلاثة من لاتفيا، وواحد من لتوانيا، واثنين من ماليزيا، وواحد من مالي، وسبعة من المكسيك، وصحافي من مولدوفيا، وأربعة من ناميبيا، وخمسة من هولندا، وأربعة من نيجيريا، وثمانية من النرويج، وصحافي من باكستان، وخمسة من بنما، وستة من الباراغواي، وعشرة من البيرو.
كما شارك ثلاثة من بولندا، واثنان من البرتغال، واثنان من بورتوريكو، وثلاثة من رومانيا، وأربعة من روسيا، واثنان من السنغال، واثنان من صربيا، وصحافي سلوفيني، وثمانية من جنوب أفريقيا، وثلاثة من كوريا الجنوبية، وثمانية من إسبانيا، وثلاثة من السويد، وثمانية من سويسرا، وصحافي سوري، وثلاثة من تايوان، وواحد من تايلاند، وآخر من ترينيداد وتوباغو، وثلاثة من تونس، وصحافي أوغندي، و22 من بريطانيا، واثنان من أوكرانيا، واثنان من الأوروغواي، و31 من أميركا، وعشرة من فنزويلا، واثنان من زمبابوي، وصحافي من العراق، وصحافي من اليمن.
=====================
سي ان ان - وثائق بنما.. أغنياء وأقوياء العالم يردون على مزاعم بأنهم أخفوا المليارات في الخارج
 سي ان ان - وثائق بنما.. أغنياء وأقوياء العالم يردون على مزاعم بأنهم أخفوا المليارات في الخارج سي ان ان - وثائق بنما.. أغنياء وأقوياء العالم يردون على مزاعم بأنهم أخفوا المليارات في الخارج إنشر على الفيسبوك  إنشر على تويتر   
 بدأ العديد من القادة المنتخبين وكبار المسؤولين في مختلف أنحاء العالم بالرد بالنفي وبغضب على مزاعم أنهم استخدموا شركات وحسابات خارجية سرية لاخفاء المليارات من الدولارات.
تقارير وسائل الاعلام، والتي جاءت استنادا إلى تسرب هائل من الوثائق، تزعم وجود شبكة سرية تشمل المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلاقات تجارية بين عضو لجنة الأخلاقيات في الفيفا وأشخاص وجهت اليهم اتهامات فساد.
ورفض الكرملين هذه المزاعم بوصفها "سلسلة من الأكاذيب"، بينما وصف مسؤولو الفيفا هذه الاتهامات بأنها "سخيفة." ولكن بعض الحكومات تتحقق من هذه المعلومات لمعرفة ما اذا كان هناك حالات محتملة من التهرب من دفع الضرائب.
وقد نشرت عدة وكالات أنباء تقارير تعتمد على أكثر من 11 مليون وثيقة مسربة من مكتب محاماة في بنما "موساك فونسيكا"، يزعم أنه ساعد في إنشاء شركات وهمية سرية وحسابات خارجية
الوثائق تعود الى عقود وتعود الى 12 من قادة العالم الحاليين أو السابقين، فضلا عن 128 سياسيا وموظفاً عاماً وفقا للاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، الذي أجرى تحقيقاً دام عاما كاملا بالتعون مع أكثر من 100 منظمة إخبارية مختلفة.
شبكة CNN لم تستطع التحقق بصورة مستقلة من التقارير وتسعى للحصول على تعليق من أبرز الشخصيات المذكورة في التقارير
الوثائق لا تشير بالضرورة لنشاط غير قانوني. لكن شركات وهمية وحسابات خارجية يمكن استخدامها لإخفاء أصل المعاملات امالية والملكية. الملفات تشمل أشخاص وشركات في القائمة السوداء من قبل حكومة الولايات المتحدة بسبب صلات لهم بالاتجار بالمخدرات والإرهاب.
كما أنها تشير إلى أن شركة المحاماة في بنما، لم يكن لديها ضوابط كافية في المكان. فوفقا للاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، وجدت المراجعة الداخلية التي أجريت في 2015 أن الشركة عرفت هوية المالكين الحقيقيين لمجرد 204 من 14086 شركة أدرجت في سيشل، وهي أرخبيل في المحيط الهندي كثيرا ما توصف بأنها ملاذ ضريبي.
وقال رامون فونسيكا مورا، وهو المؤسس المشارك لـ "موساك فونسيكا" لـ CNN  أن المعلومات التي نشرت حول الشركة كانت كاذبة ومليئة بالمغالطات.
وفيما يلي بعض أكثر الاتهامات رفيعة المستوى التي تم تداولها من التقارير:
روسيا
تقول قارير الوثائق المسربة إن هناك "شبكة سرية يديرها شركاء بوتين" أودعت ملياري دولار على الأقل من خلال بنوك وشركات في الخارج.
وتطرق الملفات لحوالي 100 صفقة تشمل شبكة من حلفاء بوتين، بما في ذلك واحدة بيع فيها حقوق للحصول على قرض بـ 200 مليون دولار مقابل دولار واحد، علماً أن بوتين لم يرد ذكره بالاسم في أي من هذه الوثائق.
المتحدث باسم الكرملين توقع مثل هذه التقارير خلال الاسبوع الماضي، قائلا انه من المتوقع "هجوم" وسائل الإعلام في الأيام المقبلة. كما أن الكرملين لم يعلق منذ ذلك الحين.
الفيفا:
لا يزل يعاني الاتحاد الدولي لكرة القدم من أزمة الأخلاق في العام الماضي، الفيفا مرة أخرى في دائرة الضوء. تقارير تزعم وجود علاقات تجارية بين خوان بيدرو دامياني، وهو عضو في لجنة الأخلاقيات المستقلة وثلاثة رجال متهمين بتهم الفساد من قبل السلطات الأمريكية.
الرجال الثلاثة المحاصرين في فضيحة فساد الفيفا يوجينيو فيغيريدو، نائب رئيس الفيفا السابق، وهوغو وماريانو جينكس، وهما أب وابنه كانا يديران أعمال التسويق الرياضي في الأرجنتين
أيسلندا:
التقاري تتهم رئيس وزراء أيسلندا، سيغموندور ديفيد غونلوغسون بوجود علاقات، من خلال زوجته، مع شركة خارجية لم يكشف النقاب عنها بشكل صحيح.
عندما سئل عن الشركة خلال مقابلة مع قناة تلفزيون سويدي، انهى غونلوغسون المحادثة وقال ان الصحفي سأل سؤالا غير مناسب.
من بين الأصول الأكثر أهمية للشركة كانت سندات من ثلاثة بنوك ايسلندية كبرى انهارت في عام 2008. ولم يتضح بعد كيف أن اأنشطة السياسية لغونلوغسون أثرت على قيمة السندات.
الأرجنتين:
يتهم الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري في التقارير أنه كان مدير شركة في جزر البهاما التي تأسست في عام 1998 وحلت في عام 2009. والده وشقيقه أشير الى أنهما أيضا كانا مدراء.
التقارير تشير الى أنه لم يكشف عن صلة له بالشركة في تصريحه عن الأصول في عامي 2007 و 2008، حين كان رئيسا لبلدية بوينس ايرس
وقال متحدث باسم الرئيس، ان ماكري لم يكن لديه أبداً حصة في الشركة.
=====================
​اخبار اليوم :متحدثة باسم كاميرون عن «وثائق بنما»: الاستثمارات العائلية «مسألة خاصة»
 رويترزالأثنين , 4 أبريل 2016 - 2:29 مطباعة
رفضت المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون التعليق، الاثنين 4 أبريل، على ما إذا كانت أسرة رئيس الوزراء لديها أموال مستثمرة في صناديق للمعاملات الخارجية (أوفشور) أو ما يسمى بـ «وثائق بنما» عن طريق والده قائلة إن هذه "مسألة خاصة".
وجاء اسم الراحل إيان كاميرون والد رئيس الوزراء البريطاني ضمن مئات الألوف من العملاء المذكورين في أكثر من 11.5 مليون وثيقة مسربة من ملفات شركة قانونية مقرها بنما وهي ملاذ ضريبي.
وفي عام 2012 ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن والد كاميرون يدير شبكة من صناديق الاستثمار في المعاملات الخارجية لتعزيز ثروة العائلة
وردت المتحدثة باسم كاميرون على سؤال عما إذا كان بإمكانها تأكيد أن الأسرة لم تعد تستثمر أموالها في هذه الصناديق قائلة "هذه مسألة خاصة تركيزي ينصب على ما تقوم به الحكومة".
=====================
دوت مصر :وثائق بنما تكشف فسادا عمره 40 عاما
 دوت مصر  منذ 5 ساعات  0 تعليق  1  ارسل لصديق  نسخة للطباعة
 صور| وثائق بنما تكشف فسادا عمره 40 عاما صور| وثائق بنما تكشف فسادا عمره 40 عاما إنشر على الفيسبوك  إنشر على تويتر   
كشفت "وثائق بنما" العمليات الداخلية لواحدة من الشركات الرائدة في العالم بدمج الكيانات البحرية (الأوف شور)، وهي شركة Mossack Fonseca ومقرها بنما، في تسريب لوثائق يبلغ حجمها 2.6 تيرا بايت من البيانات، تضم محتوى للتحقيق في سجلات يرجع تاريخها إلى ما يصل إلى 40 عاما مضت، وتتضمن معلومات حول 210 شركة في 21 ولاية قضائية في الخارج.
دمج شركات الأوف شور منذ عام 1977
الوثائق المسربة من شركة Mossack Fonseca القانونية ببنما، تشمل بيانات ومعلومات عمرها 40 عاما عما يزيد على 210 ألف شركة في 21 ولاية قضائية، من بنما إلى هونج كونج
40 عاما من إنشاء وإغلاق شركات الأوف شور
وأغلق عملاء شركة Mossack Fonseca أنشطتهم في الشركات بشكل متزايد منذ عام 2009، حسبما أشارت السجلات، وتراجع عدد شركات الأوف شور المدرجة خلال السنوات الأربع الماضية.
البحث عن حامل للأسهم
الشركات التي تم إنشائها بواسطة الشخص الحامل للأسهم لا تحتاج عادة إلى التسجيل باسم مالك الشركة، ويتم تحديد الملكية على حسب هوية من يحمل شهادات الأسهم، إلى جانب الحفاظ على درجة عالية من السرية.
عندما ضيقت جزر فيرجن البريطانية الخناق على حاملي الأسهم عام 2005، على سبيل المثال، نقلت شركة Mossack Fonseca العملاء من حاملي الأسهم إلى بنما.
الملاجئ الضريبية Mossack Fonseca: من بحر الكاريبي إلى المحيط الهادي
تعتبر Mossack Fonseca واحدة من أكبر خمس شركات في العمل السري من الخارج، بتوسيع أنشطتها في أكثر من 21 ولاية قضائية، خاصة بعدما نشأت تقلبات هائلة في السوق الخارجي بعد عدة تغيرات هامة في التشريعات، ما بين عامي 2004 و2005.
الملاجئ الضريبية الـ10 الأشهر في وثائق بنما
واحدة من بين كل شركتين، وردت أسمائها في وثائق بنما، أي ما يقرب من 1113 ألف وثيقة، كانت مدرجة بجزر فيرجن البريطانية، أما ثاني الملاجئ الضريبية المفضلة، فكانت بنما، التي تأوى مقر الشركة المالية.
نمو وانخفاض شركات الأوف شور التابعة لـ Mossack Fonseca
أشارت الوثائق إلى أن أنشطة جميع شركات الأوف شور امتدت لوقت قصير فقط، وبلغ نشاط الشركات التابعة لـ Mossack Fonseca ذروته عام 2009، حيث بلغت 82 ألف شركة تقريبا، وبدأت في التراجع منذ ذلك الوقت.
كشفت "وثائق بنما" العمليات الداخلية لواحدة من الشركات الرائدة في العالم بدمج الكيانات البحرية (الأوف شور)، وهي شركة Mossack Fonseca ومقرها بنما، في تسريب لوثائق يبلغ حجمها 2.6 تيرا بايت من البيانات، تضم محتوى للتحقيق في سجلات يرجع تاريخها إلى ما يصل إلى 40 عاما مضت، وتتضمن معلومات حول 210 شركة في 21 ولاية قضائية في الخارج.
دمج شركات الأوف شور منذ عام 1977
الوثائق المسربة من شركة Mossack Fonseca القانونية ببنما، تشمل بيانات ومعلومات عمرها 40 عاما عما يزيد على 210 ألف شركة في 21 ولاية قضائية، من بنما إلى هونج كونج.
40 عاما من إنشاء وإغلاق شركات الأوف شور
وأغلق عملاء شركة Mossack Fonseca أنشطتهم في الشركات بشكل متزايد منذ عام 2009، حسبما أشارت السجلات، وتراجع عدد شركات الأوف شور المدرجة خلال السنوات الأربع الماضية.
البحث عن حامل للأسهم
الشركات التي تم إنشائها بواسطة الشخص الحامل للأسهم لا تحتاج عادة إلى التسجيل باسم مالك الشركة، ويتم تحديد الملكية على حسب هوية من يحمل شهادات الأسهم، إلى جانب الحفاظ على درجة عالية من السرية.
عندما ضيقت جزر فيرجن البريطانية الخناق على حاملي الأسهم عام 2005، على سبيل المثال، نقلت شركة Mossack Fonseca العملاء من حاملي الأسهم إلى بنما.
الملاجئ الضريبية Mossack Fonseca: من بحر الكاريبي إلى المحيط الهادي
تعتبر Mossack Fonseca واحدة من أكبر خمس شركات في العمل السري من الخارج، بتوسيع أنشطتها في أكثر من 21 ولاية قضائية، خاصة بعدما نشأت تقلبات هائلة في السوق الخارجي بعد عدة تغيرات هامة في التشريعات، ما بين عامي 2004 و2005.
الملاجئ الضريبية الـ10 الأشهر في وثائق بنما
واحدة من بين كل شركتين، وردت أسمائها في وثائق بنما، أي ما يقرب من 1113 ألف وثيقة، كانت مدرجة بجزر فيرجن البريطانية، أما ثاني الملاجئ الضريبية المفضلة، فكانت بنما، التي تأوى مقر الشركة المالية.
نمو وانخفاض شركات الأوف شور التابعة لـ Mossack Fonseca
أشارت الوثائق إلى أن أنشطة جميع شركات الأوف شور امتدت لوقت قصير فقط، وبلغ نشاط الشركات التابعة لـ Mossack Fonseca ذروته عام 2009، حيث بلغت 82 ألف شركة تقريبا، وبدأت في التراجع منذ ذلك الوقت.
=====================
المغرب اليوم تورط وزير جزائري في فضيحة "وثائق بنما"
 المغرب اليوم تورط وزير جزائري في فضيحة "وثائق بنما" المغرب اليوم تورط وزير جزائري في فضيحة "وثائق بنما" إنشر على الفيسبوك  إنشر على تويتر   
كشفت الوثائق المسربة والتي نشرت بموقع "بنما بيبرس" ليلة أمس الأحد، عن تورط وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشوارب، في أكبر الفضائح المالية.
ال 11 مليون وثيقة المسربة من شركة "موساك فونسيكا"، والتي كشفت عن تورط حوالي 72 شخص من زعماء ومشاهير وقادة سياسيين في غسيل أموال وقضايا فساد مالية، أكدت تهريب الوزير الجزائري لأموال مهمة تهربا من الضرائب.
هذا، وقد أظهرت الوثائق التي سربت بعد تحقيق صحفي ضخم شاركت فيه أكثر من مئة صحيفة حول العالم ضمن “الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين"، كيف أن الشركة المذكورة ساعدت العملاء الذين من ضمنهم بعض المقربين من الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، والليبي معمر القذافي، والرئيس السوري بشار الأسد، والعشرات من السياسيين ومهربي المخدرات، والأغنياء والمشاهير ونجوم الرياضة، على غسيل الأموال، وتفادي العقوبات، والتهرب من الضرائب.
 
وأعلنت الحكومة البنمية أنها “ستتعاون بشكل وثيق” مع القضاء إذا ما تم فتح تحقيق قضائي استنادا إلى الوثائق المسربة.
=====================
مونت كارلو :عائلة رئيس وزراء باكستان تدافع عن نفسها في قضية "وثائق بنما"
دافعت عائلة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف الاثنين عن امتلاكها لشركات اوفشور بعد ان ورد اسمها في اوراق تم تسريبها في بنما، في احدى اكبر التسريبات في التاريخ.
وتعتبر مسالة الحصول على عائدات مسالة حساسة بشكل خاص للحكومة الباكستانية التي حصلت على صفقة انقاذ بقيمة 6.6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وتبلغ نسبة الضرائب على اجمالي العائد المحلي 11 بالمئة، وهي من بين الادنى في العالم.
واظهرت التسريبات التي اشتملت على 11.5 مليون وثيقة من مكتب "موساك فونسيكا" للمحاماة، كيف ان عددا من اكثر الاشخاص نفوذا في العالم هربوا اموالهم الى ملاذات امنة.
ومن بين هؤلاء اولاد نواز شريف الاربعة: مريم التي يعتقد انها ستكون خليفته السياسية، وحسن وحسين اللذان تظهر السجلات انهما تملكا شركة عقارية في لندن من خلال شركات اوفشور ادارها مكتب المحاماة.
وصرح عمر شيما من مركز التحقيقات الاستقصائية في باكستان لوكالة فرانس برس "نواز شريف لا يملك اي شركة باسمه، الا ان امتلاك اولاده لشركات يثير التساؤلات"
وشارك المركز الباكستاني مع "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين"، الذي امضى شهورا في تفحص الوثائق قبل الكشف عنها على الانترنت الاحد
وصرح شيما "يوجد اكثر من 200 باكستاني حددهم تقريرنا ومن بينهم محامون واعضاء في البرلمان وعدد من رجال القضاء"
ودعا زعيم المعارضة عمران خان الى التحرك ضد نواز شريف.
وقال في تغريدة "تم التاكيد على موقفنا مرة اخرى بعد الكشف عن ايداع ثروة شريف في الخارج" مضيفا ان لجنة المحاسبة في البلاد وسلطات الضرائب ومفوضية الانتخابات يجب ان تتحرك.
الا ان حسين ابن شريف قال لاذاعة "جيو"، اكبر اذاعة خاصة في البلاد، ان عائلته "لم ترتكب اي خطأ".
وقال "هذه الشقق لنا، وشركات الاوفشور هذه ايضا لنا".
واضاف "ليس هناك ما يعيب فيها، ولم اخفها ابدا ولست بحاجة الى اخفائها".
وقال انها "وبموجب القانون البريطاني وقوانين الدول الاخرى طريقة قانونية لتجنب الضرائب غير الضرورية عبر شركات الاوفشور".
واضاف حسين انه غادر باكستان في 1992 وبالتالي فانه لا يعتبر مقيما فيها، مضيفا ان قوانين الضرائب الباكستانية "تقول انه اذا لم تكن مقيما في باكستان لاكثر من 138 يوما، فانت غير ملزم بالكشف عن اصولك".
وبشان دعوة عمران خان لمكتب المحاسبة الوطني للتحقيق، قال حسين "نحن نقدم انفسنا طوعا امام المكتب او اية مؤسسة قضائية او جهة تحقيق اخرى في باكستان".
ونفى وزير الاعلام الباكستاني برويز رشيد كذلك ارتكاب اولاد شريف لاية جرائم.
واثناء توليه منصب رئيس الوزراء دعا شريف الى الاستثمار في باكستان. الا ان التسريبات الاخيرة قد تثير تساؤلات حول السبب في وجود اموال عائلته خارج البلاد.
وذكر تقرير لوزارة التعاون الدولي البريطانية العام الماضي ان اقتصاد باكستان يواجه "ازمة وجود" بسبب معدلات جمع الضرائب المثير للشفقة وعدم القدرة على تمويل نفسها.
وقال المحلل المالي علي نادر ان استخدام شركات الاوفشور كان مشروعا في بعض الحالات.
الا انه اضاف "نعتقد ان القادة السياسيين وقادة الاعمال سيخضعون لضغوط للدفاع عن انفسهم وسط تحرك العالم لرصد الاموال والتهرب من الضرائب وتبييض الاموال والفساد بشكل اكبر".
وقال "قد يؤدي ذلك الى اجراء تحقيقات محلية".
واثارت اوراق بنما عاصفة من الجدل حول ثروات الاوفشور واظهرت تورط قادة سياسيين وشخصيات رياضية وافراد عصابات في العالم، في الفضيحة.
=====================
سي ان ان :رئيس الوزراء الأردني الأسبق يرد لـCNN بالعربية على ما ذكرته وثائق بنما: لا مخالفات بتسجيل الشركتين
عمان، الأردن (CNN)-- قال علي أبوالراغب، رئيس الوزراء الأردني الأسبق، إن الشركتين اللتين ذكرتا في ما بات يُعرف بـ"وثائق بنما" لم يتخللهما أي مخالفات من أي نوع وأنهما سجلتا وفقا للقوانين والأنظمة،
جاء ذلك في تصريح حصري لأبوالراغب لموقعCNN بالعربية حيث قال: "الشركتان لم ينطو تسجيلهما على أي مخالفة من أي نوع وتم إغلاقهما لاحقا."
وكانت الوثائق المسربة قد ذكرت أن أبوالراغب وفي يوليو/ تموز العام 2003 وقبل أشهر على استقالته من منصبه كرئيس لوزراء الأردن، أصبح وزوجته رئيسان لشركة "Jaar" الاستثمارية في جزر العذراء البريطانية، والتي كان لها حساب مع البنك العربي في سويسرا، وتم وقف أعمالها في أغسطس/ آب من العام ذاته، وكان أبوالراغب وزوجته ترأسا شركةJAY للاستثمارات القابضة ومقرها أيضا في جزر العذراء البريطانية مطلع العام 2008.
وجاء في الوثائق التي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها أنه "لم يتم التعرف على طبيعة أنشطة الشركتين،" في الوقت الذي مضى فيه التقرير مشيرا إلى أن "أبوالراغب تملك في العام 2014 ثلاثة شركات فيجزر Seychelles وأصبح أبناؤه في وقت لاحق مدراء لعدد من الشركات في جزر العذراء البريطانية بما فيها شركة ديزرت ستار التي لديها أيضا حساب في البنك العربي بسويسرا وكانت تقوم بالاستثمار داخل الأردن."
=====================
اليوم السابع :وزير مالية فرنسا الأسبق وميشيل بلاتينى أهم الفرنسيين فى وثائق "بنما"
 الإثنين، 04 أبريل 2016 - 02:14 م وزير المالية الفرنسى الأسبق جيروم كاهوزاك كتب أحمد علوى أخبار فرنسا قال موقع "20 منينت" الفرنسى اليوم الاثنين، أن من ضمن الأسماء التى تم تسريبها فى وثائق بنما جيروم كاهوزاك وزير المالية الفرنسى الأسبق، ووفقا للبيانات التى قدمتها شركة موساك فونسيكا أن كاهوزاك له حساب مصرفى متصل بشركة فى جزيرة سيشل. كما تشير الوثائق المسربة إلى أن لاعب الكرة الفرنسى ميشيل بلاتينى من ضمن الأسماء المسربة، حيث استعان بمساعدة شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية ومقرها فى بنما، لكى يدير شركة داخل البلد اللاتينى تم تأسيسها هناك عام 2007. وكان النائب باتريك بالكانى رئيس بلدية لوفالوا بيرى، وباتريك دراهى رجل الأعمال الفرنسى الإسرائيلى ضمن المتهمين ولكن لم يفصح بعد عن تهمتهم بالتحديد.
=====================
المصري اليوم :«الشفافية الدولية»: «وثائق بنما» تسقط القناع عن الجانب المظلم للنظام العالمي
منذ 2 ساعة | كتب: محمد عبد الخالق مساهل |
قالت منظمة الشفافية الدولية، اليوم الإثنين، إن تحقيقات «أوراق بنما» كشفت عن استخدام العديد من المسؤولين الحكوميين للشركات السرية لإخفاء ثرواتهم، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لتبني قوانين الشفافية لتجريم هذه الشركات السرية.
وأضافت المنظمة في تقرير لها، اليوم، أن هذه الشركات السرية التي استخدمتها الأثرياء، ذوو النفوذ والفاسدون كشفت كيف تقوم شبكة من المحامين والمصرفيين وغيرهم حول العالم بإخفاء ثرواتهم غير المشروعة.
وأشارت إلى أن «وثائق بنما » هي أكبر وثائق مالية تم تسريبها وتكشف عن ممتلكات 140 سياسيًا وموظفًا عامًا من بينهم 12 زعيمًا حاليًا وسابقًا من زعماء العالم، والذين استخدموا ما يزيد على 214 ألف كيان في الخارج لإخفاء الأصول التي يملكونها.
وأكدت المنظمة أن «وثائق بنما» تسقط القناع عن الجانب المظلم من النظام المالي العالمي، الذي تمكن فيه البنوك والمحامون والموظفون الماليون من إخفاء أموال الفساد غير المشروعة.
وشددت المنظمة على ضرورة وقف هذه الأعمال، مطالبة قادة العالم بأن يتعاونوا لحظر الشركات الخاصة التي تشكل «وقودا للفساد الكبير» وتسمح للفاسدين بالانتفاع من الثروة الحرام التي جاءت من مصادر مشبوهة» حسب قول خوسيه أوجاز رئيس منظمة الشفافية الدولية .
كما طالبت المنظمة مجموعة الدول العشرين للاتفاق على ضرورة أن تكون سجلات الملكية المالية العامة، بمثابة المعيار العالمي، وأن يتم فرض عقوبات على عدم الالتزام بها.
وقال أوجاز :«زعماء العالم بحاجة لرؤية تسريبات الوثائق كي يفهموا أن عدم وجود سجلات لملاك الشركات الهادفة للربح، هو ما يجعل مشروعات الفساد العالمية الكبيرة على قيد الحياة».
وشددت منظمة الشفافية الدولية على أهمية السجلات العامة لجميع ملاك الشركات المنتفعة مما يحول دون قيام الفاسدين بإخفاء ثرواتهم الحرام في الشركات الخاصة.
====================
اخبار اليوم :الديب: «وثائق بنما» أكاذيب تضاف لكذبة 70 مليار دولار
أكد محامي أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فريد الديب، أن كل ما نشر من «تسريبات وثائق بنما» حول ثروة أسرة الرئيس الأسبق «غير صحيح».
جاء ذلك ردا على ما ناقلته وكالات الأنباء عن هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى» بأن هناك وثائق سرية تكشف الطرق التي استخدمها أغنياء العالم لإخفاء ثرواتهم، وتضمنت تلك الوثائق شركات سرية تعمل في الخارج لأسرة الرئيس الأسبق مبارك والمقربين منه.
وأضاف الديب، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» الاثنين 4 إبريل، أن التسريبات لا تعد سوى ادعاءات كاذبة بقصد التشويه والإساءة، «كما اعتاد البريطانيون» .
وتابع الديب «إننا لا ننسى أن البريطانيين هم الذين أعلنوا في بداية أحداث يناير 2011 بواسطة جريدة الجارديان أن لمبارك 70 مليار دولار ثم تبين أن الخبر كاذب».
وأضاف «إننا لا نستغرب على الإنجليز أن يعاودوا الكذب مرة أخرى بقصد الإساءة والتشويه لدولة مصر، كما أنهم لا يقتصرون على الإساءة إلى أسرة مبارك وإنما هم معتادون على الإساءة إلى مصر كلها بأكاذيب لا تنتهي» .
 
=====================
24 :وثائق بنما: رامي مخلوف يحتكر 60% من اقتصاد سوريا
الإثنين 4 أبريل 2016 / 18:57
24 - أبوظبي
بدأت تفاصيل ملفات وثائق بنما في التسرب إلى وسائل الإعلام، بعد إفراج المجموعة الدولية للصحافيين الاستقصائيين، عن بعض الملفات التي حصلت عليها، والتي من المنتظر نشرها على امتداد الأسبوع الحالي، في عشرات الصحف الدولية التي شاركت في الاستقصاء الدولي الذي شمل أكثر من 10.5 مليون وثيقة لعشرات رجال الأعمال والسياسيين والمشاهير من جميع دول العالم، بدءاً بسوريا، التي احتل فيها رامي مخلوف وشقيقه حافظ، مكانةً مميزة في الوثائق.
وكشفت الوثائق المسربة، أن الأخوين رامي وحافظ، ورغم ابتعادهما نسبياً عن دائرة القرار في دمشق في محيط الرئيس بشار الأسد، في المدة القليلة الماضية، إلا أنهما يُشكلان المحور الأساسي في سياسة الفساد واستنزاف مقدرات سوريا دولةً وشعباً.
وفي الوثائق المُسربة، يبدو رامي مخلوف خاصةً، محور سياسة إقامة الشركات الوهمية في الملاذات الضريبية البعيدة وحتى المجهولة أحياناً، ما سمح له بتكديس ثروة خيالية، قدرتها الوثائق بـ60% من إجمالي الاقتصاد السوري، ولكنه الواجهة المثالية للنظام ومكوناته بعد العقوبات الدولية التي صدرت ضده وانتهت بتجميد أملاك المجموعة الحاكمة في دمشق في الخارج منذ 2012.
إتاوات
في وثائق بنما، يظهر رامي مخلوف المسؤول الفعلي عن مالية وأموال النظام السوري بأسره، ذلك أنه كان في طليعة المسؤولين السوريين الذين كان يتحتم الاتصال بهم قبل التفكير في إقامة أي مشروع في سوريا، للحصول على عمولات ضخمة له ولكبار المسؤولين في الدولة.
واشتهر رامي مخلوف في سوريا في عهد بشار بالسيطرة وباحتكار قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، مثل الاتصالات، والنفط، في حين كان شقيقه الجنرال حافظ مخلوف، يتكفل بمهمة إبعاد وإرهاب أي منافس محتمل أو رافض لدفع الإتاوات المطلوبة، بحكم إشرافه على أجهزة المخابرات الداخلية.
ورغم إدراجهما على قائمة العقوبات الدولية في بداية 2012، إلا أن الشقيقين نجحا في التعامل مع المقتضيات الجديدة، وبلغ الأمر بحافظ مخلوف، أن نجح في رفع الحظر عن 4 ملايين دولار على الأقل، بعد خروجه من الدائرة الضيقة الحاكمة في سوريا في 2014.
وتكشف وثائق بنما الصعود القوي لرامي منذ 2002، تاريخ حصوله على امتياز تشغيل شبكة اتصالات في سوريا "سيرياتل" التي يُسيطر عليها عن طريق ملكية 10% مباشرة فيها، و63% من رأس مالها عبر شركته دريكس تكنولوجيز، ومقرها جزر فيرجن البريطانية.
=====================
الوفد :مسئول أوكراني: لا دليل على تورط الرئيس بيترو بوروشينكو في "وثائق بنما"
وكالات:
 قال فلاديسلاف كوتسينكو مسئول بمكتب المدعي العام الأوكراني اليوم الاثنين إن المكتب لم يجد أي أدلة على ارتكاب الرئيس بيترو بوروشينكو جريمة، بناء على (وثائق بنما) المسربة تتعلق بأصول خارجية مزعومة.
ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن كوتسينكو قوله "بناء على دراسة أولية للمعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بشأن انتهاك الرئيس بيترو بوروشينكو القانون لم يرصد مكتب المدعي العام أي عناصر تشير لارتكاب جريمة".
يذكر أن التسريبات التي تعرف باسم (وثائق بنما)، والتي تكشفت في مطلع الأسبوع تفاصيل بشأن مئات الآلاف من العملاء في أكثر من 11.5 مليون وثيقة من ملفات مؤسسة موساك فونيسكا القانونية ومقرها بنما.
كان مشرعون أوكرانيون قد دعوا - في وقت سابق اليوم - البرلمان إلى التحقيق في الإدعاءات بأن بوروشينكو استخدم شركة خارج البلاد للتهرب من الضرائب.
=====================
«وثائق بنما».. ​«مغارة الدولارات» بين جدران 80 بنكًا
القاهرة| محمد رمضانالأثنين , 4 أبريل 2016 - 4:37 مطباعة
ما إن أمسكت 100 مؤسسة إعلامية بمفاتيح «مغارة بنما» حتى بدأت أوراق شجرة الحسابات المصرفية لنحو 128 سياسيا وموظفا عامًا حول العالم تتساقط واحدة تلو الأخرى.. لكن يبقى السؤال الآن: ما سر «جبروت» تلك الدولة البنمية التي اهتز لها عرش العالم؟
ضربة البداية
أيقنت الحكومة البنمية أن الاعتماد على عملة قوية ربما يجعل اقتصادها جزءًا من أكبر تكتل في العالم، وهو ما حدث بالفعل عندما تخلصت في عام 1904 من عملتها المحلية، واتخذت من «الدولار» عملة رسمية لها، وتحقق الحلم بدمج نظامها المصرفي في أسواق العالم المالية القائمة على العملة الأمريكية.
وأمام قرارات «بنما» المتعلقة بتغيير قوانينها المصرفية عام 1970، دخلت البنوك الدولية في «لهفة» على المشاركة في الثورة المالية الخارجية لتلك الدولة الواقعة في قلب قارة أمريكا الجنوبية.
هنا الدولار
بالفعل نجحت بنما في الاستفادة من النظام النقدي المبني على الدولار، وتجاوزت مخاطر سعر الصرف واحتمال حدوث أزمة في العملة مقابل الدولار الأمريكي، ومن هنا انهالت على بنوكها حسابات العشرات من الساسة وكبار المسئولين حول العالم.
وببساطة شديدة، تم تجاوز حدوث أزمات مصرفية باندماج نظام بنما المصرفي في النظام المالي الدولي، بعدما وفرت طبيعة البنوك البنمية لعملائها مفتاح فهم كيفية عمل النظام ككل بشكل سلس، وعندما تكون محافظ هذه البنوك متوازنة، لا يهمها توزيع السيولة، بفتح أو سحب ائتمان، سواء في الأسواق المحلية أو في الأسواق الدولية.
«بِركة» مصرفية
بمرور السنوات، صارت بنما بمثابة بركة صغيرة تتصل عبر نظامها المصرفي بمحيط دولي ضخم من السيولة، فعندما تتجاوز معدلات العوائد المعدلة حسب المخاطر في بنما تلك العوائد في الخارج، تقوم بنما بالسحب من محيط السيولة الدولي، وعندما تتجاوز العائدات في الخارج تلك في بنما، تقوم بنما بإضافة سيولة (ائتمان) إلى المحيط في الخارج.
لمواصلة التشبيه، يعمل نظام بنما المصرفي مثل قناة بنما في الإبقاء على توازن مستويات المياه على جانبي القناة، ولا غرابة في أن تكون مستويات الاعتماد والودائع غير مرتبطة بعلاقة متبادلة في بنما بالنظر إلى الدرجة العالية الموجودة من التكامل المالي، وتلك الرؤية سجلها «ستيف إتش هانكي - أستاذ علم الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز» في إحدى الصحف العالمية.
بنوك بالجملة
بمرور السنوات تحولت تلك الدولة الصغيرة إلى مركزٍ اقتصادي ومالي «رهيب»، إذ يركز اقتصادها على الخدمات المرجحة بشكل كبير تجاه البنوك والتجارة والسياحة، فضلا عن الأنشطة التجارية والشحن المرتبطة بقناة بنما ومرافق الموانئ الواقعة في بالبوا.
ولا يمكن تخيل أن مدينة بنما التي لا تتجاوز مساحتها 9 آلاف و166 كيلومترًا مربعًا، تضم وحدها 80 بنكًا عالميًا، فضلا عن كونها مسئولة عن إنتاج 55% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
«المرونة».. كلمة الس
وبحسب «هانكي»، فإن نظام بنما المالي المبني على الدولار ونظامها المصرفي المندمج دوليًا حقق نتائج ممتازة بالمقارنة مع دول الأسواق الناشئة الأخرى، فكانت (أولا) معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لبنما مرتفعة نسبيا وكانت تقلباتها منخفضة نسبيا، ثم (ثانيا): عكست أسعار الفائدة أسعار السوق العالمية، معدلة بالنسبة إلى تكاليف ومخاطر المعاملات.
(ثالثا) كانت معدلات التضخم أقل قليلا من تلك التي في الولايات المتحدة، و(رابعًا) كان سعر الصرف الحقيقي لبنما مستقرا للغاية ويسير باتجاه انخفاض طفيف قياسا بسعر الصرف للولايات المتحدة، و(خامسًا) والأهم: أثبت نظام بنما المصرفي، الذي يعمل دون وجود بنك مركزي مقرض كملاذ أخير على أنه شديد المرونة.
بل إن عددًا من الخبراء المصرفيين نصحوا بإتباع النموذج البنمي والحذو حذوها عن طريق «التخلي عن القومية النقدية عبر التخلص من البنوك المركزية والعملات المحلية، ودمج أنظمتها المصرفية مع أسواق رأس المال الدولية».
معلومات سريعة
جمهورية بنما هي إحدى دول وسط أمريكا الجنوبية، ومساحتها 78 ألفًا و200 كيلومتر مربع، يحدها من الشمال البحر الكاريبي والمحيط الأطلنطي ومن الجنوب المحيط الهادئ ومن جهة الجنوب الشرقي كولومبيا ومن جهة الشمال الغربي كوستاريكا.
تقع على جزء من اليابسة الذي يربط بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، والذي يبلغ طوله 770 كيلومترًا على المحيط الأطلسي و417 كيلومترًا على المحيط الهادئ.
تعتبر بنما دولة طولية الشكل حيث أن عرضها يتراوح بين 80 و190 كيلومتر، ومن أهم معالمها القناة بنما، ولغتها الرسمية الإسبانية، وتستخدم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، وعملتها بالبوا وتعادل دولار أمريكي.
المفاجأة أن لـ«بنما» أكبر اقتصاد في منطقة أمريكا الوسطى، وذلك قبل غواتيمالا، كوستاريكا والسلفادور، بل والأسرع والأكبر نموا من ناحية دخل الفرد بمنطقتها.
=====================
مصر العربية :واشنطن بوست: "وثائق بنما" تعري ساسة الصين
الإثنين, 04 أبريل 2016 16:02 محمد البرقوقي
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنَّ "وثائق بنما" المسربة التي تم الكشف عنها أمس الأحد والتي تكشف تورط رؤساء دول وحكومات وشخصيات بارزة في العالم في إنشاء شركات "عبر البحار" لإخفاء مليارات الدولارات، تضع السلطات الصينية في وضع حرج.
وقالت الصحيفة في تقريرها اليوم الاثنين على نسختها الإليكترونية: إنّ الوثائق تضع سؤالًا مهمًا ولكنه قد يكون مزعجًا أمام السلطات الصينية:  كيف تفند بكين الاتهامات الخطيرة - وإن كانت غير مؤكدة حتى الآن - المنسوبة إلى الدوائر السياسية في البلد الأكبر تعدادًا للسكان في العالم؟
وأوضح التقرير أن النتائج التي أظهرتها الوثائق والتي جاءت نتاج تعاون على مدار عام كامل بين صحيفة " زود دويتشه تسايتونج" الألمانية و "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" وأكثر من 100 منبر إعلامي- تعري " مجموعة كبيرة من الشخصيات الذين يستخدمون شركات خارجية في تسهيل ممارسات الرشوة وصفقات السلاح والتهرب الضريبي وتجارة المخدرات."
وتحتوي الوثائق التي يبلغ عددها قرابة 11.5 مليون على بيانات تتعلق بعمليات مالية لأكثر من 214   ألف شركة عابرة للبحار في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، وتثبت تورط 140 شخصية سياسية بارزة، بينهم 12 رئيس حكومة حاليًا أو سابقًا، إضافة إلى أسماء بارزة في عالم الرياضة، هربوا أموالًا من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية
وتضمنت الوثائق، دينج جياجوي، صهر الرئيس الصيني شي جين بينج الذي يرفع لواء مكافحة الفساد في بلاده، و لي شياو لين ابنة  رئيس الوزراء الصيني السابق لي بينج.
وأدرجت الوثائق هونج كونج في قائمة " الوسطاء الفاعلين" في أنشطة الأعمال السرية
وبينت التقارير الأولية أن عددًا من الأشخاص الذين يحملون الجنسية الصينية ولهم صلات قوية بحكومة بكين، قد ارتبطوا بشكل أو بآخر بشركة المحاماة البنمية "موساك فونسيكا" التي تعمل في مجال الخدمات القانونية منذ 40 عامًا والتي سربت الوثائق سالفة الذكر.
وبالرغم من أن ثمة بعض الاستخدامات الشرعية لشركات " الواجهة"، تثير تلك الاتهامات غضب بكين.
 ولا يروق للحزب الشيوعي الحاكم في الصين مناقشة ثروات قادته، أو ثروات أسرهم، ولاسيما أن الحزب يشن حملة شرسة لمكافحة الفساد.
وكشف تحقيق استقصائي أجرته صحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية بالتعاون مع مواطنتها شبكة " بلومبرج" الإخبارية الأمريكية في العام 2012 النقاب عن وجود ثروات و"بزنس" لأفراد في أسرة رئيس الوزراء الصيني السابق وين جياباو والرئيس شي جينبينج، على الترتيب.
وقد تم حجب تلك التقارير في الصين، بل وتسببت في حظر منح التأشيرات لبعض الصحفيين في " نيويورك تايمز" و "بلومبرج" لسنوات عدة.
وكان تقرير نشره "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" بالاشتراك مع مركز النزاهة العامة في العام 2014 قد كشف عن وجود 22 ألف من عملاء الملاذات الضريبية من كل من هونج كونج والصين.
وأثبت التقرير أيضا وجود حسابات لأكثر من 12 شخصًا من أثرياء الصين، من بينهم أعضاء في المؤتمر الشعبي الوطني ومسئولين تنفيذيين في شركات حكومية متورطين في قضايا فساد.
=====================
الموجز :أميتاب باتشان على رأس قائمة 500 هندي بفضيحة «وثائق بنما»
الاثنين ٤ أبريل ٢٠١٦ - ٠٣:٢١:٥٦ م
ذكرت صحيفة «أنديان إكسبريس» اليوم الإثنين، أن هناك أكثر من 500 هندي على علاقة بتسريبات وثائق بنما Panama Papers، التي تضمنت عدة أسماء لقادة وزعماء العالم الحاليين والسابقين بتهمة التهرب الضريبي والتربح في الخارج.
 من أبرز هؤلاء نجم بوليود، الأسطورة أميتاب باتشان ويزعم أنه قد عين مديرًا لأربع شركات شحن مقرها في جزر فيرجن البريطانية وجزر البهاما، والبواخر التجارية بمليارات الدولارات منذ عام 1993.
 ولأتي هذه التسريبات في الوقت الذي تعهد فيه الرئيس الهندي الحكومية نارندرا مودي، باتخاذ إجراءات صارمة ضد السوق السوداء، وطلب مودي بإجراء تحقيق رسمي في هذه التسريبات.
=====================
الشروق :«هاآرتس»: 600 شركة و850 إسرائيليًا متورطون فى «وثائق بنما»
 الشروق  منذ 4 ساعات  0 تعليق  0  ارسل لصديق  نسخة للطباعة
قالت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، إن ما يقرب من 600 شركة إسرائيلية ونحو 850 شخصا من الشخصيات الإسرائيلية المعروفة، متورطون ضمن التهرب الضريبى غير القانونى وظهرت أسماؤهم فى تسريبات أوراق بنما الخاصة بأكبر فضيحة للتهرب الضريبى وغسيل الأموال على مستوى العالم.
وأوضحت الصحيفة فى سياق تقرير لها أمس الأحد، أن من بين المساهمين فى هذه الشركات الإسرائيلية هم شخصيات معروفة فى الدولة العبرية مثل يعقوب وينروس، ودوف فايسجلاس مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق إرييل شارون، ورجلى الأعمال عيدان عوفر، وتيدى ساجى، والمحامى الصهيونى المعروف أمير ماور، رئيس مكتب فرع الشركة البنمية فى إسرائيل.
وتابعت الصحيفة، أنه واحد من الشركات المدرجة فى قاعدة البيانات المسربة هى شركة «حيازات ياقوت» المسجلة فى أغسطس 2002، وشركة «جزر فيرجينيا» البريطانية، التى يساهم فيها يعقوب وينروس، المحامى الإسرائيلى المعروف.
وأكدت الصحيفة، أن الوثائق المسربة من شركة «موساك فونسيكا» للخدمات القانونية التى تتخذ من بنما مقرا لها وتعد إحدى أكثر الشركات التى تحيط أعمالها بالسرية، كشفت تورط 600 شركة إسرائيلية فى عمليات إخفاء ثروات وغسيل أوال، ومن المنتظر أن تثير هذه المعلومات ضجة كبيرة داخل إسرائيل.
=====================
عكس السير :وثائق بنما : كيف خرق نظام آل الأسد العقوبات المفروضة عليه ؟ ( فيديو )
أظهرت تسريبات “وثائق بنما” حول الملاذات الضريبية لشخصيات سياسية كبرى حول العالم لجوء النظام السوري الى ثلاث شركات وهمية للالتفاف على العقوبات الدولية التي تستهدفه، وفق ما أفادت صحيفة “لوموند” الفرنسية.
وبحسب التحقيق الإستقصائي الضخم الذي شاركت فيه “لوموند” إلى جانب “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين”، فإن سياسة تسجيل شركات في ملاذات ضريبية ليست جديدة على النظام السوري، إذ يتبعها الملياردير رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد منذ فترة طويلة.
ونقلت صحيفة “لوموند” أن “ثلاث شركات سورية تصنفها وزارة الخزانة الأمريكية على أنها داعمة لأداة القمع السورية لجأت إلى مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا” لإنشاء شركات وهمية في جزر السيشيل”.
وقالت الصحيفة “هذه طريقة يتبعها النظام السوري للالتفاف على العقوبات الدولية التي تستهدفه منذ بداية النزاع السوري وللتستر على ثروة عائلة الأسد”
وكشف تحقيق صحافي استقصائي ضخم استنادا إلى 11,5 مليون وثيقة سربت من مكتب المحاماة “موساك فونسيكا” الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ أربعين عاما وله مكاتب في 35 بلدا، عن شبكة من التعاملات المالية السرية تورط فيها عدد من زعماء العالم والمشاهير.
وأفادت صحيفة “لوموند” أن الشركات الثلاث، “بانغاتس انترناسيونال” و”ماكسيما ميدل ايست ترايدينغ” و”مورغان اديتيفز”، “وفرت الوقود للطائرات الحربية السورية (…) التي قتلت عشرات آلاف المدنيين منذ بداية النزاع” في العام 2011.
وتستهدف العقوبات الأمريكية تلك الشركات الثلاث منذ تموز/يوليو العام 2014، و”تعود شركة بانغاتس، المتخصصة في المواد النفطية المكررة، الى مجموعة عبد الكريم، المقربة من النظام السوري ومقرها دمشق”، وفق الصحيفة الفرنسية.
وتظهر الرسائل المتبادلة بين “بانغاتس” ومقرها الإمارات و”موساك فونسيكا” أن العلاقة بينهما تعود إلى العام 1999. وتضيف “لوموند” أن “مكتب المحاماة موساك فونسيكا استمر في تعامله مع بانغاتس تسعة أشهر بعد فرض العقوبات الأمريكية عليها، ولم يلتفت إلى نشاطات الشركة والعقوبات التي تستهدفها إلا في آب/اغسطس العام 2015”.(AFP)
=====================
دار الاخبار :'تسريبات بنما'' تكشف: كيف يتم إخفاء الأموال المهربة في الخارج؟
كتب ـ علاء المطيري:
كشفت "تسريبات بنما" عن الكثير من صفقات الفساد التي تورط فيها قادة دول ومشاهير ورجال أعمال ومليارديرات، لكن الأهم من ذلك أنها كشفت كيف يخفي هؤلاء أموالهم خارج الدول التي يحكمونها أو التي يعيشون فيها.
ولفتت صحيفة الجارديان البريطانية إلى أن امتلاك شركات خارج البلاد لا يعد مخالف قانونًا، لكن المخالفة هي أن من يمتلكون تلك الأموال لا يدفعون متحصلاتها الضريبية في بلادهم ويهربون بها إلى بلاد أخرى تقدم لهم أنظمة تحصيل ضريبي أقل بكثير من تلك التي في بلادهم.
تعتمد هؤلاء الأثرياء على شركات غير موجودة على أرض الواقع عبارة عن أوراق وسندات ليس لها أي وجود على أرض الواقع، لكن عمليات بيع وشراء وتداولات تجري بينها تمكن أصحاب الأموال من تحريك أموالهم من شركة إلى أخرى في عمليات متكررة تستخدم كغطاء لغسيل الأموال.
تشرف على تلك العمليات شركة الخدمات القانونية البنمية "موساك فونيسكا" التي تتولى عملية نظرية من ترشيح مدراء وملاك لتلك الشركات التي تمثل فرصة جيدة لإجراء عمليات غسيل الأموال وإجراء التحويلات المالية من دولة إلى أخرى بين شركات هي ليست موجودة على أرض الواقع بصورة فعلية.
تستطيع تلك الشركات بعمليات التداول التي تجرى فيما بينها تحت إشراف شركة "موساك فونيسكا" أن تخفي مليارات الدولارات، حيث يتم إدخالها بطرق غير قانونية تتحول بعدها إلى أموال متداولة بين الشركات في سرية عالية دون أن تنتهي لعميل فعلي.
وثائق بنما هي وثائق حصلت عليها صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الاستقصائية الألمانية من مصدر مجهول ويصل عددها إلى 11 مليون وثيقة خاصة شركة "موساك فونيسكا" التي تعد من الشركات الرئدة في مجال الخدمات القانونية عالميًا والتي أسسها محامي ألماني وآخر بنمي في بنما.
=====================
اليوم السابع :"وثائق بنما" تتصدر الترند العالمى والمصرى فى "تويتر" بنصف مليون تغريدة
احتلت فضيحة "وثائق بنما" قمة اهتمامات رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فى مصر والعالم أجمع، إذ تخطى مجموع التغريدات المضافة عبر هاشتاج "panamapapers" حاجز النصف مليون تغريدة.
وكانت وسائل إعلام غربية قد نشرت تفاصيل جديدة عن الوثائق المسربة من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية التى تتخذ من بنما مقرًا لها وتعد إحدى أكبر الشركات التى تحيط أعمالها بالسرية، وكشفت الوثائق التى وصل عددها لـ11 مليون وثيقة، تورط 72 من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، فى عمليات مالية مشبوهة بينهم الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك، ونجله علاء مبارك، والعقيد الليبى الراحل معمر القذافى، والرئيس السورى بشار الأسد وأبناء عمه، ولاعب برشلونة الإسبانى ليونيل ميسى ونجل كوفى عنان، ووالد ديفيد كاميرون.
=====================
اخبار القاهرة اونلاين :"وثائق بنما" تكشف أسماء رموز نظام مبارك بعد تجميد أموالهم
اخبار القاهرة اون لاين - كشفت تسريبات بنما، وثيقة أصدرتها لجنة الخدمات المالية للشركة العملاقة "بريتيش فيرجين أيلاند" فى عام 2011 تؤكد فيها تجميد أصول وأموال عدد من شخصيات نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وبعض أفراد أسرته، بموجب قرار اتخذه الاتحاد الأوروبى فى مارس 2011 بعد الإطاحة بمبارك.
وأصدرت شركة "بريتيش فيرجين أيلاند" قائمة بالأسماء فى أكتوبر 2011 بعد تفعيل قرار التجميد فى يوليو من نفس العام، مرفقة بقرار الاتحاد الأوروبى. وتشرح الوثيقة أسباب تجميد أصول وحسابات الشخصيات المذكورة، نظرًا لاتهامهم فى قضايا فساد واختلاس من الميزانية العامة للدولة المصرية، ما عرقل مسيرة الديمقراطية وجرد الشعب المصرى من فوائد التنمية.
وتشمل الوثيقة اسم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان مبارك، ونجله علاء وزوجته هايدى راسخ، ونجله الثانى جمال وزوجته خديجة الجمّال.
وشملت القائمة عدد من شخصيات نظام مبارك وأبرزهم رجل الأعمال أحمد عز، وزوجاته عبلة محمد فوزى، وخديجة أحمد أحمد، وشاهيناز النجار.
وضمت القائمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وزوجته إلهام سيد سالم شرشر، ووزير الإسكان فى عهد الرئيس مبارك أحمد المغربى، وزوجته نجلاء الجزايرلى، ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وزوجته هانيا محمود عبد الرحمن، ووزير السياحة محمد زهير جرانة وزوجته جايلان شوكت حسنى، ونجله أمير محمد زهير جرانة.
=====================
اخبار القاهرة اون لاين :وائل غنيم عن وثائق بنما:«هل ستحمل لنا مفاجآت عن حكام العرب؟»
اخبار القاهرة اون لاين - علق الناشط السياسي وائل غنيم، على الوثائق بنما المسربة، والتي تكشف عن تورط عائلة مبارك في عمليات غسيل أموال، والتهرب من الضرائب، قائلاً «فضيحة عالمية جديدة ستطال الكثير من زعماء العالم السياسيين».
وقال عنيم، خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «أكثر من 11 مليون وثيقة تم تسريبها من واحدة من أكبر مكاتب المحاماة في بنما والمسؤولة بشكل مباشر عن الكثير من المعاملات التجارية المشبوهة والتي يرغب أصحابها في إخفاء هويتهم بسبب تهريبهم للأموال وإخفاء مصادرها أو للهرب من دفع الضرائب في بلادهم».
وتسائل غنيم «هل ستحمل لنا هذه الوثائق أي مفاجآت لم نعد نعرفها بالفعل عن حكام العرب؟»
=====================
دار الاخبار:"تسريبات بنما" تكشف أسرار رئيس وزراء قطر "السابق"
كتب ـ علاء المطيري:
كشفت "تسريبات بنما" أن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق، يدير شركة خاصة به تمتلك ياخت سياحي قيمته 300 مليون دولار في جزر العزراء البريطانية.
ولفتت التسريبات إلى أن بن جاسم الذي تولى منصب وزير خارجية قطر منذ 1992 حتى 2013 ورئيسًا لوزرائها في الفترة من 2007 حتى 2013، وأنه كان يشغل أيضًا رئيس هيئة الاستثمار القطرية التي تٌعد واحدة من أغنى صناديق الثروة السيادية في العالم.
في 2002 امتلك بن جاسم شركة في جزر العزراء و3 أخرى في جزر الباهاما، لكنه حل تلك الشركات بعد عدة أعوام، وبدأ في عام 2011 استثمارات جديدة بمشاركة أمير قطر السابق في لوكسومبرج.
وثائق بنما هي وثائق حصلت عليها صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الاستقصائية الألمانية من مصدر مجهول ويصل عددها إلى 11 مليون وثيقة خاصة شركة "موساك فونيسكا" التي تعد من الشركات الرئدة في مجال الخدمات القانونية عالميًا والتي أسسها محامي ألماني وآخر بنمي في بنما.
 
=====================
اي 24 :أضخم تسريب وثائق: من هم الرؤساء الذين هربوا الأموال من بلادهم ...تسريب 11.5 ملون وثيقة سرية تشمل 140 زعيما سياسيا حول العالم هربوا أموالا من بلادهم الى حساباتهم الخاصة
كشف تحقيق صحافي ضخم نشر الاحد وشاركت فيه أكثر من مئة صحيفة حول العالم استنادا الى 11,5 ملايين وثيقة مسربة حصلت عليها ان 140 زعيما سياسيا من حول العالم، بينهم 12 رئيس حكومة حاليا او سابقا، هربوا اموالا من بلدانهم الى ملاذات ضريبية.
وتم تسريب هذه الوثائق جميعها من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ 40 عاما والذي بحسب هيئة الاذاعة البريطانية لم يواجه طيلة هذه العقود الاربعة اي مشكلة مع القضاء.
واضاف الاتحاد ان هذه الوثائق حصلت عليها اولا صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الالمانية قبل ان يتولى هو توزيعها على 370 صحافيا من أكثر من 70 بلدا من اجل التحقيق فيها في عمل مضن استمر حوالي عام كامل. ولم يوضح الاتحاد كيف تم تهريب هذه الوثائق.
ومن بين الشخصيات التي ورد ذكرها في التحقيق الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولاعبا كرة القدم ميشال بلاتيني وليونيل ميسي، اضافة الى شركات مرتبطة بأفراد من عائلة الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي يرفع لواء مكافحة الفساد في بلاده، والرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو.
اما الأسماء العربية التي وردت في هذه الملفات المسربة فنجد أسماء رؤساء حاليين وسابقين وكذلك ملوك وامراء ومن بينهم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وكذلك الرئيس السوري بشار الأسد الى جانب الملك السعودي السابق عبد الله والحالي سلمان وعددا من الامراء من الاسرى الحاكمة الذي استعانوا بخدمات هذه الشركة.
وأطلق على الوثائق المسربة اسم "اوراق بنما" نسبة الى شركة المحاماة البنمية التي تم تسريبها منها.
واعلنت الحكومة البنمية الاحد انها "ستتعاون بشكل وثيق" مع القضاء إذا ما تم فتح تحقيق قضائي استنادا الى الوثائق المسربة. بالمقابل ندد مكتب المحاماة بعملية التسريب التي طالته، معتبرا اياها "جريمة" و"هجوما" يستهدف بنما.
وقال رئيس المكتب ومؤسسه رامون فونسيكا مورا لوكالة فرانس برس "هذه جريمة، هذه جناية"، مؤكدا ان "الخصوصية هي حق اساسي من حقوق الانسان تتآكل اكثر فاكثر في عالمنا اليوم. كل شخص لديه الحق في الخصوصية سواء اكان ملكا ام متسولا".
واضاف ان عملية التسريب هي ايضا "هجوم على بنما لان بعض الدول لا تروق لها مقدرتنا التنافسية العالية على جذب الشركات".
"أكبر ضربة للملاذات الضريبية"
وبحسب الاتحاد فان "الوثائق تظهر ان المصارف ومكاتب المحاماة وأطراف اخرى تعمل في الملاذات الضريبية غالبا ما تنسى واجبها القانوني بالتحقق من ان عملاءها ليسوا متورطين في اعمال اجرامية".
بدوره قال مدير الاتحاد جيرار ريليه لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" ان "هذه التسريبات ستكون على الارجح اكبر ضربة سددت على الاطلاق الى الملاذات الضريبية وذلك بسبب النطاق الواسع للوثائق" التي تم تسريبها=.
اما غابرييل زوكمان استاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي فقال بحسب ما نقل عنه الاتحاد ان "هذه التسريبات تظهر الى اي مدى هناك ممارسات ضارة واجرامية متجذرة في مراكز الاوفشور".
ولا تنحصر الاسماء الواردة في التسريبات بعالم السياسة بل تتخطاه الى عالم الرياضة وتحديدا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي لم يستفق بعد من الفضائح المتتالية التي هزت اعلى هرمه في الاشهر الاخيرة.
وفي هذا الاطار فان اربعة من الاعضاء الـ 16 في الهيئة التنفيذية للفيفا استخدموا، بحسب الوثائق المسربة، شركات "أوفشور" اسسها مكتب موساك فونسيكا.
ووردت في هذه الوثائق ايضا اسماء حوالى 20 لاعب كرة قدم من الصف الاول بينهم خصوصا لاعبون في فرق برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد، وفي مقدم هؤلاء ليونيل ميسي.
وبحسب "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين" فان النجم الارجنيتي الحائز مرات عديدة على "كرة الفيفا الذهبية" هو شريك مع والده في ملكية شركة مقرها في بنما. وورد اسم النجم ووالده للمرة الاولى في وثائق مكتب المحاماة في 13 حزيران/يونيو 2013 اي غداة توجيه الاتهام اليهما بالتهرب الضريبي في اسبانيا.
ومن نجوم عالم الكرة الواردة اسماؤهم في الوثائق برز ايضا اسم ميشال بلاتيني الذي استعان بخدمات مكتب المحاماة في 2007، العام الذي تولى فيه رئاسة الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، لتأسيس شركة في بنما.
وتعليقا على هذه المعلومات قال بلاتيني في بيان تلقته وكالة فرانس برس ان المرجع في هذه القضية هو "ادارة الضرائب في سويسرا، بلد اقامته الضريبية منذ 2007".
ولا تنحصر اسماء الرياضيين الواردة في الوثائق على عالم كرة القدم بل تتعداه الى رياضات اخرى مثل الهوكي والغولف، بحسب الاتحاد.
وتشمل الوثائق معاملات جرت على مدى اكثر من اربعة عقود (1977-2005) لشركات تولى تسجيلها مكتب المحاماة البنمي، ومن بينها معاملات اجراها يان دونالد كاميرون والد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والذي توفي في 2010، واخرى اجراها موظفون مقربون من الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز.
وتعيد هذه التسريبات الى الاذهان الوثائق السرية التي نشرها موقع ويكيليكس الذي اسسه جوليان اسانج في 2006، كما تذكر بالوثائق السرية التي سربها المحلل السابق في وكالة الامن القومي الاميركية ادوارد سنودن والتي كشفت نطاق عمليات التجسس التي تقوم بها الوكالة.
=====================
بوابتك العربية :البورصة المصرية " «وثائق بنما»: قادة العالم يخفون ثرواتهم فى شركات وهمية "
كشفت الوثائق المسربة من مكتب محاماة بنما عن إنشاء السياسيين، والمجرمين، والمشاهير، فى جميع أنحاء العالم شركات استخدمت البنوك وشركات الظل لإخفاء أموالهم، وفقا لسلسلة من التقارير من قبل اتحاد الدولى للمحققين الصحفيين.
وقال الائتلاف فى مقالات نشرت أمس الاحد إنه حصل على سجلات تكشف عن إنشاء أكثر من 200 ألف شركة وهمية فى الخارج.
وذكرت وكالة «بلومبرج» أن السجلات السرية تضمنت شركات وهمية فى الخارج مرتبطة بحوالى 12 من قادة العالم الحاليين والسابقين، وكذلك المعاملات المالية التى خبأها 128 من السياسيين والمسئولين الحكوميين، وفقا للاتحاد الدولى للمحققين الصحفيين.
ووفقا للتقرير فقد تم رصد 2 مليار دولار على الأقل فى معاملات شارك فيها أشخاص وشركات لها صلة بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
وكشف التقرير أنه فى خلال 24 ساعة على سبيل المثال تم انشاء سلسلة من أربع شركات وهمية فى ثلاثة بلدان، وتشمل انشاء مصرفين، وهى العملية التى تم جمع المال من ورائها ولكن لا يمكن تعقبها.
ووفقا لتقرير الاتحاد، فإن الشركة الأصلية فى السلسلة كانت لبنك مقره مدينة سان بطرسبرغ، الروسية وتم استخدام معظم هذه الأموال لكسب تأثير غير مباشر على المساهمين فى الشركات الروسية.
واتهم متحدث باسم «الكرملين» الأسبوع الماضى الاتحاد الذى وصفه بهجوم المعلومات على بوتين.
وأعلن «الكرملين» أن الحكومة لن ترد على هذه التقارير التى أعلن عنها الاتحاد أو شركاؤه فى التقارير، لأنها تحتوى على أسئلة تم طلبها «مئات المرات وتم الإجابة عليها مئات المرات»، حسبما ذكرت مجموعة من المتحدثين باسم الكرملين.
وفى الوقت الذى يمكن أن تكون فيه حيازة الأموال فى الخارج قانونية، ويمكن أن تستخدم أيضا لإخفاء ثروة. استشهد اتحاد الصحفيين بالوثائق التى يزعم أنها كشفت أن بعض البنوك وشركات المحاماة فشلت فى اتباع متطلبات للتأكد من أن موكليهم لم يتورطوا فى جرائم.
وقال الاتحاد إن الوثائق تغطى السنوات التى تنحصر ما بين عامى 1977 و2015 وجاء من مكتب محاماة «موساك فونسيكا» فى بنما، إن مؤسس الشركات الوهمية له فروع فى هونج كونج، وميامي، وزيوريخ، وأكثر من 35 مكانا آخر فى جميع أنحاء العالم.
وتأسس الاتحاد فى عام 1997، وهو شبكة عالمية من الصحفيين الاستقصائيين الذين يتعاونون فى تحقيقات عميقة فى القضايا بما فى ذلك الجريمة العابرة للحدود والفساد ومساءلة السلطة، وفقا لموقعها على شبكة الانترنت.
=====================
اليوم السابع :تحقيقات مع مسئولين فى الفيفا حول تسريبات بنما
الإثنين، 04 أبريل 2016 - 11:15 ص خوان بيدرو داميانى رويترز قالت لجنة القيم التابعة للاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا)، إنها فتحت تحقيقا أوليا مع أحد أعضائها. وأضافت اللجنة المسئولة عن اقتلاع الفساد فى الفيفا فى بيان أمس الأحد، أنه يجرى التحقيق مع خوان بيدرو داميانى بسبب وجود علاقة عمل محتملة بينه وبين يوجينيو فيجيريدو من أوروجواى، وهو واحد من المسئولين الكرويين الذين تم اعتقالهم فى زيوريخ العام الماضى. وأضاف البيان أن هانز يواكيم ايكرت رئيس الغرفة القضائية بات على علم مؤخرا بالعلاقة، التى تربط بين داميانى وفيجيريدو الرئيس السابق لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم. وقال داميانى لرويترز فى مونتيفيديو أمس الأحد، إنه أنهى علاقته بفيجيريدو عندما تم اتهام الأخير بالفساد. وأضاف "عملنا مع فيجيريدو لكن عندما باتت قضية الفيفا فى دائرة الضوء انهينا على الفور علاقة العمل بيننا. شركتى (القانونية) تتألف من 60 شخصا وليس أنا فقط...وحتى مايو 2015 كان فيجيريدو يبدو شخصا مستقيما. وجاء بيان اللجنة بعد تقارير إعلامية أفادت بأنه تم الكشف عن احتمال وجود صلات بين الاثنين من خلال وثائق احتوت عليها تسريبات ضخمة للبيانات من ملفات مؤسسة موساك فونسيكا القانونية التى يقع مقرها فى بنما والتى باتت تعرف باسم (وثائق بنما) المسربة. وأضاف البيان أن إيكرت أبلغ كورنيل بوربلى رئيس غرفة التحقيقات بلجنة القيم "الذى قام على الفور بفتح تحقيق أولى لمراجعة المزاعم محل التساؤل". وتابع "الدكتور بوربلى ينظر حاليا فى المزاعم الواردة من أجل تحديد ما إذا كان هناك أى انتهاك لميثاق أخلاقيات الفيفا وسيحدد أى إجراءات إضافية يجب اتخاذها". ويسعى الاتحاد الدولى لإعادة بناء نفسه بعد أزمة غير مسبوقة أدت لتوجيه الولايات المتحدة الاتهام لعشرات من المسئولين الكرويين الكثير منهم من مسئولى الفيفا.
=====================
الغد :مبارك وحمد والأسد والقذافي وميسي.. أبرز أبطال فضيحة «وثائق بنما»
كشفت ملايين الوثائق السرية المسربة عن شبكة من الصفقات السرية تقدر قيمتها بملياري دولار قادت للوصول إلى أصدقاء مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما كشفت الوثائق عن حسابات سرية أيضًا للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وأمير قطر السابق حمد بن خليفة، والرئيس الليبي السابق معمر القذافي والسوري بشار الأسد ولاعب الكرة الشهير ليونيل ميسي، وغيرهم من الشخصيات الشهيرة حول العالم، وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإنهم ضالعون في عمليات إخفاء ثروات، وتهرب ضريبي وغسيل أموال، من خلال حسابات سرية في شركات وبنوك لا تخضع لرقابة مالية أو دولية مشددة.
ومن جهته نفى رئيس المؤسسة القانونية التي يوجد مقرها في بنما وتواجه تسريب كم هائل من البيانات المالية، ارتكاب أية مخالفة، وقال إن مؤسسته سقطت ضحية «لحملة دولية على الخصوصية».
وقالت صحيفة زود دويتشه تسايتونج، إنها حصلت على 11.5 مليون وثيقة مسربة من قاعدة بيانات المؤسسة القانونية، وتشاركتها مع أكثر من 100 مؤسسة إخبارية أخرى إلى جانب الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.
وقال رامون فونسيكا، مدير مؤسسة موساك فونسيكا القانونية المتخصصة في إنشاء شركات خارجية، ومقرها في بنما، في مقابلة عبر الهاتف مع رويترز، إن مؤسسته عانت من عملية قرصنة ناجحة لكنها «محدودة».
وقال فونسيكا، وهو أحد مؤسسي الشركة وكان مسؤولا كبيرا بالحكومة حتى مارس/ آذار، إن مؤسسته كونت أكثر من 240 ألف شركة، مضيفا، أن الأغلبية العظمى استخدمت لأغراض مشروعة.
ويورد تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الذي نشر أمس الأحد، تفاصيل عن معاملات مالية غامضة حدثت بين حسابات مختلفة في الخارج.
وأكد فونسيكا، أنها غير مسؤولة عن أنشطة الشركات التي تعمل معها، مضيفا «نكرس أنفسنا لإنشاء كيانات قانونية نبيعها لوسطاء مثل البنوك والمحامين، هم لهم زبائنهم الذين لا نعرفهم»،
وأشار إلى أنه تم إخطار جميع عملاء مؤسسته بهذه المشكلة، مضيفا، نعتقد أن هناك حملة دولية على الخصوصية، لافتا إلى أن الخصوصية حق مقدس من حقوق الإنسان، لكن هناك أناسا في العالم لا يفهمون ذلك ومن المؤكد أننا نؤمن بالخصوصية وسنواصل العمل من أجل الخصوصية القانونية.
=====================
انفراد :الجارديان: وثائق بنما أكبر تسريب فى تاريخ الصحافة.. 12 من قادة العالم وعشرات السياسيين يستخدمون ملاذات ضريبية فى الخارج لإخفاء ثرواتهم.. وعلاء مبارك وإياد علاوى فى المقدمة
2016-04-04 الإثنين 11:11 ص
قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن على الرغم من أنه لا يوجد شائبة قانونية تتعلق باستخدام شركات فى الخارج إلا أن وثائق بنما التى تم تسريبها أمس ووصفت بأنها أكبر تسريب فى تاريخ الصحافة شمل 11.5 مليون وثيقة، أثارت أسئلة جوهرية حول الأخلاقيات التى تحكم الملاذات الضريبية، ومن المرجح أن تثير المعلومات التى تم الكشف عنها دعوة لإصلاح نظام يقول معارضوه إنه غامض ومن السهل انتهاكه.
وكشفت وثائق بنما أن 12 من قادة العالم موجودة أسمائهم ضمن 143 سياسى وعائلاتهم ومساعديهم المقربين من حول العالم، المعروف أنهم يستخدمون الملاذات الضريبية فى الخارج. ومن بين قادة العالم الذين لهم ثروات بالخارج رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف وإياد علاوى رئيس الوزراء العراقى السابق وعلاء مبارك، نجل الرئيس الاسبق ورئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو ورئيس وزراء أيسلندا.
كما تقول الصحيفة أنه تم تعقب مليارى دولار قادوا إلى اسم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين. فصديقه المقرب عازف التشيلو سيرجى رولدجين استفاد من علاقته ببوتين وكون ثروة هائلة فى الخارج.
وكشفت الوثائق أيضا أن ستة أعضاء من مجلس اللوردات البريطانى وثلاث نواب سابقين عن حزب المحافظين وعشرات من المتبرعين للأحزاب السياسية البريطانية لديهم أصول فى الخارج. وأشارت الوثائق أيضا إلى أن 23 فرد ممن فرضت عليهم عقوبات لصلتهم بدعم أنظمة كوريا الشمالية وزيمبابوى وروسيا وإيران وسوريا، كانوا عملاء لدى شركة موساك فونسيكا للمحاماة. من جانبها، رفضت شركة موساك فونسيكا، التى تعد رابع أكبر شركة للمحاماة فى العالم، أن تنافش قضايا محددة لارتكاب مخالفات، ودافعت عما تقوم به وقالت إنها ملتزمة بالقوانين الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتقوم بعملها بشكل قانونى لكل عملائها. وأضافت الشركة أنها تأسف لأى إساءة استخدام لخدماتها وتحاول أن تمنع ذلك. لكنها أكدت أنها لا تتحمل مسئولية فشل الوسطاء مثل البنوك والشركات القانونية والمحاسبين.
وكان العالم قد فوجئ مساء أمس الأحد، بتسريب ملايين الوثائق السرية من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية التى تتخذ من بنما مقرا لها، كاشفة عن فضيحة كبرى لرؤساء حاليين وسابقين وشخصيات سياسية وعامة ورياضية معروفة ومشاهير فى العديد من المجالات وشخصيات بارزة أخرى، متورطين فى عمليات "إخفاء ثروات"، وتهرب ضريبى وغسيل أموال. وكشفت أن بعضهم تعمد "إخفاء ثرواتهم" عن طريق حسابات سرية فى شركات وبنوك لا تخضع لرقابة مالية أو دولية مشددة. وتوضح الوثائق كيف أن الشركة البنمية ساعدت عملاءها من الشخصيات العامة والدولية على غسيل الأموال، وتفادى العقوبات المالية، والتهرب من الضرائب، كما أنها عملت طيلة 40 عاما بمنأى عن اللوم وأنها لم تواجه أى اتهام بارتكاب مخالفات جنائية. وتُظهر الوثائق صلات مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام متهمون بنهب أموال بلادهم كالرئيس المصرى الأسبق محمد حسنى مبارك، والزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، والرئيس السورى بشار الأسد، وأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل الثانى وغيرهم. موضوعات المتعلقة..
"وثائق بنما" تكشف أسماء رموز نظام مبارك بعد تجميد أموالهم - "وثائق بنما" تفضح "علاء مبارك".. تكشف عن امتلاكه لشركة استثمارات "بان وورلد".. واستمرار أنشطة شركته رغم قرار تجميد أموال "آل مبارك".. والتسريبات وصفت النجل الأكبر للرئيس الأسبق بـ"عميل فائق الخطورة" - "وثائق بنما" بالأرقام.. تورط 214 شركة بـ200 دولة..140 شخصية متورطة فى "إخفاء الثروات".. 2مليار دولار تحويلات سرية للبنوك..و10 مناطق سهلت التهرب من الضرائب منها "نيفادا" الأمريكية وجزر فيرجن البريطانية - "وثائق بنما": رئيس وزراء أيسلندا متورط فى إخفاء ملايين الدولارات - صحيفة "هاآرتس": "وثائق بنما" فتحت خزائن أسرار "اقتصاد الظل العالمى" - وثائق بنما:600 شركة اسرائيلية و850 مساهما ضمن المتورطين فى "إخفاء الثروات" - "وثائق بنما": أمير قطر السابق ضمن قائمة تسريبات "إخفاء الثروات" - وثائق بنما: الرئيس الروسى ساعد صديقه "رولداجين" فى تكوين ثروة هائلة - إدوارد سنودن: "وثائق بنما" أكبر تسريبات فى تاريخ الصحافة العالمية - "وثائق بنما": "ميسى" وشخصيات بـ"الفيفا" تورطوا فى عمليات تهرب ضريبى - فضيحة"وثائق بنما "تهز العالم ..تسريب 11 مليون وثيقة يكشف تورط 72 رئيسا فى عمليات غسيل أموال وإخفاء ثروات..بوتين وميسى ونجل كوفي عنان وعلاء مبارك والقذافى وبشار ووالد ديفيد كاميرون فى القائمة
=====================
اخبار مصر :صحفي مشارك بـ"وثائق بنما": انتظروا أسماء سياسيين ورجال أعمال مصريين
أخبار مصرمنذ 7 ساعات0 تعليقات 4 زيارة
قال الصحفي المصري المشارك في كشف وثائق بنما، هشام علام، إن هناك شخصيات عامة ورجال أعمال وسياسيين بارزين مصريين ضمن الوثائق، التى لم يتم الكشف عنها حتى الآن.
وأضاف علام في تصريح لـ"دوت #مصر"، أنه حتى الآن لم يتم الإفصاح إلا عن شخصية مصرية وحيدة وهي علاء مبارك، وسيتم إعلان باقي الأسماء تباعا،
وكشف تحقيق استقصائي ضخم شاركت فيه أكثر من 100 مؤسسة صحفية عن جرائم التهرب الضريبي والتورط في قضايا فساد حول العالم تتعدى المليارات.
وبحسب التحقيق فإن هناك العشرات من الشخصيات المعروفة تضم رؤساء دول ورؤساء وزارات وردت أسماؤهم في تلك القضية أبرزهم نجل الرئيس المصري الأسبق جمال مبارك والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير قطر، حمد بن خليفة آل ثاني، وملك السعودية، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
 
قال الصحفي المصري المشارك في كشف وثائق بنما، هشام علام، إن هناك شخصيات عامة ورجال أعمال وسياسيين بارزين مصريين ضمن الوثائق، التى لم يتم الكشف عنها حتى الآن.
وأضاف علام في تصريح لـ"دوت #مصر"، أنه حتى الآن لم يتم الإفصاح إلا عن شخصية مصرية وحيدة وهي علاء مبارك، وسيتم إعلان باقي الأسماء تباعا،
وكشف تحقيق استقصائي ضخم شاركت فيه أكثر من 100 مؤسسة صحفية عن جرائم التهرب الضريبي والتورط في قضايا فساد حول العالم تتعدى المليارات.
وبحسب التحقيق فإن هناك العشرات من الشخصيات المعروفة تضم رؤساء دول ورؤساء وزارات وردت أسماؤهم في تلك القضية أبرزهم نجل الرئيس المصري الأسبق جمال مبارك والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير قطر، حمد بن خليفة آل ثاني، وملك السعودية، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
=====================
اخبار العالم " وثائق بنما تكشف عن فساد مالى فى فنزويلا طوال 15 عاما.. وتورط مساعد شافيز "
قالت صحيفة الباييس الإسبانية، إن فيلاسكيز فيجيروا، مساعد الرئيس الفنزويلى الراحل هوجو شافيز، أحد المتورطين فى وقائع الفساد التى فضحتها وثائق بنما المسربة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن فيجيروا فتح حساب فى جمهورية سيشيل بعد أربعة أيام من فوز الرئيس الفنزويلى الحالى نيكولاس مادورو فى الانتخابات الرئاسية التى انتخب فيها خلفا لهوجو شافيز، وهو يعيش الآن فى جمهورية الدومينيكان مع زوجته كلوديا دياز جوين، وهى رئيسة سابقى لمكتب وزارة الخزانة الوطنية وكانت ممرضة لشافيز.
وقالت الصحيفة: "الأرقام تتحدث عن نفسها ، فنزويلا ظهرت فى ما يزيد قليلا عن 241 ألف وثيقة من قاعدة البيانات لأكبر شركة للملاذات الضريبية ، والأكثر ربطا بفنزويلا هو وجود فيلاسكيز فيجيروا وزوجته،الذى يعتبر زعيم البوليفارية .
وأوضحت الصحيفة أن التحقيق الذى بدأ فى يونيو 2011 والذى كان يضم عددا من المسئولين الفنزويلين حول مصادر أموالهم، كان من بينهم فيلاسكيز فيجيروا الذى يمتلك حسابات مصرفية فى سويسرا وجمهورية الدومينيكان، ولديه ممتلكات قيمتها فى الدومينيكان فقط 1.6 مليون دولار، رغم أنه كان قائد سابق للجيش البوليفارى، وكان يربح 200 دولار شهريا.
وأشارت الصحيفة إلى أن وثائق موساك فونسيكا قدمت أمثلة لما كان يحدث فى فنزويلا فى السنوات ال 15 الماضية ومصير التدفقات الضخمة من عائدات النفط.
وأشارت الصحيفة إلى تسريب ملايين الوثائق السرية من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية - رابع أكبر مكتب محاماة فى العالم - التى تتخذ من بنما مقرا لها، كاشفة عن فضيحة كبرى لرؤساء عالم حاليين وسابقين وشخصيات سياسية وعامة ورياضية معروفة ومشاهير فى العديد من المجالات وشخصيات بارزة أخرى، متورطين فى عمليات "إخفاء ثروات"، وتهرب ضريبى وغسيل أموال، عندما تعمدوا "إخفاء ثرواتهم" عن طريق حسابات سرية فى شركات وبنوك لا تخضع لرقابة مالية أو دولية مشددة.
ويذكر أن الوثائق توضح كيف أن الشركة البنمية ساعدت عملاءها من الشخصيات العامة والدولية على غسيل الأموال، وتفادى العقوبات المالية، والتهرب من الضرائب، كما أنها عملت طيلة 40 عاما بمنأى عن اللوم وأنها لم تواجه أى اتهام بارتكاب مخالفات جنائية، وتُظهر الوثائق صلات مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام متهمون بنهب أموال بلادهم كالرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، والرئيس السورى بشار الأسد، وأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل الثانى وغيرهم.
اخبار العالم " اخبار العالم " وثائق بنما تكشف عن فساد مالى فى فنزويلا طوال 15 عاما.. وتورط مساعد شافيز " " - المصدر : اخبار العالم-اليوم السابع بتاريخ : الاثنين 4 أبريل
=====================
تحيا مصر :ميسي ردا علي وثائق بنما: سأقاضي جميع الصحف الأسبانية
 23  0 Google +0
في أول رد فعل للاعب الكرة الارجنتيني ليونيل ميسي علي جاء في وثائق بنما، اعلن لاعب نادي برشلونه الاسباني انه سيرفع قضايا ضد جميع الصحف الإسبانية التي نشرت هذه الوثائق خلال الأيام المقبلة.
وكانت وثائق “بنما” انتشرت في الصحف الإسبانية والعالمية بشكل كبير خلال الساعات الماضية، وكشفت عن تورط النجم بالتهرب الضريبي، بالإضافة لكشفها أن ميسي ووالده يمتلكان شركة أخرى في بنما تحت مسمى “ميجا ستار”، والتي تعد بمثابة الستار عن ميسي لإخفاء ثروته الضخمة لكي يستطيع التهرب من الضرائب.
واكتشف هذه الشركة عن طريق شركة أخرى أسمها “موسكا فونسيكا” وهي شركة في بنما متخصصة للعمل خارج البلاد، وذلك بعد يوم واحد فقط من رفع المدعي العام في إسبانيا دعوى على ميسي ووالده بالتهرب الضريبي.
كما كشفت وثائق بنما عن تورط 19 رياضي آخر غير النجم الأرجنتيني، وعلى رأسهم ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي وإيفان زامورانو أسطورة ريال مدريد.
=====================
اخبار اليوم :"وثائق بنما"..11 مليون وثيقة مسربة تكشف ثراء 12 زعيم حول العالم
كشف تسرب ضخم لعدة وثائق مالية هامة عن أغنى 12 زعيماً حول العالم وطرق إخفاءهم لأموالهم عن طريق تحويلها للخارج واستغلال نظم التهرب الضريبي.
ووفقا لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن تسرب تلك الوثائق المعروفة بـ"وثائق بنما" وهو أكبر تسرب لوثائق في العالم وشملت 11 مليون وثيقة مالية من مكتب محاماة موساك فونيسكا ببنما، وعلى قائمتهم 12 زعيم من مختلف دول العالم.
وأضافت الصحيفة أن قائمة الزعماء شملت الرئيس الأسبق حسني مبارك والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إضافة إلى بعض أقاربه، والزعيم الليبي الأسبق معمر القذافي والرئيس السوري بشار الأسد.
كما شملت أيضا كلا من رئيس الوزراء الباكستاني والرئيس الأوكراني ورئيس وزراء أيسلندا وستة من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني وثلاثة نواب في البرلمان البريطاني.
ولفتت الصحيفة إلى أن الوثائق تحتوى على رسائل بريدية وحسابات بنكية يرجع تاريخها إلى 40 عامًا جميعها سرية، إضافة إلى شبكة من الصفقات الخارجية السرية وقروض بقيمة 1.4 مليار يورو لها علاقة بالرئيس الروسي بوتين.
ويعتبر هذا التسرب الوثائقي هو الأكبر والأخطر في العالم متفوقا على البيانات التي سربها الأمريكي إدوارد سنودن في 2013.
المصدر - اخبار اليوم
=====================
اخبار اليوم :موساك فونسيكا عن وثائق "بنما": "واجبنا الحفاظ على سرية عملائنا"
صرحت شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية المتورطة في تسريب الوثائق الأكبر في العالم، وثائق بنما، إن الخدمات التي تقوم بها تقدمها العديد من الشركات الأخرى في جميع أنحاء العالم.
وأضافت الشركة في أول رد لها على الوثائق المسربة والمعروفة باسم وثائق بنما، أنها لن تقوم بالرد على أسئلة معينة لأنها ستؤدي إلى خرقًا في نظامهم وسياستهم القانونية، مضيفة أن الشركة من واجبها الحفاظ على سرية عملائها.
وكان تحقيقا استقصائيا قد أشار لوجود 11.5 مليون وثيقة مسربة من شركة موساك فونسيكا والتي تقع في بنما تشير إلى لجوء عدد من قادة ورؤساء وملوك العالم إلى تلك الشركة من أجل تهريب أموالهم إلى الخارج مما أثار جدلا واسعا منذ نشره.
وأشار التحقيق الذي عملت عليه 107 مؤسسة إعلامية لقرابة العاميين إلى تورط عدد من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد وملك السعودية الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ونجل الرئيس السابق لمصر جمال مبارك وغيرهم من الرؤساء في تهريب وتخبئة الأموال في الخارج عن طريق شركة موساك فونسيكا.
وقالت الشركة في ردها على تلك التسريبات إن عدد من الأسماء التي نشرها التحقيق الاستقصائي ليست من ضمن عملائها ولم يكونوا عملاءً لها في يوم من الأيام، ولا تتواجد أسمائهم على ضمن قواعد بياناتها.
وأضافت الشركة في بيان لمدير العلاقات العام بها كارلوس سوزا والذي نشرته صحيفة الـ«جارديان» البريطانية أنها تدير أعمالها وفق القوانين الدولية، مؤكدة على أنها تلتزم بدورها ضمن أعضاء المجتمع المالي الدولي.
وأشارت الشركة إلى إنها ملتزمة بالبروتوكول الدول من أجل ضمان أن الشركة المنضمة لها لا تستخدم الأموال في الأغراض غير المشروعة كغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتابعت الشركة أن جميع عملائها دائما ما يأتون من خلال مكاتب محاماة لها سمعة طيبة حول العالم أو من خلال عدد من المنشآت المالية العالمية الموثوق فيها أو عدد من البنوك الكبرى.
وأكدت الشركة أنه على مدار الـ40 عاما التي عملت بها كانت تقوم بالعديد من المعاملات ولم يسبق اتهامها من قبل بأي مخالفات أو قضايا جنائية.
ولفتت الشركة أنها لا تتدخل في كيفية إدارة عملائها لشركاتهم، أو كيفية توفيرهم للمال، مقدمة اعتذارها عن أي استخدام سيء قد لخدماتها من قبل العملاء واعدة باتخاذ المزيد من الإجراءات التي ستمنع تكرار ذلك في المستقبل.
وأوضحت الشركة أنها تختلف مع كل البيانات الصادرة التي تؤكد أن عملهم هو التهرب الضريبي أو تسهيل التهرب الضريبي للشركات، مشيرة إلى أنها تتبع عدد من إجراءات الأمان قبل قبولها أي عميل مما يمنعها من العمل مع بلاد ككوريا الشمالية وسوريا وزيمبابوي وغيرها من البلاد التي تمثل خطرًا.
=====================
الوحدة :مصر 24: أهم ما تضمّنته "وثائق بنما" في أرقام
كتبت - رنا أسامة:
في تحقيق استقصائي ضخم، شاركت خلاله أكثر من مائة مؤسسة صحفية، أُزيح الستار عن عدد عِملاق من الوثائق السرية، من شركة "موساك فونيسكا"، الرائدة  في مجال الخدمات القانونية على مستوى العالم، ومقرّها بنما، مساء الأحد.
وفيما يلي يستعرض لكم "مصراوي" أهم المعلومات التي تحملها وثائق بنما في أرقام:
1.  تحتوي "وثائق بنما" على 11 مليون وثيقة، يرجع تاريخها إلى ما يقرُب من 40 عامًا، تتضمّن معلومات حول أكثر من 214 ألف من الكيانات الخارجية، ذات صلة بأشخاص في أكثر من 200 بلدًا وإقليمًا، بما في ذلك مليارديرات، نجوم رياضة، مُهربي مخدرات، ومُحتالين.
2.  تكشف الوثائق عن حيازات وأموال مُهرّبة في الخارج لـ 140 من السياسيين والمسؤولين الكبار في جميع أنحاء العالم، منهم 12 من قادة العالم الحاليين والسابقين، بينهم رئيسيّ وزراء ايسلندا وباكستان، رئيس أوكرانيا، وملك المملكة العربية السعودية.
3. تضم مستندات توثّق تحويلات بنكيّة سرية مع شركات وهمية بقيمة 2 مليار دولار، بالتعاون مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين.
4.  تشمل 33 من الشخصيات والشركات، المُدرج أسماؤها في القائمة السوداء من قِبل الحكومة الأمريكية، لتورّطها في أعمال مشبوهة مع أباطرة المخدرات في المكسيك، وتعاونها مع الجماعات الإرهابية، مثل: حزب الله أو الدول المارِقة، مثل إيرتن وكوريا الشمالية.
5.  توضح كيف نجحت البنوك الكُبرى في إنشاء شركات وهمية، يصعُب تقفّي أثرها من جانب السلطات الأمنية في الخارج، إذ استطاع أكثر من 500 بنكًا بفروعه التابعة له، بما في ذلك HSBC، UBS، وسوسيتيه جنرال، إنشاء أكثر من 15 ألف شركة أجنبية لعملائه، عبر شركة "موساك فونسيكا".
جدير بالذكر أن تاريخ تأسيس شركة "موساك فونيسكا"، يعود إلى جهود مُشتركة بين المحامي الألماني المولد جوردجان موساك، والمحامي البنمي رامون فونيسكا الذي أنهى عمله كمستشار لرئيس بنما، خوان كارلوس فاريلا، قبل شهر.
=====================
اليوم السابع :صحيفة "هاآرتس": "وثائق بنما" فتحت خزائن أسرار "اقتصاد الظل العالمى"
ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن الوثائق المُسَرَّبَة لشركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية التى تتخذ من بنما مقرًا لها وتعد إحدى أكثر الشركات التى تحيط أعمالها بالسرية، فتحت خزائن أسرار "اقتصاد الظل العالمى".
وأضافت الصحيفة العبرية أن الوثائق التى نشرتها أكثر من 100 وسيلة إعلام وصحيفة حول العالم، تكشف مدى حركات الأموال الضخمة غير الشرعية، بالإضافة إلى العالم المظلم للشخصيات العامة، والمشاهير، وأباطرة المخدرات، وغسيل الأموال.
وأوضحت الصحيفة أن هذا التسريب الضخم لملايين الوثائق السرية فضح رؤساء دول حاليين وسابقين، ومجرمين، ومديرى أعمال، ومشاهير، جميعهم متورطين فى عمليات إخفاء الثروات، والتهرب الضريبى.
وأشارت "هاآرتس" إلى أن أكثر من 100 من السياسيين والشخصيات العامة وشركائهم كانت أسمائهم ضمن الوثائق، وعلى رأسهم المقربين من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الذين هرّبوا مليارات الدولارات من خلال بنوك وشركات مسجلة ضمن الشركة البنمية.
وتضمنت الوثائق شخصيات وعشرات الدول من بينها #مصر وإسرائيل، وعدد من دول المنطقة، بالإضافة إلى رئيس وزراء أيسلندا، وباكستان، ورئيس أذربيجان، والرئيس الروسى، وما لا يقل عن 33 شخصية وشركة على القائمة السوداء من قِبَل الحكومة الأمريكية، متورطة فى علاقات تجارية مع تجار المخدرات المكسيكيين، وعدد من المنظمات مثل حزب الله، فضلاً عن كوريا الشمالية، وإيران.
المصدر - اليوم السابع
=====================
اليوم السابع :"وثائق بنما": رئيس وزراء أيسلندا متورط فى إخفاء ملايين الدولارات
أظهرت وثائق بنما، تورط رئيس الوزراء الأيسلندى، سيجموندور جونلاوجسون، فى عمليات غير معلنة فى بنوك البلاد التى أنقذتها أيسلندا، وتورطه فى إخفاء استثمارات بملايين الدولارات فى بنوك بلاده خلف ستار شركة أجنبية سرية.
وتوضح وثائق مسربة أن رئيس وزراء أيسلندا وزوجته اشتريا شركة فى الخارج اسمها "وينتريس" عام 2007.
وقالت شركة "موساك فونسيكا" البنمية للخدمات القانونية ناشرة التسريبات، والتى وتعد إحدى أكثر الشركات التى تحيط أعمالها بالسرية، إنها تلتزم بالبروتوكولات الدولية لضمان أن الشركات التى تضمها لا تستخدم فى التهرب الضريبى، وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، أو أى غرض غير قانونى.
وأضافت الشركة أنها حريصة فى عملها وتأسف على إساءة استخدام خدماتها، موضّحة إن الشركات التى تدار فى الخارج موجودة فى كل مكان وتستخدم لأغراض قانونية متعددة.
=====================
التايم المصرية : تسريبات بنما.. تورط 140زعيما سياسيا حول العالم في تهريب أموالهم من بلدانهم
عزت السيد
كشف “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” على موقعه الالكتروني عن تورط 140زعيما سياسيا حول العالم في تهريب أموالهم من بلدانهم حيث تم تسريب 11,5 ملايين وثيقة تحتوي على بيانات تتعلق بعمليات مالية لاكثر من 214 الف شركة اوفشور في اكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.
وتم تسريب هذه الوثائق جميعها من مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا” الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ 40 عاما واضاف الاتحاد ان هذه الوثائق حصلت عليها اولا صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الالمانية قبل ان يتولى هو توزيعها على 370 صحافيا من اكثر من 70 بلدا من اجل التحقيق فيها في عمل مضن استمر حوالى عام كامل. ولم يوضح الاتحاد كيف تم تهريب هذه الوثائق.
ومن بين الشخصيات التي ورد ذكرها في التحقيق الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولاعبا كرة القدم ميشال بلاتيني وليونيل ميسي، اضافة الى شركات مرتبطة بافراد من عائلة الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي يرفع لواء مكافحة الفساد في بلاده، والرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو.واطلق على الوثائق المسربة اسم “اوراق بنما” نسبة الى شركة المحاماة البنمية التي تم تسريبها منها.واعلنت الحكومة البنمية الاحد انها “ستتعاون بشكل وثيق” مع القضاء اذا ما تم فتح تحقيق قضائي استنادا الى الوثائق المسربة.
وبحسب التحقيق فانه في ما يتعلق بالرئيس الروسي فان الاشخاص المرتبطين به هربوا اموالا تزيد عن ملياري دولار بمساعدة من مصارف وشركات وهمية.
وكتب الاتحاد على موقعه الالكتروني ان “شركاء لبوتين زورا مدفوعات وغيروا تواريخ وثائق وحصلوا على نفوذ لدى وسائل اعلام وشركات صناعة سيارات في روسيا”.
وبحسب صحيفة لا ناسيون الارجنتينية التي شاركت في التحقيق فان الرئيس الارجنتيني ماوريسيو ماكري كان عضوا في مجلس ادارة شركة اوفشور مسجلة في جزر الباهاماس، لكن الحكومة الارجنتينية اكدت الاحد ان الرئيس “لم يساهم ابدا في رأسمال هذه الشركة” بل كان “مديرا عابرا” لهذه الشركة. -“أكبر ضربة للملاذات الضريبية”-
وبحسب الاتحاد فان “الوثائق تظهر ان المصارف ومكاتب المحاماة واطراف اخرى تعمل في الملاذات الضريبية غالبا ما تنسى واجبها القانوني بالتحقق من ان عملاءها ليسوا متورطين في اعمال اجرامية”.
ولا تنحصر الاسماء الواردة في التسريبات بعالم السياسة بل تتخطاه الى عالم الرياضة وتحديدا الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الذي لم يستفق بعد من الفضائح المتتالية التي هزت اعلى هرمه في الاشهر الاخيرة.
وفي هذا الاطار فان اربعة من الاعضاء ال16 في الهيئة التنفيذية للفيفا استخدموا، بحسب الوثائق المسربة، شركات أوفشور اسسها مكتب موساك فونسيكا.
ووردت في هذه الوثائق ايضا اسماء حوالى 20 لاعب كرة قدم من الصف الاول بينهم خصوصا لاعبون في فرق برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد، وفي مقدم هؤلاء ليونيل ميسي.
وبحسب “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” فان النجم الارجنيتي الحائز مرات عديدة على “كرة الفيفا الذهبية” هو شريك مع والده في ملكية شركة مقرها في بنما. وورد اسم النجم ووالده للمرة الاولى في وثائق مكتب المحاماة في 13 حزيران/يونيو 2013 اي غداة توجيه الاتهام اليهما بالتهرب الضريبي في اسبانيا.
ومن نجوم عالم الكرة الواردة اسماؤهم في الوثائق برز ايضا اسم ميشال بلاتيني الذي استعان بخدمات مكتب المحاماة في 2007، العام الذي تولى فيه رئاسة الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، لتأسيس شركة في بنما.
وتعليقا على هذه المعلومات قال بلاتيني في بيان تلقته وكالة فرانس برس ان المرجع في هذه القضية هو “ادارة الضرائب في سويسرا، بلد اقامته الضريبية منذ 2007”.
ولا تنحصر اسماء الرياضيين الواردة في الوثائق على عالم كرة القدم بل تتعداه الى رياضات اخرى مثل الهوكي والغولف، بحسب الاتحاد.
وتشمل الوثائق معاملات جرت على مدى اكثر من اربعة عقود (1977-2005) لشركات تولى تسجيلها مكتب المحاماة البنمي، ومن بينها معاملات اجراها يان دونالد كاميرون والد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والذي توفي في 2010، واخرى اجراها موظفون مقربون من الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز.
وتعيد هذه التسريبات الى الاذهان الوثائق السرية التي نشرها موقع ويكيليكس الذي اسسه جوليان اسانج في 2006، كما تذكر بالوثائق السرية التي سربها المحلل السابق في وكالة الامن القومي الاميركية ادوارد سنودن والتي كشفت نطاق عمليات التجسس التي تقوم بها الوكالة.
=====================
الموجز :ما هي وثائق بنما؟
كتب ـ علاء المطيري:
قالت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية إن "وثائق بنما" تشرح كيف تحولت شركة "موساك فونيسكا" - شركة رائدة على مستوى العالم في مجال الخدمات القانونية ومقرها - إلى أكبر مصدر للوثائق المسربة التي تمس العديد من الدول والشخصيات العامة حول العالم.
 ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن اختراق أنظمة الأمان في الشركة يشير إلى أن شركات الخدمات القانونية والبنوك الكبرى تبيع أسرار عملائها من السياسيين والمحتالين ومهربي المخدرات، إضافة إلى المليارديرات والمشاهير ونجوم الرياضة.
واوضحت الشبكة أن حجم الوثائق المسربة من شركة "موساك فونيسكا" التي حصلت عليها صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الاستقصائية الألمانية يشير إلى أن عدد تلك الوثائق يصل إلى 11 مليون وثيقة، مشيرة إلى أنها حصلت على تلك الوثائق من مصدر مجهول وتم مشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية.
 وتحتوى الوثائق على رسائل بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء يرجع تاريخها إلى 40 عامًا جميعها سرية خاصة بعملاء الشركة إضافة إلى 12 من قادة العالم بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وأصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والنخبة الحاكمة في الحزب الشيوعي الصيني.
يرجع تاريخ تأسيس شركة "موساك فونيسكا" إلى جهود مشتركة بين المحامي الألماني المولد جوردجان موساك والمحامي البنمي رامون فونيسكا الذي انهي عمله كمستشار لرئيس بنما خوان كارلوس فاريلا، قبل شهر.
=====================
بوابة فيتو :أستراليا ونيوزيلندا تحققان في تسريبات «وثائق بنما»
   الإثنين 04/أبريل/2016 - 09:40 ص
 تحرى سلطات الضرائب في أستراليا ونيوزيلندا أمر عملاء محليين لمؤسسة قانونية وردت أسماؤهم في تسريبات ضخمة للبيانات والمعروفة باسم "وثائق بنما"، وذلك للتحقق من حالات تهرب ضريبي محتملة.
ويتضمن التسريب أكثر من 11.5 مليون وثيقة من ملفات مؤسسة موساك فونسيكا القانونية التي يقع مقرها في بنما وتكشف تفاصيل عن مئات الآلاف من العملاء.
وهذه الوثائق هي محور تحقيق نشره أمس الأحد، الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وصحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية وأكثر من 100 مؤسسة إخبارية أخرى في مختلف أنحاء العالم، وذكرت زود دويتشه تسايتونج أنها حصلت على عدد هائل من الوثائق ثم تبادلتها مع منافذ إعلامية أخرى.
وتغطي "وثائق بنما" المسربة فترة تتجاوز 40 عامًا من 1977 وحتى ديسمبر الماضي، ويزعم أنها تظهر أن بعض الشركات التي توجــد مقارها الرسمية في ملاذات ضريبية تُستغل فيما يشتبه أنها عمليات غسل أموال وصفقات سلاح ومخدرات إلى جانب التهرب الضريبي.
وقالت صحيفة جارديان البريطانية إن الوثائق كشفت عن شبكة من صفقات معاملات خارجية وقروض سرية بقيمة ملياري دولار تقود إلى أصدقاء مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولم يتسن لرويترز تأكيد هذه التفاصيل على نحو مستقل.
وذكرت هيئة الضرائب الأسترالية اليوم الاثنين أنها تتحرى أكثر من 800 عميل ثري لموساك فونسيكا.
وأضافت الهيئة في بيان أرسلته بالبريد الإلكتروني إلى رويترز "في الوقت الحالي حددنا هويات أكثر من 800 من الأفراد من دافعي الضرائب وربطنا الآن بين أكثر من 120 منهم وبين مقدم خدمات شريك موجود في هونج كونج." ولم تذكر هيئة الضرائب الأسترالية اسم الشركة الموجودة في هونج كونج.
* "اختراق" قاعدة بيانات
ونفى رئيس موساك فونسيكا ارتكاب أي مخالفة لكنه أقر بحدوث اختراق ناجح لكنه "محدود" لقاعدة بيانات المؤسسة.
ووصف مدير المؤسسة رامون فونسيكا الاختراق والتسريب بأنه "حملة دولية ضد الخصوصية".
وقال فونسيكا الذي ظل حتى مارس آذار مسئولا كبيرا في حكومة بنما في مقابلة عبر الهاتف مع رويترز أمس الأحد إن المؤسسة التي تتخصص في تأسيس شركات المعاملات الخارجية (أوفشور) أسست أكثر من 240 ألف شركة وإن "السواد الأعظم" منها استخدم "في أغراض مشروعة".
وقال مايكل كرانستون، نائب مفوض هيئة الضرائب الأسترالية، إن هيئته تعمل مع الشرطة الاتحادية الأسترالية ومفوضية مكافحة الجريمة في أستراليا وجهاز مكافحة غسل الأموال للتحقق من البيانات الواردة في الوثائق.
وأضاف في بيان "قد تحال بعض الحالات إلى قوة مهام الجرائم المالية الخطيرة".
ويشمل الثمانمائة شخص الذين يجري التحقيق بشأنهم بعض دافعي الضرائب الذين جرى التحقيق معهم فيما سبق إلى جانب آخرين تقدموا لهيئة الضرائب بموجب مبادرتها للكشف عن الدخل خارج البلاد. وسمحت المبادرة الطوعية للكشف عن الدخل والتي انتهت في أواخر عام 2014 بالتقدم للهيئة وتفادي العقوبات القاسية والاتهامات الجنائية.
لكن هيئة الضرائب قالت إن الأفراد الذين يخضعون للتحقيق بينهم أيضا "عدد كبير من دافعي الضرائب الذين لم يتقدموا من قبل."
وذكرت أيضا وكالة الضرائب في نيوزيلندا اليوم الإثنين أنها "تعمل عن كثب" مع شركائها في معاهدة ضريبية للحصول على التفاصيل الكاملة لأي دافع ضرائب في نيوزيلندا قد يكون متورطا في ترتيبات عبر موساك فونسيكا.
وقال جون ناش مدير إستراتيجية الإيرادات الدولية في الوكالة لرويترز في تصريحات عبر البريد الإلكتروني إن هناك "برنامجا نشطا للاستجابة يركز على من يشاركون في ترتيبات معاملات خارجية فاسدة ولا ينفذون التزاماتهم الضريبية".
من ناحية أخرى ذكرت تقارير إعلامية أن البيانات المسربة تشير إلى صلة بين عضو في لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الـ«فيفا») ومسئول كروي في أوروجواي اعتقل العام الماضي في إطار تحقيق أمريكي واسع النطاق بشأن مزاعم فساد في مجال الكرة.
وذكرت لجنة القيم في الـ«فيفا» في بيان أمس الأحد، أن خوان بيدرو دامياني وهو عضو في غرفة قضائية باللجنة يخضع للتحقيق؛ بسبب علاقة عمل محتملة بينه وبين يوجينيو فيجيريدو وهو مسئول من أوروجواي اعتقل في زوريخ العام الماضي.
وقال دامياني لرويترز في مونتيفيديو أمس الأحد، إنه قطع علاقاته بفجويريدو عندما اتهم الأخير بالفساد.
=====================
المصري :ما هو سر ولي عهد السعودية الذي كشفته "تسريبات بنما"؟ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف
كتب ـ علاء المطيري:
كشفت "تسريبات بنما" أن بنك "يو بي إس" السويسري استخدم شركات في الخارج لفتح حسابات بنكية خاصة بالأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي ووزير الداخلية.
وأوضحت التسريبات أن البنك السويسري اشترى في 1 أكتوبر 2007 شركتين بنميتين من شركة "موساك فونيسكا"، وبعد يومين من شراء تلك الشركات قال البنك السويسري إنه فتح حساب بنكي لاحداهما كان على درجة كبير من الاستعجال.
وفي ذات اليوم الذي تم فيه فتح تلك الحسابات حصل الأمير السعودي على توكيل لكلاهما يتضمن الحسابات البنكية في بنك "يو بي إس" السويسري.
في مارس 2014 تم إغلاق حساب الشركة وتعطيل نشاطها بعد ذلك بشهر.
تسريبات بنما هي وثائق حصلت عليها صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الاستقصائية الألمانية من مصدر مجهول ويصل عددها إلى 11 مليون وثيقة خاصة شركة "موساك فونيسكا" التي تعد من الشركات الرئدة في مجال الخدمات القانونية عالميًا والتي أسسها محامي ألماني وآخر بنمي في بنما.
=====================
ماهى وثائق بنما ..ماهو مضمون وثائق بنما والاسماء العربية والمصرية المتورطة فى وثائق بنما بالصور والتفاصيل
“وثائق بنما” تفضح رؤساء ومشاهير العالم.. ملايين الوثائق تكشف عن تورط 140 شخصية فى “إخفاء ثروات” وغسيل أموال.. مبارك وأمير قطر السابق والقذافى والأسد و”ميسي” ووالد رئيس الوزراء البريطانى الأبرز ،”وثائق بنما” بالأرقام.. تورط 214 شركة بـ200 دولة..140 شخصية متورطة فى “إخفاء الثروات”.. 2مليار دولار تحويلات سرية للبنوك..و10 مناطق سهلت التهرب من الضرائب منها “نيفادا” الأمريكية وجزر فيرجن البريطانية
فقد رصدت وسائل إعلام عالمية، أرقام تتعلق بـ”وثائق بنما” المُسَرَّبَة من شركة “موساك فونسيكا” التى تتخذ من بنما مقرًا لها، مشيرة إلى أن حجم الوثائق وصل لأكثر من 11.5 مليون وثيقة تتعلق بعمليات “إخفاء الثروات”.
وقالت وسائل الإعلام، إن الوثائق تُعَد أكبر عملية تسريبات فى التاريخ، حيث عرضت معلومات عن أكثر من 214 ألف جهة من مؤسسات وشركات عالمية، فى أكثر من 200 دولة حول العالم، وكشفت أسماء 140 شخصية سياسية، وشخصيات عامة، ومشاهير، متورطين فى عمليات إخفاء ثروات، وتهرب ضريبى بطرق غير مشروعة أدت لتضخم ثرواتهم.
وكشفت الوثائق أيضًا أن 12 من زعماء العالم الحاليين والسابقين متورطين فى عمليات إخفاء ثرواتهم، بمساعدة الشركة البنمية، من بينهم الرئيس الأرجنتينى، ورئيس وزراء جورجيا، ورئيس وزراء أيسلندا السابق، ورئيس الوزراء العراقى السابق، ورئيس الوزراء الأردنى السابق، والأمير القطرى السابق، ورئيس الوزراء القطرى السابق، ورئيس السودان السابق، ورئيس وزراء أوكرانيا، والرئيس الأوكرانى السابق.
وشملت الوثائق المسربة أسماء مصادر مقربة من رؤساء دول، من بينهم أحد أقرباء ملك المغرب، ورئيس الحكومة الباكستانية، ومقربين من الرئيس الروسى فلادمير بوتين، وأبناء عم الرئيس السورى، وأفراد من أسرة رئيس أذربيجان، وابنة رئيس الوزراء الصينى السابق، ونجل الرئيس السابق لغانا، ونجل رئيس وزراء ماليزيا، ومقربين من رئيس ساحل العاج السابق، وابن شقيق رئيس جنوب أفريقيا، ووالد رئيس الوزراء البريطانى، ونجل الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك، وشقيقة ملك إسبانيا، ومساعد للرئيس الأرجنتينى السابق، وأحد أقرباء رئيس المكسيك.
وأشارت الوثائق المسربة، إلى تحويلات سرية لبنوك وشركات بحوالى 2 مليار دولار، ورصدت أبرز 10 شركات ومنطقة حول العالم، سَهَّلَت عمليات التهرب من الضرائب لعملائها بطرق غير شرعية، وهى شركة “جزر فيرجن” البريطانية بمنطقة البحر الكاريبى، وشركة “بنما” فى أمريكا الوسطى، وجزر الباهاما فى منطقة البحر الكاريبى، وجزر “سيشل” فى المحيط الهندى قبالة سواحل أفريقيا، وجزيرة “نيوى” غرب المحيط الهادئ بأستراليا، وجز “ساموا” فى المحيط الهادئ، وجزيرة “أنجيلا” البريطانية، وولاية “نيفادا” بالولايات المتحدة الأمريكية، وهونج كونج.
فوجئ العالم، مساء الأحد، بتسريب ملايين الوثائق السرية من شركة “موساك فونسيكا” للخدمات القانونية – رابع أكبر مكتب محاماة فى العالم – التى تتخذ من بنما مقرا لها، كاشفة عن فضيحة كبرى لرؤساء عالم حاليين وسابقين وشخصيات سياسية وعامة ورياضية معروفة ومشاهير فى العديد من المجالات وشخصيات بارزة أخرى، متورطين فى عمليات “إخفاء ثروات”، وتهرب ضريبى وغسيل أموال، عندما تعمدوا “إخفاء ثرواتهم” عن طريق حسابات سرية فى شركات وبنوك لا تخضع لرقابة مالية أو دولية مشددة.
وتوضح الوثائق كيف أن الشركة البنمية ساعدت عملاءها من الشخصيات العامة والدولية على غسيل الأموال، وتفادى العقوبات المالية، والتهرب من الضرائب، كما أنها عملت طيلة 40 عاما بمنأى عن اللوم وأنها لم تواجه أى اتهام بارتكاب مخالفات جنائية.
وتُظهر الوثائق صلات مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام متهمون بنهب أموال بلادهم كالرئيس المصرى الأسبق محمد حسنى مبارك، والزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، والرئيس السورى بشار الأسد، وأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل الثانى وغيرهم.
بداية نشر الوثائق
وقامت بنشر الوثائق التى أطلق عليها اسم “وثائق بنما” – نسبة للشركة البنمية التى وفرت لمئات الأشخاص النافذين حول العالم ملاذات ضريبية لإخفاء ثرواتهم – 107 مؤسسة صحفية غربية فى 78 دولة، بعد أن سربها مصدر مجهول لمجلة “زود دويتشى تسايتونج” الألمانية بالتعاون مع “الائتلاف الدولى للصحفيين الاستقصائيين”، كما كشفت بيانات تشمل شركات سرية فى الخارج مرتبطة بعائلات ومقربين من شخصيات شهيرة كالرئيس الأسبق حسنى مبارك، والزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، والرئيس السورى بشار الأسد والرئيس الروسى فلادمير بوتين وغيرهم.
=====================
النشرة :الغارديان: وثائق عن صفقات سرية لبوتين بملياري دولار
النشرة الدولية
أفادت صحيفة "الغارديان" أن "شبكة من الصفقات في الخارج والقروض تبلغ قيمتها ملياري دولار تشير إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، موضحة إن "تسريبا غير مسبوق للوثائق يوضح كيف أصبح افراد من دائرة بوتين فاحشي الثراء"، لافتة الى أن "اسم بوتين لا يظهر في الوثائق، ولكن الوثائق تكشف أن دائرته المقربة ربحت ملايين الدولارات من صفقات لا يمكن أن تتم دون رعايته وموافقته".
ونقلت الصحيفة عن الوثائق ان "أسرة بوتين انتفعت أيضا من هذه النقود"، مشيرة الى إن "خيط الوثائق يبدأ في بنما، ويمر بروسيا وسويسرا وقبرص، ويشمل منتجعا خاصا للتزلج شهد عرس كاترينا، الإبنة الصغرى لبوتين، عام 2013، وتشير وثائق بنما إلى سيرغيه رولدوغين، الصديق المقرب لبوتين. ورولدوغين هو الذي عرف بوتين على لودميلا التي تزوجها لاحقا كما أنه الأب الروحي لابنته الكبرى ماريا، وتوضح الوثائق أيضاً أن رولدوغين، وهو عازف موسيقي، يسيطر على أصول طائلة تقدر قيمتها بمئة مليون دولار على الأقل".
ولفتت الى أنه "يبدو أن رولدوغين اختير لهذا الدور كراع للأصول لأنه ليس شخصية مشهورة، ونفى رولدوغين في خطابات إلى بنوك في سويسرا ولوكسمبورغ أنه على صلة بأي شخصية عامة في روسيا. كما قال إنه ليس رجل أعمال"، مشددة على أن "الوثائق تشير إلى أن رولدوغين يمتلك 12.5 في المئة من أسهم أكبر شركة للدعاية التلفزيونية في روسيا، والتي تبلغ أرباحها السنوية نحو 800 مليون دولار".
=====================
دار الاخبار :وثائق سرية: خيوط شبكة ملياري دولار تؤدي إلى ...بوتين
الإثنين 4 أبريل 2016 / 10:16
24- جورج عيسى
تطرّقت صحيفة غارديان البريطانية الى مجموعة من الوثائق التي فسرت الثراء الفائق للدائرة المقرّبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وعلى الرغم من أنّ إسم الأخير لا يظهر في هذه السجّلات، تفيد البيانات بوجود نمط معين – إذ امتلك أصدقاؤه الملايين من صفقات يبدو أنّها لم تكن لتؤمّن لولا رعايته. واقترحت الوثائق أن عائلة بوتين استفادت من هذه الأموال.
وتضيء وثائق بنما على سيرغي رولدوجين الصديق الأقرب الى بوتين والذي عرّفه الى المرأة التي تزوجها، ليودميلا، وصار لاحقاً عرّاب ابنته الكبرى ماريا وتشكل الملفات جزءاً غير مسبوق من ملايين الأوراق المسربة من قاعدة البيانات لـ"موساك فونسيكا" رابع أضخم شركة محاماة حول العالم. وتكشف كيف أن الاغنياء والأقوياء قادرون على استغلال الأنظمة الضريبية الخارجية بطرق متعددة.
وتبدأ الدرب الخارجية من بنما منطلقة بسرعة الى روسيا وسويسرا وقبرص، وتضم منتجع تزلج خاصاً حيث تزوجت إبنة بوتين الصغرى سنة 2013.
رولدوجين ... الموسيقي والعرّاب والمصرفي
وتضيء وثائق بنما على سيرغي رولدوجين الصديق الأقرب الى بوتين والذي عرّفه الى المرأة التي تزوجها، ليودميلا، وصار لاحقاً عرّاب ابنته الكبرى ماريا.
ورولدوجين، عازف موسيقى محترف، راكم ثروة بعدما عيّن مراقباً على مجموعة من الأصول تساوي على الأقل 100 مليون دولار. وكان قد نفى لمسؤولي مصارف في سويسرا ولوكسمبورغ أنّه مقرّب من أيّ شخصية عامة في روسيا كما نفى أنّه رجل أعمال. ومع ذلك تكشف الوثائق أنّه يملك %12.5 كحصة من كبرى وكالات الاعلان التلفزيوني في روسيا التي تقدر عائداتها بأكثر من مليار ومئة مليون دولار أمريكي. وكانت ملكيته هذه في غاية السرّية سابقاً.
وعُرض عليه سرّاً خيار شراء حصة صغيرة في شركة كاماز المصنّعة للآليات العسكرية. ويملك رولدوجين 3.2% من مصرف "بنك روسيا" الخاص، الذي يقع في سانت بطرسبرج والمحسوب على بوتين. وفرضت عقوبات أمريكية على ذاك المصرف، بعد اجتياح روسيا لشرق أوكرانيا سنة 2014.
كوفالشوك وقروض غير مضمونة بالمليارات
يرأس "بنك روسيا" يوري كوفالشوك، الذي تعتبره أمريكا المصرفي الخاص لعدد من المسؤولين الحكوميين الروس ومن بينهم بوتين. وكشفت الوثائق أن كوفالشوك وبنك روسيا أنجزا تحويلاً مقداره مليار دولار على الأقل الى شركة أنشئت خصّيصاً في الخارج "ساندالوود كونتينانتل". أتت هذه الأموال من مسلسل ضخم لقروض غير مضمونة من المصرف التجاري الروسي الخاضع للسلطة المركزية والواقع في قبرص، بالإضافة الى مصارف أخرى تابعة للدولة. ولا تفسير في الملفات عن سبب موافقة المصارف على توسيع خطوط الإئتمان غير التقليدية. وأعيد بعض الأموال التي حصل عليها المصرف التجاري الروسي الى روسيا مع معدّلات فوائد مرتفعة جداً، ومن ثمّ تسربت الأرباح الى حسابات سويسرية سرّيّة.
يخت بالملايين وقروض رخيصة أيضاً
وقامت ساندالوود بشراء يخت بستة ملايين دولار، حيث أرسل الى مرفأ قرب سانت بطرسبرج. وتم تسليم الأموال الى دائرة بوتين، هذه المرة على شاكلة قروض رخيصة بلا ضمانة وبفائدة منخفضة تصل الى 1%، بدون معرفة ما إذا أعيد دفع أي قرض منها.
الحلقة أقفلت
وفي سنتي 2010 و2011 عقدت ساندالوود ثلاثة قروض بحوالي 11.3 مليون دولار أمريكي الى شركة في الخارج تدعى أوزون، التي تملك منتجع إيغورا للتزلج الذي يقصده بوتين غالباً في منطقة لينينغراد. تعود ملكية أوزون الى كوفالشوك والى شركة قبرصية.
وبعد 18 شهراً على القروض، استخدم الرئيس الروسي المنتجع لزفاف كاترينا التي تزوّجت كيريل شامالوف، إبن صديق قديم لبوتين. ولم تخرج اخبار الاحتفال الذي تمّ بعيداً عن عدسات الكاميرا، إلى العلن إلا سنة 2015.
شراكات وهمية واستشارات غامضة ...
وتم الحصول على السجلّات من قبل مصدر مجهول في الصحيفة الألمانية "سودتشه تسايتونغ" ونشرها الإتحاد الدولي للصحفيين المحققين مع "الغارديان" وهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي". وتكشف السجلات عن عدد آخر من المناورات التي نفذتها دائرة بوتين من أجل نقل الأموال الى الخارج. ولكن لا شيء غير شرعي في استخدام الشركات الخارجية، وإن تكن المعاملات على ما يبدو تتضمن عقود شراكة وهمية مع حصص تم التداول بها بشكل رجعي.
مئات الملايين تساوي دولاراً واحداً
وسنة 2011 قامت شركة لرولدوجين بشراء حقوق قرض بمئتي مليون دولار مقابل دولار واحد فقط. "هذه ليست أعمالاً، هذه هي خلق لمظاهر الأعمال بهدف التحرك باستمرار وإخفاء الأصول" قال لل "بي بي سي"، أندرو ميتشل كيو سي، المتخصص في مكافحة تبييض الأموال.
وأحاطت هذه الجدران من السرية الصفقات الخارجية حيث أرسل الفريق العامل في "بنك روسيا" في سانت بطرسبرج جميع تعليماتهم الى وسيط خاص، هي شركة من المحامين السويسريين في زوريخ.
بوتين لا يملك ثروة ... بنفسه
بدورهم ساهم المحامون السويسريون في مساعدة موساك فونسيكا على إنشاء شركات وهميّة، وتسجيلها في جزر العذراء البريطانية مع تعيين مديرين صوريين لها من بنما لتوقيع الموافقة على الصفقات.
واستمرت التكهنات بشأن ثروة بوتين الشخصية حوالي عقد من الزمن، بعد صدور تقارير سنة 2007 تفيد بأنها تساوي 40 مليار دولار. وسنة 2010 أفادت قنوات ديبلوماسية بأنّ بوتين يدير ثروته عبر وكلاء له، وأن الرئيس لم يكن يملك أيّ شيء رسمياً بحسب المصادر نفسها، لكنّه كان قادراً على الاعتماد على ثروة أصدقائه، الذين يسيطرون على موارد وصناعة النفط والغاز بكاملها.
أصدقاء بوتين أصبحوا عصبيين
وبعدما سيطرت روسيا على القرم، فرض البيت الأبيض عقوبات على أفراد من الدائرة المقربة من بوتين، من بينهم كوفالشوك. وأبرزت أوراق بنما أن مجموعة بوتين أصبحت عصبية لأسباب غير واضحة بعد أكتوبر(تشرين الأول) 2012. وأقفلت ساندالوود ونقلت عمليّاتها الى شركة خارجية أخرى تدعى "أوف فايننشال كورب" في جزر العذراء البريطانية.
جريمة غامضة
وتعود ملكية إحدى الشركات المرتبطة ب"أوف فايننشال كورب" الى ميخائيل ليسين وزير الاعلام الروسي السابق الذي أسس قناة "روسيا اليوم" لكن لم تعد له أي حظوة في ما بعد، ووُجد مقتولاً في ظروف غامضة في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي داخل فندق في واشنطن، من جرّاء ضرب حاد على رأسه.
رولدوجين يرفض التعليق
وعندما سئل رولدوجين الأسبوع الماضي عن الشركات الخارجية المرتبطة به قال :"لأكون صادقاً لست مستعدّاً لإعطاء تعليقات الآن ... هذه مسائل حساسة. كنت متعلّقاً بهذه القضية منذ فترة طويلة. قبل البيريسترويكا. لقد حصلت ... وبدأت تكبر وحدثت أمور مماثلة. بيت الموسيقى (في سانت بطرسبرج) مدعوم من هذا المال". ورفض رولدوغين التعليق على مزيد من الأسئلة المكتوبة.
ومن بين المقربين من بوتين الذين يعملون في شركات خارجية، صديقه منذ ثلاثين عاماً، تاجر النفط غينادي تيمشنكو الذي فرضت عليه أمريكا عقوبات ماليّة سنة 2014. وفي لائحة المقربين أيضاً شريكاه السابقان في الجودو أركادي وبوريس روتنبرغ، الثنائي المليارديريّ الذي يعمل في قطاع البناء، بالاضافة الى أحد مالكي فريق أرسنال الانكليزي لكرة القدم أليشر أوسمانوف.
بيسكوف يتهم الغرب
ورفض الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التعليق على الموضوع قائلاً إن وكالات الغرب الإستخبارية كانت وراء "الهجوم المعلوماتي" ضد بوتين من أجل زعزعة روسيا قبل الإنتخابات. ورفض بيسكوف التحقيق الذي أجرته غارديان لأنه "مكشوف وعمل مدفوع ومبتذل"، معتبراً أنّ روسيا تملك "وسائل قانونية" للدفاع عن كرامة بوتين وشرفه.
وقالت الباحثة في العلوم السياسية كارين داويشا إنّه من غير المعقول إمتلاك أصدقاء بوتين للثروة بدون رعايته. "هو يأخذ ما يريد. عندما تكون رئيس روسيا، لا تحتاج الى عقد مكتوب. أنت القانون".
=====================
مصر اليوم :وثائق بنما تؤكد أن الرئيس الروسي ساعد صديقه "رولداجين" فى تكوين ثروة هائلة
توقيت القاهرة المحلي 08:22 2016 الإثنين ,04 إبريل / نيسان
موسكو - مصر اليوم
كشفت وثائق بنما المُسَرَّبَة، تورط الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى شبكة من الصفقات الخارجية، والقروض التى وصلت قيمتها إلى حوالى 2 مليار دولار.
وأوضحت الوثائق أن مجموعة من الأصدقاء المقربين للرئيس الروسى فاحشى الثراء، على الرغم من عدم ظهور اسم بوتين فى أى وثيقة من الوثائق المسربة، والتى وصل عددها إلى 11 مليون وثيقة، ولكن ظهور عدد كبير من أسماء أصدقائه المقربين، والذين شاركوا فى صفقات لم يكن من الممكن أن تظهر أسمائهم بدون رعاية بوتين وموافقته.
 سيرجى رولداجين، أقرب أصدقاء بوتين، والذى كان السبب الرئيسى فى تعرفه على زوجته لودميلا بوتينا، وكان الأب الروحى لابنته ماريا، استطاع تكوين ثروة وصلت إلى حوالى 100 مليون دولار، أو ربما أكثر من ذلك.
وكشفت الوثائق إن صديق بوتين رولداجين، لديه حصة تصل إلى حوالى 12.5% من أسهم واحدة من كبرى شركات الدعاية والإعلان الروسية، والتى تحقق عوائد سنوية تتجاوز 800 مليون يورو.
ووفقا للوثائق، فإن رولداجين كان لديه خيار شراء حصة فى شركة كاماز الروسية، وهى شركة روسية لصناعة السيارات والشاحنات والمركبات العسكرية، ولديه حوالى 15% من أسهم شركة قبرصية.
=====================
دي بليو :أولاند يعد بتحقيقات في فرنسا على خلفية "وثائق بنما"
قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اليوم الاثنين (الثالث من أبريل/نيسان 2016) إن تسريبات "وثائق بنما" المتعلقة بحالات تهرب ضريبي محتملة هي أنباء طيبة يمكن أن تعزز عائدات الضرائب. وأضاف أولاند على هامش زيارة لإحدى الشركات في باريس: "أؤكد لكم إنه مع ظهور المعلومات ستنطلق التحقيقات وتُفتح قضايا وتُجرى محاكمات. التسريبات أنباء طيبة لأنها ستزيد عائدات الضرائب المحصلة ممن يمارسون الاحتيال". وشكر أولاند الذين كشفوا هذه المعلومات قائلاً: " أشكر المبلغين وأشكر الصحافة التي تحركت ولا شك لدي بأن محققينا مستعدون تماما لدراسة هذه الملفات وهذا جيد من أجل الأخلاق ومن أجل ماليتنا العامة... هؤلاء المبلغون يقومون بعمل مفيد للاسرة الدولية ويجازفون ويجب حمايتهم".
وفي سياق متصل، دافعت عائلة رئيس الورزاء الباكستاني نواز شريف عن امتلاكها لشركات اوفشور بعد أن ورد اسمها في أوراق تم تسريبها في بنما، في إحدى أكبر التسريبات في التاريخ. وتعتبر مسألة الحصول على عائدات بدرجة عالية من الحساسية بالنسبة للحكومة الباكستانية التي حصلت على صفقة إنقاذ بقيمة 6.6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وتبلغ نسبة الضرائب على إجمالي العائد المحلي 11 بالمائة، وهي من بين الأدنى في العالم.
وأثارت أوراق بنما جدلاً واسعاً حول ثروات الاوفشور وأظهرت تورط قادة سياسيين وشخصيات رياضية وأفراد عصابات في العالم، في الفضيحة. ويتضمن التسريب أكثر من 11.5 مليون وثيقة من ملفات مؤسسة موساك فونسيكا القانونية التي يقع مقرها في بنما وتكشف تفاصيل عن مئات الآلاف من العملاء. وتغطي وثائق بنما فترة تتجاوز 40 عاما من 1977 وحتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي ويزعم أنها تظهر أن بعض الشركات التي توجد مقارها الرسمية في ملاذات ضريبية تُستغل فيما يشتبه أنها عمليات غسل أموال وصفقات سلاح ومخدرات إلى جانب التهرب الضريبي.
=====================
تلفاز الغد :عائلة رئيس وزراء باكستان ترد على اتهامها في فضيحة أوراق بنما
دافعت عائلة رئيس الورزاء الباكستاني، نواز شريف، اليوم الإثنين، عن امتلاكها لشركات «أوفشور»، بعد أن ورد اسمها في أوراق تم تسريبها في بنما، في إحدى أكبر التسريبات في التاريخ.
وتعتبر مسألة الحصول على عائدات مسالة حساسة بشكل خاص للحكومة الباكستانية، التي حصلت على صفقة إنقاذ بقيمة 6,6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وتبلغ نسبة الضرائب على اجمالي العائد المحلي 11%، وهي من بين الأدنى في العالم.
وأظهرت التسريبات، التي اشتملت على 11,5 مليون وثيقة من مكتب «موساك فونسيكا» للمحاماة، أن عددا من أكثر الأشخاص نفوذا في العالم هربوا أموالهم إلى ملاذات آمنة.
ومن بين هؤلاء أبناء نواز شريف الأربعة، مريم التي يعتقد أنها ستكون خليفته السياسية، وحسن وحسين اللذان تظهر السجلات أنهما تملكا شركة عقارية في لندن من خلال شركات أوفشور أدارها مكتب المحاماة.
وصرح عمر شيما من مركز التحقيقات الاستقصائية في باكستان لوكالة فرانس برس، «نواز شريف لا يملك أي شركة باسمه، إلا أن امتلاك أولاده لشركات يثير التساؤلات».
وصرح شيما، يوجد أكثر من 200 باكستاني حددهم تقريرنا، ومن بينهم محامون وأعضاء في البرلمان، وعدد من رجال القضاء.
وقال حسين ابن شريف لإذاعة «جيو»، إن عائلته «لم ترتكب أي خطأ»، مضيفا «هذه الشقق لنا، وشركات الأوفشور هذه أيضا لنا».
وقال: إنها وبموجب القانون البريطاني وقوانين الدول الأخرى طريقة قانونية لتجنب الضرائب غير الضرورية عبر شركات الأوفشور، مضيفا أنه غادر باكستان في 1992، وبالتالي فإنه لا يعتبر مقيما فيها.
وأشار إلى أن قوانين الضرائب الباكستانية تقول إنه إذا لم تكن مقيما في باكستان لأكثر من 138 يوما، فأنت غير ملزم بالكشف عن أصولك.
وأثارت وثائق بنما عاصفة من الجدل بشأن ثروات الأوفشور، وأظهرت تورط قادة سياسيين وشخصيات رياضية وأفراد عصابات في العالم، في الفضيحة.
=====================
رصد :وثائق بنما تؤكد.. حاكم الإمارات من أغنى رجال العالم
كتب :نور سليمان - اخر تحديث الاثنين 04 إبريل 2016 - 13:04 م القاهرة
كشفت وثائق بنما، أن الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، أمير دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي، يعد واحدًا من أغنى الشخصيات في العالم؛ حيث قام الشيخ خليفة ببناء قصر من سبعة طوابق على جبل في جزيرة سيشل، في الوقت الذي تعهد بتقديم مساعدات بنحو 130 مليون دولار للجزيرة، وبناء أكبر يخت في العالم، والذي يحتوي على مهابط لطائرات الهليكوبتر وحمامات سباحة وديسكو وصالون مترامي الأطراف على الطراز الفرنسي.
وفي داخل قاعدة البيانات الخاصة بموساك فونسيكا التي تم اختراقها، شركات بيريتش فيرجيم والتي تعمل على شراء المباني الفاخرة وممتلكات أخرى يستفيد منها الشيخ خليفة، وتمتلك هذه الشركة ما يقرب من 30 شركة أخرى تدير عمليات تجارية وسكنية في مناطق باهظة الثمن مثل كينسينجتون وماي فير والتي تساوي ما يقرب من 1.7 مليار دولار.
وكان الشيخ خليفة قد قام بعمليات الاستحواذ من خلال قروض من بنك أبوظبي الوطني فرع لندن وبنك أوف سكوتلاند.
وحتى عام 2007 زودت موساك فونسيكا شركات عملت كمدير لشركة الشيخ خليفة. وفي ديسمبر 2015 تحولت كل الأسهم تقريبًا لإدارة موساك فونسيكا من خلال هياكل الثقة، ولكن المستفيد بقي كما هو الشيخ وزوجته وابنه وابنته. في 2011 كتبت شركة المحاماه موساك فونسيكا ترددها الدائم في إشهار شخصيته في التعاملات وتوفير المعلومات حول هويته.
يذكر أنه تم تسريب وثائق بنما من قِبل شركة موساك فونسيكا للمحاماه والخدمات القانونية والتي تصل إلى 11 مليون وثيقة عن ثروات وممتلكات العديد من الشخصيات العامة العربية والعالمية وبعضها متورط في قضايا فساد.
=====================
دار الاخبار :إيران و”حزب الله” في مقدمة المتورطين بفضيحة “وثائق بنما”
المناطق- متابعات
في انتظار تبين تفاصيل ما أصبح يُعرف منذ مساء أمس بقضية وثائق بنما التي تضم آلاف الأسماء لشخصيات سياسية ومالية وإعلامية وحتى رياضية كبرى، يُدير مكتب موساك فونسيكا للاستشارات القانونية ثرواتهم وعملياتهم المالية عبر مسالك خاصة تعتمد الملاذات الآمنة بالأساس، ومسالك قليلة الضرائب أو عبر شركات وهمية لأهداف مختلفة، كشفت تقارير إعلامية أمريكية جنوبية، أن الوثائق تضم مجموعات متورطة في الجريمة والإرهاب، وفي طليعتها حزب الله اللبناني وشخصيات من النظام الإيراني نفسه.
وقال موقع “انفو بايي” الأرجنتيني إن “مسؤولين إيرانيين وقياديين في حزب الله الإرهابي اللبناني أيضاً على قوائم المعنيين بالقضية الدولية الجديدة”.
ومن المنتظر أن تتسرب على امتداد الأسبوع تفاصيل مدوية عن هذه القضية التي عمل عليها عدد كبير من الصحافيين المتخصصين في التحقيقات الكبرى في عشرات الصحف الدولية.
وقال الموقع إن “33 شخصية وشركة مُدرجة على قائمة الولايات المتحدة السوداء للإرهاب، موجودة في الملفات المُسرّبة”.
وأوضحت أن القائمة الإسمية تضم مسؤولين حكوميين إيرانيين، ومسؤولين في حزب الله اللبناني، وشخصيات كورية شمالية، وجميعها متورطة في تهريب المخدرات وتجارتها عبر المكسيك”.
ومن الشركات الموجودة في القائمة حسب الموقع، شركة واحدة على الأقل تورطت في تهريب النفط والمشتقات النفطية الخاصة بالطيران الحربي إلى النظام السوري، لدعم حملات قصفه للقرى والمدن السورية المتمردة”.
ومن المنتظر أن تتسرب تفاصيل إضافية عن هذه الأسماء والشخصيات بعد الانتهاء من تفريغ المعطيات التي تتضمنها حوالي 10 ملايين وثيقة وملف مالي.
=====================
تسريبات بنما بالأسماء ـ “وثائق بنما”.. عاصفة تكشف فساد رؤساء العالم الحاليين والسابقين
نشرت صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية تقريرًا يكشف فضيحة تورط رؤساء أكبر دول فى العالم، حاليين وسابقين، بعمليات مالية مشبوهة مع واحدة من أشهر شركات الخدمات القانونية “موساك فونسيكا” ، بمقرها فى بنما.
كشف تحقيق استقصائي ضخم أجرى على 11 مليون وثيقة من الرسائل المسربة إلكترونيًا وورقيًا ومستندات أخرى، على مدار 40 عامًا، شاركت فيه أكثر من 100 مؤسسة صحفية، عن جرائم التهرب الضريبي وتورط في قضايا فساد حول العالم تتعدى المليارات.
كشفت الوثائق عن تورط أسماء بارزة لرؤساء دول وشخصيات عامة فى أوروبا والعالم العربى، وكان على رأسهم نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، جمال، بالكشف عن تورطه فى تهرب ضريبى.
أكد التحقيق الصحفى الذى نشره “الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين” على موقعه الإلكتروني أن من بين المتهمين داخل المنطقة العربية، أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة، وأبناء عم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، ورئيس الوزراء القطرى حمد بن جاسم آل ثانى، ورئيس وزراء العراق السابق أياد علاوى ورئيس الوزراء الأردنى السابق على عبدالراغب، ورئيس السودان الأسبق على الميرغنى، ومقربون من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وابنة الرئيس الصينى الحالى.
تعتبر تسريبات بنما فضيحة فساد كبرى طالت أسماء بارزة، أقوى من تسريبات ويكيليكس، بحسب ما قالت صحيفة جارديان البريطانية، حيث إن تسريبات ويكيليكس لم تتعد عدد الأوراق التى عثر عليها بشركة بنما التى تقدر بـ11 مليون وثيقة.
المصدر: وكالات
=====================
فايف :تسريبات بنما :مكتب محاماة في بنما ينشر 11 مليون وثيقة لتورط جمال مبارك ضمن وثائق بنما
تسريبات بنما، نشر اليوم ما يقارب 11 مليون وثيقة خاصة بمكتب محامي في محافظة بنما والتي تثبت تورط بعض من قادة العرب في فساد مالي والتهرب الضريبي وعمليات غسيل أموال خارجية، وتضمنت التسريبات أسماء القادة العرب وأسماء الشركات الوهمية و ممتلكاتهم الخارجية في البلاد الخارجية والفضائح التي نسبت اليهم .
وتضمنت التسريبات أيضا لاعبين من العيار الثقيل ومنهم الأرجنتيني ليونيل ميسي المهدد بالحبس فى دولة أسبانيا بسبب قضايا تهرب من دفع الضرائب، وتضمنت التسريبات أن ليونيل ميسي ووالده قاما بإنشاء شركات وهمية خارج أسبانيا لتهريب الأموال وعدم دفع الضرائب للحكومة الأسبانية .
مكتب المحاماة فى بنما يعود لشركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية، وتوضح التسريبات أن الشركة هي من قامت بالتخطيط للعملائها لأخفاء الأموال والتهرب الضريبي وغسيل الأموال وتفادي التورط في مشاكل قانونية وتفادي العقوبات التي قد تفرض عليهم بسبب تهريب الأموال وعدم دفع الضرائب .
وأعلنت صحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية أنها حصلت على جميع الوثائق وسوف تقوم بالتحري عن مصداقية هذه الوثائق مع محققين دوليين، وأكدت انه سوق يتم نشر الوثاق فور التأكد من صحتها لتورط أكبر شخصيات العالم في الفضائح، وأعلنت الصحيفة الألمانية أن الوثائق تتضمن أسماء رؤساء عرب منهم حسني مبارك ومعمر القذافي وبشار الأسد، وليونيل ميسي لاعب برشلونة .
تضمنت التسريبات عن نجل الرئيس السابق لمصر جمال مبارك وامتلاكه لشركة جزيرة فيرجينيا، وان الشركة الخاصة بجمال تعرضت لعدة غرامات نقدية بسبب فضائح اشتراكها فى عملية تزوير وغسيل أموال تابعة لجمال مبارك.
نعرض لكم بعض الوثائق المسربة التي تفيد بتورط نجل الرئيس السابق لمصر حسني مبارك ، وهو جمال مبارك
المصدر - فايف
=====================
364 نيوز :وثائق بنما تكشف تورط 5 رؤساء عرب في قضايا غسيل أموال
364 نيوز : كشفت الوثائق المسربة من شركة “موساك فونسيكا” للخدمات القانونية الموجودة قي بنما والتي قدرت بنحو 11 مليون وثيقة تورط أكثر من 70 رئيس دولة حالي وسابق في قضايا غسيل أموال من بينهم 5 رؤساء وملوك عرب وهم:”مبارك ونجله علاء، حمد بن خلفية، سلمان آل سعود، القذافي، بشار الأسد”.
مبارك رئيس مصر الأسبق ونجله علاء:
أوضحت وثائق بنما أن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجله علاء كانوا يمتلكون شركة في جزر العذراء البريطانية، وقد تعرضت الشركة لسلسلة من الغرامات لخرق القوانين الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، ومن بين العقوبات التي وقعت على تلك الشركة 37.5 ألف دولار بسبب ما يٌعرف بـ”فشل الفحص على الشكل الصحيح”.
حمد بن خليفة أمير قطر:
كشفت وثائق بنما تورط أمير قطر حمد بن خليفة في قضايا غسيل أموال وتهرب ضريبي ، فهو واحدا من بين الأثرياء،الذين يستخدمون ملاذات ضريبية لإخفاء ثرواتهم عبر شركة “موساك فونسيكا”، وفي مارس 2014 تواصل محامي من لوكسمبورج مع الشركة لإخفاء ما حققه أمير قطر السابق من مكاسب عندما اشترى شركة في جزر فيرجين البريطانية.
الملك سالمان آل سعود:
حيث صرح موقع “رويال سنتر” البريطاني أن الملك سالمان ضمن المتورطين الذين فضحتهم وثائق بنما، حيث أن سالمان قد استغل شركة فيرجين ايلاند البريطانية لإخراج قروض الرهن العقاري على منازله الفاخرة بلندن، وقد قدرت قيمة تلك القروض بنحو 34 مليون دولار أمريكي.
معمر القذافي رئيس ليبيا السابق:
كشفت وثائق بنما أيضا عن تورط القذافي الرئيس الليبي السابق في عمليات لغسيل الأموال.
الرئيس السوري بشار الأسد:
حيث ذكرت الصحيفة الألمانية “زود دويتشه تسايتونج” حصولها على وثائق تؤكد تورط الأسد في عمليات غسل الأموال.
=====================
العربية نيوز :حسن نافعة: وثائق "بنما" هدفها زعزعة الشرق الأوسط
الإثنين 04-04 - 12:38 م
إسلام أبو خطوة
قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن وثائق "بنما" التي أشارت فيها بتورط 72 من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، في عمليات مالية مشبوهة بينهم الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك، ونجله علاء مبارك، له مدلولات عديدة، إذ ظهرت فى التوقيت الحالى لإثارة البلبلة فى منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن المساعى لإيقاع الدول العربية فيما بينهم وخلق صراعات داخلية.
وأضاف نافعة لـ"العربية نيوز" أن الولايات المتحدة الأمريكية لها اليد العليا فى إخراج هذه الوثائق للعزف على الوتر السياسي المضطرب فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد العمليات الإرهابية والأحداث السياسية غير المستقرة التى تشهدها مصر فى هذا الوقت.
=====================
دنيا الوطن :من هو الفلسطيني الوحيد الذي ورد اسمه في وثائق بنما؟
– POSTED ON 2016/04/04
كشفت وثائق بنما- التي حصلت عليه صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية – عن عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات الذين يمتلكون شركات وحسابات بنكية سرية كان لها دور في تقديم الخدمات القانونية لهم بصورة تساعد في إخفاء تلك الحسابات وجعل عملية تعقبها غير ممكنة.
وعند البحث في حقل (فلسطين) تبيّن ان الشخصية الوحيدة التي ورد اسمها هو “محمد مصطفى” نائب رئيس الوزراء السابق الذي استقال في 2015 وهو رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني حالياً.
 
من جانبه اصدر الدكتور محمد مصطفى توضيحا بخصوص تداول اسمه في وثائق بنما نشرته دنيا الوطن مبينا فيه أن الوثائق أبرزت عضويته في شركة أبيك وهي شركة مسجلة ومتداولة في السوق الفلسطيني ولم يشر الموقع إلى أية وثائق أخرى تتعلق بالدكتور مصطفى أو صندوق الاستثمار الفلسطيني.
 
ووثائق بنما كما باتت تعرف اعلاميا هي تسريب صحفي لوثائق سرية من مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا تتعلق بالحسابات الخارجية لرؤوس الدول وشخصيات عامة وسياسية أخرى، بالإضافة إلى أشخاص بارزين في الأعمال والشؤون المالية والرياضية. يزعم أن مكتب موساك فونسيكا ساعد رؤساء دول وشخصيات بارزة أخرى في التهرب الضريبي بإنشاء ملاجئ ضريبية غير شرعية في الأغلب.
 
وعرّف الموقع الالكتروني للتسريب (وثائق بنما)  محمد مصطفى بأهم الشخصيات الفلسطينية الاقتصادية  وفقا لمجلة فورين بوليسي  .
  الموقع الناشر للوثائق نشر سيرة ذاتية خاصة بمحمد مصطفى، كرئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، وكان أحد المقربين لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في عام 2007. ومسؤول كبير سابق في البنك الدولي.
انضم مصطفى للحكومة الفلسطينية في عام 2013 عندما أصبح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وبعد ذلك بعام، ولانه يحمل  لقبين – نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني ومسؤول عن صندوق الاستثمار-   استقال مارس 2015.
وفي الوقت الذي قدم مصطفى استقالته، كان  المسؤول عن إعادة إعمار غزة بعد حرب 50 يوما في صيف عام 2014. مجلة فورين بوليسي اعتبرته اكثر الاقتصاديين تاثيرا في العام 2014
ونشر الموقع وثائق تظهر جواز سفر “محمد مصطفى” ونص رسالة عُنونت بـ”موافقة على التصرف”  , وجواز السفر الذي يتعامل به رئيس صندوق الاستثمار هو جواز أردني .
ولخّص الموقع سيرة  عن رئيس الصندوق القومي الفلسطيني , ولم يكشف الموقع حجم الأموال التي تعامل بها “مصطفى”أو التعاملات التي أجراها مع المكتب الشهير  وفقا لأكبر تسريب صحفي في تاريخ الصحافة العالمية .
يحتوى التسريب على 11.5 مليون وثيقة من مكتب المحاماة موساك فونسيكا في بنما، الذي وصفته  صحيفة الجارديان ب”رابع أكبر مكتب محاماة   في العالم”.
بلغ حجم البيانات 2.6 تيرابايت، وفيها معلومات عن 140 مؤسسة  متعلقة بشخصيات عامة. تمت مراجعة الوثائق من قبل صحفيين في 80 دولة.
توقع مدير الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين جيرالد رايل أن يكون هذا التسريب “أكبر ضربة يتلقاها عالم الأوفشور”، نظرا لحجم الوثائق المسربة.
في سياق متصل كشفت الوثائق التى وصل عددها لـ11 مليون وثيقة، تورط 72 من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، فى عمليات مالية مشبوهة بينهم الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك، ونجله علاء مبارك، والعقيد الليبى الراحل معمر القذافى، والرئيس السورى بشار الأسد وأبناء عمه. وتطرقت الوثائق السرية إلى العلاقات التجارية والأصول غير المعلنة وغير الشرعية لكل من الرئيس الأرجنتينى ماوريسيو ماكرى، ورئيس وزراء العراق السابق إياد علاوى، ورئيس وزراء أيسلندا، ورئيس أوكرانيا، ورئيس وزراء باكستان، ونجل الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفى عنان، ووالد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن الوثاق المسربة تشير إلى فضائح فساد كبرى قد تهز جميع أنحاء العالم، موضحة أن شركات عالمية كبرى متورطة أيضًا فى عمليات غسيل الأموال. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الرئيس الروسى فلادمير بوتين وعدد من أقاربه متورطين فى عمليات غسيل أموال تصل لميارات الدولارات، من قِبَل شبكة أعمال يديرها “بنك روسيا”.
 وأوضحت الصحيفة العبرية أن اسم بوتين لا يظهر فى الوثائق نفسها، ولكن وفقًا لصحيفة “الجارديان” البريطانية التى تُعَد واحدة من الصحف العالمية التى نشرت الوثائق، أشارت إلى أن أقارب الرئيس الروسى ربحوا المليارات من المعاملات غير الشرعية وأنها من الممكن أن تكون قد تمت دون موافقته.
وتشير الوثائق أيضا إلى تورط 8 على الأقل من القيادات الحاكمة فى الصين فى إدارة أموالهم بطرق سرية، بالإضافة إلى تورط 23 شخصية عالمية بسبب علاقاتهم التجارية المشبوهة من كوريا الشمالية، وزيمبابوى، وروسيا، وإيران، وسوريا، جميعهم كانوا عملاء للشركة البنمية.
في السياق قالت شبكة “إيه بي سي” الإخبارية الأمريكية إن “وثائق بنما” تشرح كيف تحولت شركة “موساك فونيسكا” – شركة رائدة على مستوى العالم في مجال الخدمات القانونية ومقرها – إلى أكبر مصدر للوثائق المسربة التي تمس العديد من الدول والشخصيات العامة حول العالم.
ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن اختراق أنظمة الأمان في الشركة يشير إلى أن شركات الخدمات القانونية والبنوك الكبرى تبيع أسرار عملائها من السياسيين والمحتالين ومهربي المخدرات، إضافة إلى المليارديرات والمشاهير ونجوم الرياضة.
وأوضحت الشبكة أن حجم الوثائق المسربة من شركة “موساك فونيسكا” التي حصلت عليها صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الاستقصائية الألمانية يشير إلى أن عدد تلك الوثائق يصل إلى 11 مليون وثيقة، مشيرة إلى أنها حصلت على تلك الوثائق من مصدر مجهول وتم مشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية.
وتحتوى الوثائق على رسائل بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء يرجع تاريخها إلى 40 عامًا جميعها سرية خاصة بعملاء الشركة إضافة إلى 12 من قادة العالم بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وأصدقاء للرئيس الروسيفلاديمير بوتين والنخبة الحاكمة في الحزب الشيوعي الصيني.
يرجع تاريخ تأسيس شركة “موساك فونيسكا” إلى جهود مشتركة بين المحامي الألماني المولد جوردجان موساك والمحامي البنمي رامون فونيسكا الذي انهي عمله كمستشار لرئيس بنما خوان كارلوس فاريلا، قبل شهر.
=====================
كتابات :وثائق بنما تكشف تورط 72 رئيس دولة بينهم علاوي بفضائح فساد
 
  كتابات الاثنين، 4 نيسان، 2016 
كتبت لميس السيد : نشرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية تقريرا يكشف فضيحة تورط رؤساء أكبر دول فى العالم بعمليات مالية مشبوهة مع مكتب "موساك فونسيكا" للمحاماة ، بمقره فى بنما.
وكشف التحقيق الصحفى الذى إشترك فيه أكثر من 100 مؤسسة صحفية، أن 72 من رؤساء العالم الحاليين والسابقين ورد اسمائهم بوثائق مسربة للشركة وصل عددها إلى 11 مليون وثيقة، من بينهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك، ونجله علاء مبارك، والعقيد الليبى الراحل معمر القذافى، والرئيس السورى بشار الأسد وأبناء عمهـ وشخصيات بارزة فى عالم الرياضة مثل اللاعب ليونيل ميسى ومسؤولين بالفيفا. 
وأشارت الوثائق السرية إلى العلاقات التجارية غير الشرعية لكل من رئيس وزراء العراق السابق إياد علاوى، والرئيس الأرجنتينى ماوريسيو ماكري، ورئيس وزراء أيسلندا، ورئيس أوكرانيا، ورئيس وزراء باكستان، ونجل الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان، ووالد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون.
وأوضح "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" على موقعه الإلكتروني أن الوثائق تحتوي على بيانات تتعلق بأكثر من 214 ألف شركة أوفشور مرتبطة بأكثر من 200 دولة ومنطقة في العالم أجمع.
وتم تسريب هذه الوثائق جميعها من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا"، الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ 40 عاما، والذي لم يواجه طيلة هذه العقود الأربعة أي مشكلة مع القضاء.            
وأضاف الاتحاد أن هذه الوثائق حصلت عليها أولا صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية قبل أن يتولى هو توزيعها على 370 صحفيا من أكثر من 70 بلدا من أجل التحقيق فيها في عمل مضن استمر حوالى عام كامل، فيما لم يوضح الاتحاد كيف تم تهريب هذه الوثائق.
وقال جيرارد رايلي، مدير الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، إن الوثائق تغطي الأعمال اليومية في شركة موساك فونسيكا خلال الأربعين عاما الماضية. وأضاف  أن التسريب قد يصبح أكبر "لطمة" يتلقاها عالم الأنشطة في الخارج بسبب حجم الوثائق.
وقد ردت شركة موساك فونسيكا على التهم الموجهة إليها بإنها تلتزم بالبروتوكولات الدولية لضمان أن الشركات التي تضمها لا تستخدم في التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي غرض غير قانوني.
=====================
الوفد :وثائق بنما تثبت تهريب 10 تريليونات دولار خلال 2012
كتبت - تغريد سيد :
قال عبدالخالق فاروق، الخبير في الشئون الاقتصادية، إن "وثائق بنما" تعكس جهدًا كبيرًا بذله عدد كبير من المؤسسات، سواء كانت دولية، أو البنك الدولي، المهتمة بعمليات تهريب الأموال لأنها تمثل ضررًا مباشرًا بمصالح المواطنين.
وأضاف فاروق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"، المذاع على فضائية "اون تي في" اليوم الاثنين – أنه وفقًا لمنظمة تعاون الاقتصاد والتنمية الأوروبية قدرت حجم الأموال المهربة الموجودة في ملاذات ضريبية آمنة سنة 2012 لحوالي 10 تريليونات دولار.
كما أشار الخبير في الشئون الاقتصادية إلى أن هذا الرقم دفع أمريكا لإصدار قانون جديد يُلزم الدول المختلفة بضرورة التعاون مع المنظمة الضريبية الأمريكية لكشف حسابات ودخول الأشخاص الأمريكيين الموجودة في جميع دول العالم.
وأوضح فاروق أن أكبر دليل على هذا الفساد هو قيام الرئيس الأسبق حسني مبارك بإجراء 46 مكالمة هاتفية منذ 1 فبراير وحتي 23 فبراير بدول لها علاقة بتهريب الأموال ولم يجرِ تحقيق في هذه الواقعة حتى الآن.
=====================
اليوم السابع :وثائق بنما تكشف عن فساد مالى فى فنزويلا طوال 15 عاما.. وتورط مساعد شافيز
 اليوم السابع  منذ 7 ساعات  0 تعليق  5  ارسل لصديق  نسخة للطباعة
 وثائق بنما تكشف عن فساد مالى فى فنزويلا طوال 15 عاما.. وتورط مساعد شافيز وثائق بنما تكشف عن فساد مالى فى فنزويلا طوال 15 عاما.. وتورط مساعد شافيز إنشر على الفيسبوك  إنشر على تويتر   
قالت صحيفة الباييس الإسبانية، إن فيلاسكيز فيجيروا، مساعد الرئيس الفنزويلى الراحل هوجو شافيز، أحد المتورطين فى وقائع الفساد التى فضحتها وثائق بنما المسربة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن فيجيروا فتح حساب فى جمهورية سيشيل بعد أربعة أيام من فوز الرئيس الفنزويلى الحالى نيكولاس مادورو فى الانتخابات الرئاسية التى انتخب فيها خلفا لهوجو شافيز، وهو يعيش الآن فى جمهورية الدومينيكان مع زوجته كلوديا دياز جوين، وهى رئيسة سابقى لمكتب وزارة الخزانة الوطنية وكانت ممرضة لشافيز.
وقالت الصحيفة: "الأرقام تتحدث عن نفسها ، فنزويلا ظهرت فى ما يزيد قليلا عن 241 ألف وثيقة من قاعدة البيانات لأكبر شركة للملاذات الضريبية ، والأكثر ربطا بفنزويلا هو وجود فيلاسكيز فيجيروا وزوجته،الذى يعتبر زعيم البوليفارية .
وأوضحت الصحيفة أن التحقيق الذى بدأ فى يونيو 2011 والذى كان يضم عددا من المسئولين الفنزويلين حول مصادر أموالهم، كان من بينهم فيلاسكيز فيجيروا الذى يمتلك حسابات مصرفية فى سويسرا وجمهورية الدومينيكان، ولديه ممتلكات قيمتها فى الدومينيكان فقط 1.6 مليون دولار، رغم أنه كان قائد سابق للجيش البوليفارى، وكان يربح 200 دولار شهريا.
وأشارت الصحيفة إلى أن وثائق موساك فونسيكا قدمت أمثلة لما كان يحدث فى فنزويلا فى السنوات ال 15 الماضية ومصير التدفقات الضخمة من عائدات النفط.
وأشارت الصحيفة إلى تسريب ملايين الوثائق السرية من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية - رابع أكبر مكتب محاماة فى العالم - التى تتخذ من بنما مقرا لها، كاشفة عن فضيحة كبرى لرؤساء عالم حاليين وسابقين وشخصيات سياسية وعامة ورياضية معروفة ومشاهير فى العديد من المجالات وشخصيات بارزة أخرى، متورطين فى عمليات "إخفاء ثروات"، وتهرب ضريبى وغسيل أموال، عندما تعمدوا "إخفاء ثرواتهم" عن طريق حسابات سرية فى شركات وبنوك لا تخضع لرقابة مالية أو دولية مشددة.
ويذكر أن الوثائق توضح كيف أن الشركة البنمية ساعدت عملاءها من الشخصيات العامة والدولية على غسيل الأموال، وتفادى العقوبات المالية، والتهرب من الضرائب، كما أنها عملت طيلة 40 عاما بمنأى عن اللوم وأنها لم تواجه أى اتهام بارتكاب مخالفات جنائية، وتُظهر الوثائق صلات مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام متهمون بنهب أموال بلادهم كالرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، والرئيس السورى بشار الأسد، وأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل الثانى وغيرهم.
=====================
السعودية ون :طارق الخولى يطالب بكشف حقيقة الأموال المهربة بعد نشر وثائق "بنما"
قال النائب البرلمانى طارق الخولى، إنه سيخاطب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لمخاطبة لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج والتى تم تشكيلها منذ شهر يونيو الماضى، للوقوف على آخر ما توصلت إليه فى هذا الشأن، وإحاطتها علما بما أعلنته وثائق "بنما" مؤخرًا بشأن عائلة مبارك، واستمرار أنشطة شركاته رغم قرار تجميد أموال "آل مبارك".
وأضاف الخولى لـ"اليوم السابع"، أن هذه اللجنة تضم شخصيات تنفيذية وقضائية تحت رئاسة النائب العام، ومكلفة بإعداد تقرير للبرلمان كل 3 شهور وهو ما لم يحدث حتى الآن، مؤكدا أن للبرلمان دورا رقابيا لابد من القيام به، للمساهمة فى عودة الأموال المهربة إلى الخارج.
=====================
مصر العربية :ياسر الزعاترة عن "وثائق بنما": ما أبشع أن يتحدث اللصوص عن "النزاهة"
الإثنين, 04 أبريل 2016 12:13 غادة بريك
اعتبر المحلل السياسي الأردني ياسر الزعاترة، المعلومات التي كشفت عنها "وثائق بنما" تعتبر "فضيحة" لكثير من الشخصيات السياسية، على حد تعبيره.
 وقال الزعاترة في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر": " الوثائق الجديدة حول سرقة وتهريب الأموال، ستمثل فضيحة العصر الكبرى. ومع أنها لا تضيف الكثير، لأنه زمن اللصوص، إلا أن التفاصيل ستكون مذهلة ".
وتابع: " بشار يريد أن يذكره تاريخ سوريا والمنطقة. ما أبشع أن يتحدث الطغاة عن الشرف، واللصوص عن النزاهة! ".
وكشفت وثائق سرية مسربة من داخل شركة "موساك فونسيكا" التي يقع مقرها ببنما  أن علاء نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك امتلك شركة بالمملكة المتحدة.
المعلومات المسربة  تمثل جزءًا من 11 مليون وثيقة تم اختراقها من داخل شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية التي كان يحيط عملها سرية شديدة، وتحمل اسم "وثائق بنما" والتي تمس العديد من الدول والشخصيات العامة حول العالم.
وتحتوى الوثائق على رسائل بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء يعزي تاريخها إلى 40 عامًا جميعها سرية خاصة بعملاء الشركة إضافة إلى 12 من قادة العالم بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وأصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والنخبة الحاكمة في الحزب الشيوعي الصيني.
=====================
رصد :"وثائق بنما" تتهم ملك السعودية بالتهرب الضريبي على ممتلكاته في لندن
كتب :نور سليمان - اخر تحديث الاثنين 04 إبريل 2016 - 12:13 م القاهرة
كشفت وثائق بنما المسربة، أن سلمان بن عبدالعزيز، ملك السعودية، من بين الشخصيات البارزة المتورطة بقوة في وثائق بنما.
وكشف الموقع البريطاني الشهير "رويال سنتر"، عن إحدى الوثائق المسربة التي تخص ملك السعودية واستغلاله إحدى الشركات البريطانية والتي تدعى "فيرجن إيلاند" لإخراج قروض الرهن العقاري التي تقدر بنحو 34 مليون دولار على منازله الفاخرة والكائنة بالعاصمة البريطانية لندن من أجل التهرب من الضرائب.
لم يتم ذكر اسم الملك سلمان بطريقة صريحة في الوثائق، ولكن تمت الإشارة إلى أن تلك الرهانات العقارية متعلقة به، وبأفراد عائلته.
وذكر الموقع أن الملك سلمان يعد واحدًا من بين 72 حاكمًا حاليًا أو سابقًا، ومن بينهم ملوك، ورؤساء، ورؤساء وزراء، تم اتهامهم بالتهرب من الضرائب.
وتحتوى الوثائق المسربة على رسائل بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء يرجع تاريخها إلى 40 عامًا، جميعها سرية خاصة بعملاء الشركة، إضافة إلى 12 من قادة العالم بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وأصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعائلة الرئيس المخلوع مبارك.
=====================
اليوم السابع :صحيفة "هاارتس": "وثائق بنما" فتحت خزائن اسرار "اقتصاد الظل العالمى"
MENAFN - Youm7 - 04/04/2016
(MENAFN - Youm7) ذكرت صحيفة "هاارتس" الاسرائيلية، ان الوثائق المسربة لشركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية التى تتخذ من بنما مقرا لها وتعد احدى اكثر الشركات التى تحيط اعمالها بالسرية، فتحت خزائن اسرار "اقتصاد الظل العالمى".
واضافت الصحيفة العبرية ان الوثائق التى نشرتها اكثر من 100 وسيلة اعلام وصحيفة حول العالم، تكشف مدى حركات الاموال الضخمة غير الشرعية، بالاضافة الى العالم المظلم للشخصيات العامة، والمشاهير، واباطرة المخدرات، وغسيل الاموال.
واوضحت الصحيفة ان هذا التسريب الضخم لملايين الوثائق السرية فضح روساء دول حاليين وسابقين، ومجرمين، ومديرى اعمال، ومشاهير، جميعهم متورطين فى عمليات اخفاء الثروات، والتهرب الضريبى.
واشارت "هاارتس" الى ان اكثر من 100 من السياسيين والشخصيات العامة وشركائهم كانت اسمائهم ضمن الوثائق، وعلى راسهم المقربين من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الذين هربوا مليارات الدولارات من خلال بنوك وشركات مسجلة ضمن الشركة البنمية.
وتضمنت الوثائق شخصيات وعشرات الدول من بينها مصر واسرائيل، وعدد من دول المنطقة، بالاضافة الى رئيس وزراء ايسلندا، وباكستان، ورئيس اذربيجان، والرئيس الروسى، وما لا يقل عن 33 شخصية وشركة على القائمة السوداء من قبل الحكومة الامريكية، متورطة فى علاقات تجارية مع تجار المخدرات المكسيكيين، وعدد من المنظمات مثل حزب الله، فضلا عن كوريا الشمالية، وايران.
=====================
الفجر :وائل عباس عن "وثائق بنما": الغرب "الحر" يدعم ديكتاتورية العرب من أجل الاستقرار
الإثنين, 04 أبريل 2016 11:30 غادة بريك
انتقد المدون والناشط السياسي وائل عباس، ما كشفت عنه وثائق سرية مسربة من داخل شركة "موساك فونسيكا" وتحمل اسم "وثائق بنما"، من تورط شخصيات سياسية شهيرة في امتلاك الأموال بطرق غير مشروعة.
وأضاف عباس في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "أنا فعلًا شاعر بحالة قرف وقيء من دول الغرب الحر المتمدن اللي بتدعم  ديكتاتورياتنا علشان الاستقرار وبتساعد في تهريب فلوسه وتخبيها كمان ".
وتابع: " مهم جدًا واحنا بنتكلم على  وثائق بنما ما نقولش أموال الدولة! لأ نقول  أموال الشعب ! دي أموال الشعب حصيلة انتاجه وضرايبه اللي بيدفعها ! ".
وكشفت وثائق سرية مسربة من داخل شركة "موساك فونسيكا" التي يقع مقرها ببنما  أن علاء نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك امتلك شركة بالمملكة المتحدة.
المعلومات المسربة  تمثل جزءًا من 11 مليون وثيقة تم اختراقها من داخل شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية التي كان يحيط عملها سرية شديدة، وتحمل اسم "وثائق بنما" والتي تمس العديد من الدول والشخصيات العامة حول العالم.
وتحتوى الوثائق على رسائل بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء يعزي تاريخها إلى 40 عامًا جميعها سرية خاصة بعملاء الشركة إضافة إلى 12 من قادة العالم بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وأصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والنخبة الحاكمة في الحزب
الشيوعي الصيني.أيمن نور عن وثائق «بنما»: «متي سنعلم مصير مليارات الخليج التي لم تظهر في الموزانه العامة»؟
 عاجل اخبار مصر أيمن نور عن وثائق «بنما»: «متي سنعلم مصير مليارات الخليج التي لم تظهر في الموزانه العامة»؟ عاجل اخبار مصر أيمن نور عن وثائق «بنما»: «متي سنعلم مصير مليارات الخليج التي لم تظهر في الموزانه العامة»؟
علق أيمن نور - رئيس حزب الغد، على الوثائق المسربة تحت اسم «وثائق بنما»، بشأن تورط شخصيات سياسية في امتلاك أموال بطرق غير مشروعة.
وكتب «نور» تدوينة - على حسابه بموقع التدوين القصير «تويتر»، اليوم الإثنين - قائلًا: «بالأمس فقط كشفت وثائق (بنما) تهريب أموال (مجهولة) لصالح أسره مبارك، ترى متى نعرف مصير مليارات (معلومة) وردت من الخليج ولم تظهر في الموازنة العامة».
=====================
اخبار اليمن :المستشار النمساوي يطالب الاتحاد الأوروبي بإجابات لتسريبات "وثائق بنما"
فيينا/محمد الحريري/الأناضول
قال المستشار النمساوي فيرنر فايمان، اليوم الإثنين، إن "وثائق بنما" التي نشرت أمس، توضح وجود أخطاء من رجال أعمال كبار، ما يزالون يخفون أموالاً وأصولاً يمتلكونها، وفقاً لتعبيره.
وشدد فايمان في بيان اطلعت عليه الأناضول، على "ضرورة تقديم إجابات أوروبية واضحة بشأن تلك الأموال والأصول والبحث في خلفياتها"، لافتاً أن "العقوبات القانونية يجب أن تكون رادعاً لمثل هذه العمليات التي تأخذ بعداً دولياً".
وكانت العديد من وسائل الإعلام، نشرت أمس الأحد 11.5 مليون وثيقة تتعلق بأكثر من 214 ألف شركة أسستها شركة محاماة في بنما، وتخص 80 دولة بينها النمسا، تبيّن تهرب العديد من رجال السياسة والمشاهير والرياضيين من الضرائب.
وقال، فايمان "أثناء معالجة الأزمة المالية حدث الكثير"، مشيراً أن "النمسا قدمت العديد من المبادرات في السنوات الأخيرة، منها رفع السرية المصرفية في حالات غسل الأموال، وتطبيق معايير منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، فيما يتعلق بتبادل المعلومات، واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة عمليات التهرب الضريبي".
وأضاف المستشار النمساوي، "على مستوى الاتحاد الأوروبي، يجب أن يتم تسجيل المستفيدين الحقيقيين من الشركات الوهمية".
وأكد أن الاتحاد الأوروبي والعالم بحاجة لاتخاذ مثل تلك التدابير، قائلاً "نحن بحاجة إلى العمل أكثر وضوحاً ضد بلدان أخرى لا تتعاون في هذا الشأن".
=====================
الشروق :«وثائق بنما» تكشف تورط علاء مبارك فى الفساد
• نجل الرئيس الأسبق يمتلك «بان وورلد» فى جزر فرجين.. و«موساك فونسيكا» استقالت من إدارتها فى 2014
كشفت تسريبات «أوراق بنما» أن علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس الأسبق حسنى مبارك يمتلك شركة استثمار تدعى «بان وورلد» فى جزر فرجين البريطانية، ويديرها بنك «كريدى سويس» السويسرى من خلال شركة «موساك فونسيكا» البنمية.
وتشير الوثائق إلى أنه فى 2011، العام الذى تنحى فيه الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن الرئاسة وألقى القبض عليه مع نجليه جمال وعلاء، طالبت السلطات فى جزر فرجين البريطانية من شركة «موساك فونسيكا» البنمية تجميد أصول شركة «بان وورلد» وفقا لقانون الاتحاد الأوروبى.
وأوضحت الوثائق أنه فى عام 2013، تم تغريم شركة «موساك فونسيكا» 37.5 ألف دولار أمريكى لعدم قيامها بالتحقق جيدا داخليا من علاء مبارك، الذى وصفته بأنه «عميل عالى المخاطر»، فيا اعترفت الشركة البنمية أن إجراءاتها كانت «معيبة على نحو خطير»، حيث لم يتم التحقق من حسابات مبارك فى وقت مبكر بما فيه الكفاية.
إلا أن بنك «كريدى سويس» السويسرى أرسل إلى شركة «موساك فونيسكا» خطابا يفيد بأن أنشطة «بان وورلد» لا تخالف قرار سويسرا بتجميد أصول آل مبارك.
وفى عام 2014 بدأت وكالة أخرى فى جزر فرجين تحقيقا مع «موساك فونيسكا» و«بان وورلد»، حيث اعترف موظفو الشركة داخليا بأنهم يمكن أن يكونوا متورطين فى «مزيد من الانتهاكات»، وعندما لاحظت الشركة أنها لديها «سيطرة محدودة جدا» على شركة علاء مبارك، استقالت من كونها وكيلها فى أبريل 2015.
وذكر الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين، الذى نشر الوثائق على موقعه الإلكترونى بالتزامن مع العديد من وسائل الإعلام أن علاء مبارك لم يرد على الطلبات المتكررة للتعليق على هذه التسريبات.
المصدر - الشروق
=====================
فرانس 24: شخصيات عربية وردت أسماؤها في ”وثائق بنما”
كشف التحقيق الصحفي الذي نشره "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" على موقعه الإلكتروني أمس، وأطلق عليه اسم "وثائق بنما"، عن عدد من شخصيات الزعماء والسياسيين العرب الذين هربوا أموالا من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية أو شاركوا في شركات عابرة للبحار.
إياد علاوي
وقالت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية إن أولهم إياد علاوي الذي كان عضوا بارزا في حزب البعث العراقي حتى عام 1971، وغادر البلاد إلى بريطانيا في نفس العام وأقام روابط قوية مع المخابرات الأمريكية والبريطانية.
عاد علاوي إلى العراق وعين رئيسا للوزراء عام 2004, وكان شخصية بارزة على الساحة السياسية العراقية وتولى منصب نائب الرئيس في العام 2014. سُجلت شركته البنمية العابرة للبحار في عام 1985 وحلت في عام 2013 ورحلت إلى إنجلترا وبلغ رأسمالها مليون ونصف المليون دولار, كما امتلك علاوي شركة أخرى عابرة للبحار في بريطانيا وسجل مصدر رأس المال كمدخرات شخصية.
علي أبو الراغب
شغل منصب رئيس وزراء الأردن عام 2000، وهو مهندس تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وكان على رأس شركة هندسية لمدة تجاوزت العشرين عاما.
استقال أبو الراغب من رئاسة الوزراء وعاد لعالم الأعمال عام 2003 حيث يشارك في إدارة عدد من أكبر شركات التأمين والتمويل الأردنية.
حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني
كان رئيسا لوزراء قطر العام 2007 ووزيرا لخارجيتها ومديرا لهيئة الاستثمار القطرية ويعد واحدا من أغنى أفراد الأسر المالكة في العالم. اختارته مجلة "تايم" كواحد من أكثر مئة شخصية تأثيرا في العالم العام 2012.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير قطر السابق، حكم بلاده في الفترة ما بين عامي 1995 و2013 وتنازل عن الإمارة لولده تميم. تمدد نفوذ بلاده وتعزز في منطقة الشرق الأوسط خلال فتره حكمه التي دامت 18 عاما.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
الملك الحالي للمملكة العربية السعودية، تولى الحكم في يناير 2015 بعد وفاة أخيه الملك عبد الله. كان وزيرا للدفاع ونائبا لرئيس الوزراء وحاكما للرياض من العام 1955 إلى العام 1960 ثم من العام 1963 إلى العام 2011. وعين وليا للعهد في العام 2012 .
أحمد علي الميرغني
توفي عام 2008، كان الرئيس السوداني المنتخب ديمقراطيا في العام 1986 حتى أزيح عن الحكم في انقلاب عسكري بقيادة البشير، الرئيس الحالي، العام 1989. يعود نسب عائلته للرسول العربي محمد. نفي إلى مصر بعد الانقلاب وبقي فيها حتى وفاته. ظل يلعب دورا مهما ومؤثرا في "الحزب الاتحادي الديمقراطي" المعارض.
خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس الإمارات العربية المتحدة وأمير أبو ظبي وأحد أغنى أغنياء العالم، بنى قصرا مكونا من سبعة طوابق فوق قمة جبل بجزيرة سيشيل مقابل مساعدات بلغت 130 مليون دولار لسلطات الجزيرة. تبرع بمبلغ 150 مليون دولار لمعهد علاج السرطان التابع لجامعة تكساس الأمريكية والذي أطلق اسم والد الأمير على أحد المباني التابعة له. مول أيضا بناء برج رعاية القلب والأوعية الدموية الحرجة في مستشفى جونز هوبكنز في ولاية ميريلاند. كما يحمل أطول برج في العالم اسمه، برج خليفة، تكريما لجهود الأمير في تنويع اقتصاد الإمارة المعتمد على النفط. صنع لنفسه أكبر يخت في العالم مزود بمهابط طائرات هليكوبتر، وحمامات سباحة، وصالة ديسكو وصالون مترام الأطراف على الطراز الفرنسي.
محمد مصطفى
مدير صندوق الاستثمار الفلسطيني، شخصية مقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ انقلاب حركة حماس عليه واستيلائها على قطاع غزة العام 2007. كان موظفا مرموقا في البنك الدولي ثم التحق بالحكومة الفلسطينية العام 2013 عندما أصبح نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيرا للاقتصاد الوطني، واستقال في العام 2015. كان مسؤولا عن إعمار قطاع غزة بعد حرب الخمسين يوما العام 2014. أطلقت عليه مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية لقب "أكثر رجال الاقتصاد الفلسطيني أهمية".
عبد السلام بوشارب
عضو بالبرلمان الجزائري ووزير الصناعة والمناجم الحالي في الحكومة الجزائرية. دخل عالم السياسة العام 1994 وكان وزيرا للصناعة العام 1996 ووزيرا للتوظيف العام 2000 ونائبا لرئيس الجمعية الوطنية العام 2012. وكان مديرا لاتصالات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في العام 2014 قبل توليه منصبه الحالي.
محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود
وزير الداخلية السعودي ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ولي العهد منذ العام 2015 ويعرف بأنه الشخصية الأذكى والأكثر نفعية ويركز عمله على تهديدات تنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" ونجا من عدة محاولات لاغتياله منها محاولة تفجير انتحاري العام 2009 من تنظيم "القاعدة". ينظر إليه على أنه حليف قوي للولايات المتحدة رغم اعتراضاته على إصلاح النظام والحفاظ على حقوق الإنسان. انصب غضب الكثيرين على أدائه في التحقيقات الخاصة بمقتل عدة آلاف من الحجاج في تدافع بمنى بمكة سبتمبر 2015.
الأخوان رامي وحافظ مخلوف
كونا ثروة عظيمة مستغلين علاقاتهما وروابطهما الأسرية القوية بأسرة الأسد الحاكمة في سوريا، أولاد خال الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، رغم ابتعادهما عن الواجهة في العامين الماضيين. لأعوام طويلة كان على أي شركة أجنبية تريد الاستثمار في سوريا أن تمر عبر رامي الذي امتلك مفاتيح عدد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، مثل النفط والاتصالات. أخوه حافظ، برتبة لواء ورئيس جهاز المخابرات السوري، يظن أنه كان وراء إزاحة عدد من خصوم أخيه الأكبر الاقتصاديين. كان الأخوان أهدافا مميزة للغاية لسلسلة من العقوبات الاقتصادية طالت نظام الأسد بعد اندلاع العنف في سوريا. ترك حافظ منصبه في العام 2014 وسط شائعات عن اختلافه مع النظام ويعتقد بأنه هرب إلى روسيا البيضاء.
علاء مبارك
الابن الأكبر للرئيس المصري المتنحي حسني مبارك وأحد أغنى رجال الأعمال. ألقي القبض عليه برفقة والده وأخيه الأصغر جمال بعد ثورة يناير 2011. حكم عليهم في العام 2015 بالسجن ثلاثة سنوات بتهمة تبديد الملايين من أموال الدولة في عملية تجديد القصور الرئاسية. أطلق سراح الأخوين في أكتوبر 2015 لكنهما لا يزالان يواجهان عددا آخر من التهم على ذمة قضايا فساد. أما الوالد فهو لا يزال قيد الاحتجاز في أحد المستشفيات العسكرية.
منير مجيدي
رجل أعمال حاصل على شهادة في إدارة الأعمال من جامعة أمريكية، أصبح سكرتيرا شخصيا لملك المغرب محمد السادس عام 2000, ثم عينه الملك بعدها بعامين رئيسا لشركة "سايجر" الشركة القابضة لجميع أسهم الأسرة المالكة في شركات مناجم وأراض زراعية وشركات اتصالات. يرأس منظمة ثقافية غير هادفة للربح تقوم بتنظيم مهرجان جماهيري للموسيقى العالمية (موازين) في المغرب. وكان رئيسا لنادي العاصمة الرباط لكرة القدم.
=====================
فرانس 24 :"وثائق بنما" تكشف خرق النظام السوري للعقوبات الدولية المفروضة عليه
نص فرانس 24 
آخر تحديث : 04/04/2016
كشفت تسريبات "وثائق بنما"، أن النظام السوري استطاع الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليه، عبر اللجوء إلى ثلاث شركات وهمية، مما مكنه من توفير الوقود للطائرات الحربية والتستر على ثروة عائلة الأسد.
أظهرت تسريبات "وثائق بنما" حول الملاذات الضريبية لشخصيات سياسية كبرى حول العالم لجوء النظام السوري الى ثلاث شركات وهمية للالتفاف على العقوبات الدولية التي تستهدفه، وفق ما أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وبحسب التحقيق الإستقصائي الضخم الذي شاركت فيه "لوموند" إلى جانب "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين"، فإن سياسة تسجيل شركات في ملاذات ضريبية ليست جديدة على النظام السوري، إذ يتبعها الملياردير رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد منذ فترة طويلة.
ونقلت صحيفة "لوموند" أن "ثلاث شركات سورية تصنفها وزارة الخزانة الأمريكية على أنها داعمة لأداة القمع السورية لجأت إلى مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" لإنشاء شركات وهمية في جزر السيشيل".
وقالت الصحيفة "هذه طريقة يتبعها النظام السوري للالتفاف على العقوبات الدولية التي تستهدفه منذ بداية النزاع السوري وللتستر على ثروة عائلة الأسد".
وكشف تحقيق صحافي استقصائي ضخم استنادا إلى 11,5 مليون وثيقة سربت من مكتب المحاماة "موساك فونسيكا" الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ أربعين عاما وله مكاتب في 35 بلدا، عن شبكة من التعاملات المالية السرية تورط فيها عدد من زعماء العالم والمشاهير.
وأفادت صحيفة "لوموند" أن الشركات الثلاث، "بانغاتس انترناسيونال" و"ماكسيما ميدل ايست ترايدينغ" و"مورغان اديتيفز"، "وفرت الوقود للطائرات الحربية السورية (...) التي قتلت عشرات آلاف المدنيين منذ بداية النزاع" في العام 2011.
وتستهدف العقوبات الأمريكية تلك الشركات الثلاث منذ تموز/يوليو العام 2014، و"تعود شركة بانغاتس، المتخصصة في المواد النفطية المكررة، الى مجموعة عبد الكريم، المقربة من النظام السوري ومقرها دمشق"، وفق الصحيفة الفرنسية.
وتظهر الرسائل المتبادلة بين "بانغاتس" ومقرها الإمارات و"موساك فونسيكا" أن العلاقة بينهما تعود إلى العام 1999. وتضيف "لوموند" أن "مكتب المحاماة موساك فونسيكا استمر في تعامله مع بانغاتس تسعة أشهر بعد فرض العقوبات الأمريكية عليها، ولم يلتفت إلى نشاطات الشركة والعقوبات التي تستهدفها إلا في آب/اغسطس العام 2015".
=====================
السعودية ون :وثائق بنما .. رامي مخلوف سيطر على "سيرياتيل" من خلال شركة اجنبية وهمية
 أخبار سوريا  منذ ساعة واحدة  0 تعليق  2  ارسل لصديق  نسخة للطباعة
 كشفت تسريبات "وثائق  بنما" أنه وفي عام 2002 أسس الملياردير السوري رامي مخلوف شركة "سيرياتيل" الخاصة بخدمات الهاتف المحمول، حيث حصل على نسبة 10 % منها في سوريا ونسبة 63 % لشركة وهمية قام بتأسيسها في جزر العذراء البريطانية تحت مسمى "دركس".
وجاءت هذه التسريبات ضمن  وثائق حصلت عليها صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الاستقصائية الألمانية من مصدر مجهول ويصل عددها إلى 11 مليون وثيقة خاصة بشركة "موساك فونيسكا" التي تعد من الشركات الرئدة في مجال الخدمات القانونية عالميًا والتي أسسها محامي ألماني وآخر بنمي في بنما.
وتوضح هذه التسريبات حقيقة التزاوج بين المال والسياسة في سوريا، حيث أوردت تفاصيل حول الملياردير  مخلوف الذي يسيطر على مفاصل اقتصاد البلاد لكونه ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد والتي تمتد استثمارات شركاته في قطاعات البترول والاتصالات.
وأوردت الوثائق أيضًا اسم العميد حافظ مخلوف  شقيق رامي الأصغر والذي كان مسؤولاً  في  الاستخبارات وأجهزة الأمن، مشيرة إلى استخدامه لنفوذه  في مساعدة شقيقه الأكبر للقضاء على منافسيه.
وبحسب وثائق "موساك فونيسكا"  فإن الأخوين مخلوف امتلاكا شركات متنوعة الأنشطة منذ عام 1998 كان بعضها في مجال الاتصالات مع مستثمرين أردنيين.
وبينت الوثائق أن كل من رامي وحافظ تم استهدافهم من قبل المجتمع الدولي في الآونة الآخيرة عبر فرض عقوبات  بسبب دورهم في دعم نظام الرئيس السوري وما يقوم به من عمليات قمع للمحتجين المطالبين بتطبيق الديمقراطية.
ورغم ذلك  ووفقًا للوثائق  فقد تمكن حافظ مخلوف من الحصول على مبلغ 4 مليون دولار كانت في حسابات سرية خاصة به في البنوك السويسرية، مشيرة إلى أنه فقد منصبه الحكومي في 2014 بعد شائعات عن تناحر وصراع داخلي ويعتقد أنه فر إلى بيلاروسيا.
=====================
عمون :"وثائق بنما" تكشف تورط أقرباء للأسد وبوتين في عمليات فساد
عمون - تضمنت الوثائق المسربة لشركة "موساك فونسيكا"، التي تتخذ من بنما مقرا لها للتهرب من الضرائب، أسماء لأشخاص تربطهم صلة قرابة بكلّ من الرئيس السوري، بشار الأسد، والروسي، فلاديمير بوتين.
وبحسب تلك الوثائق، فإنّ ابني خال بشار الاسد، "رامي وحافظ مخلوف"، تمكنوا من تكوين ثروة كبيرة، عن طريق استغلال صلة القرابة التي تربطهم بالأسد.
وأوضحت الوثائق أنّ شركات نفط واتصالات أجنبية، راغبة في الاستثمار في سوريا، أُرغمت على الحصول على موافقة رامي مخلوف، من أجل إقامة استثماراتها في هذا البلد، على اعتبار أنّ الأخير كان قد أحكم قبضته على هذين القطاعين.
وفيما يخص حافظ مخلوف، فقد أوضحت الوثائق المسربة، أنه استغل منصبه في إدارة الاستخبارات، لإخضاع منافسي أخيه رامي لما يطلبه الأخير
وفرض المجتمع الدولي عقوبات على الاثنين، بداعي مساندتهما ودعمهما للرئيس الأسد، في قمع الشعب السوري، إلّا أنّ حافظ مخلوف، استطاع تخليص مبلغ 4 مليون دولار له، من البنوك السويسرية.
وعقب تضارب مصالح حافظ مخلوف مع النظام السوري، تمّ عزله عن منصبه، وفرّ إلى روسيا البيضاء في عام 2014، بحسب التوقعات المدونة في الوثائق المسربة.
من جانب آخر، سلطت الوثائق الضوء على الثروة الكبيرة التي حققها، سيرجي رولداجين، أقرب أصدقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والذي كان السبب الرئيسي في تعرفه على زوجته، لودميلا بوتينا، وكان الأب الروحي لابنة الرئيس الروسي ماريا.
وكشفت الوثائق أن صديق بوتين الحميم، رولداجين، لديه حصة تصل إلى حوالي 12.5 بالمئة من أسهم واحدة من أكبر شركات الدعاية والإعلان الروسية، والتي تحقق عوائد سنوية تتجاوز 800 مليون يورو.
بدوره رفض الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، التعليق على هذه التسريبات قائلا:" إنّ استخبارات غربية تقف وراء هذه التسريبات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي لروسيا، لا سيما مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية، والانتخابات الرئاسية بعد سنتين".
وأضاف بيسكوف أنّ الوثائق المسربة تهدف إلى تغييب النجاحات الروسية التي حققتها في الساحة السورية، مشيراً أنّ عناصر من الاستخبارات الأمريكية، وأجهزة أخرى، عملت على إعداد هذه الوثائق.
من جهة أخرى، اهتزت إسبانيا على صدى ورد أسماء شخصيات ملكية ورياضية في "وثائق بنما" لشركة "موساك فونيسكا".
ووفق الوثائق المسربة، فإن "بيلار بوربون" شقيقة ملك إسبانيا السابق "خوان كارلوس"، والمخرج السينمائي "بيدرو ألمودوفار"، لاعب كرة قدم فريق برشلونة الأرجنتيني "ليونال ميسي"، أشارت إلى تورطهم في التهرب من الضرائب.
وبحسب الوثائق فإن المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ، "أرياس كانيت"، والمتزوج من بيلاد بورون" عمّة الملك الإسباني فيليب السادس، ترأس رئاسة مجلس إدراة شركة، "ديلانتيرا فينانسييرا"، في بنما بين 1974-2014، تورط من خلاله تبييض أموال، وتهرب من الضرائب.
وادعت الوثائق أن اللاعب الأرجنتيني الشهير، "ليونيل ميسي" لم يكشف عن وارداته من الإعلانات وهرّب 4.1 مليون يورو، ضرائب من المالية الإسبانية، مشيرةً أن ميسي اشترى شركة عقب يوم يواحد من تاريخ 13 يونيو/ تموز 2013 في بنما، في حين أن الشركة مازالت تزاول أعمالها باسم والد "ميسي"، غير أن عائلة ميسي نفت ذلك وفق وسائل إعلام إسبانية.
من جانبه أفاد وزير العدل الإسباني، رافائيل كاطالا، في تصريح صحفي، على خلفية الوثائق المسربة، اليوم الاثنين، أن امتلاك شركة خارج البلاد ليس جريمة، إن كانت وفق الأصول القانونية.
وشدد الوزير الإسباني، أنه "لا يمكن البت في أن الأسماء الواردة في الوثائق أنها قامت بأنشطة غير قانونية"، مؤكدًا أن المالية الإسبانية ستتحقق من الحسابات الموجودة في الوثائق
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين تمكن من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة "موساك فونسيكا" للمحاماة، ووزعها على وسائل إعلامية في 80 بلداً مختلفاً، حيث أشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية منها " الغارديان" البريطانية، و"سودوتش زايتونغ" الألمانية، إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة، و143 سياسي بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات "أوفشور". وأطلق اسم " وثائق بنما" على تلك التسريبات التي تعد الأكبر حتى اليوم.
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية، ذكرت أن الموسيقي "سيرغي رولدوغين" الصديق المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد كبير آخر تهربوا من الضرائب عبر حسابات "أوفشور".
وشركات أو مصارف "أوفشور" هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.